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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2021

이엠넷/주주총회소집결의/(2021.03.15)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	10:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로34길 27, B1층 회의실(구로동, 대륭포스트타워3차)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 제21기 감사보고 및 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고   - 외부감사인 선임보고     2. 부의안건   제1호의안 : 제21기 결산재무제표 승인의 건               (연결재무제표 포함)   제2호의안 : 현금배당 결의 확정의 건               (1주당 50원)   제3호의안 : 정관 일부 변경의 건   제4호의안 : 사내이사 선임의 건             제4-1호 : 사내이사 김영원 선임의 건             제4-2호 : 사내이사 오승진 선임의 건   제5호의안 : 사외이사 선임의 건             제5-1호 : 사외이사 임동규 선임의 건             제5-2호 : 사외이사 신승훈 선임의 건   제6호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영원	1966-03	3	재선임	한양대 사회학과 前) 중앙일보 광고본부 前) 한국인터넷광고재단 이사 現) 이엠넷 대표이사
오승진	1969-08	3	재선임	한양대 교육공학과 前) 동부생명 단체사업부 現) 이엠넷 부사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임동규	1965-08	3	신규선임	연세대학교 경영학과 석사 前) ㈜ITX-AI 상무이사 現) 하나금융17호 기업인     수목적㈜ 사외이사	하나금융17호 기업인     수목적㈜ (사외이사)
신승훈	1966-04	3	신규선임	서강대학교 글로벌서비스경영 박사 수료 現) 오드팩토리(Odd Facto     ry)대표	오드팩토리(Odd Factory) (대표)

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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