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AGM Information • Mar 27, 2025

이엠넷/정기주주총회결과/(2025.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 25기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	123,094		- 매출액
- 부채총계	36,244		- 영업이익	4,481
- 자본금	11,138		- 당기순이익	6,281
- 자본총계	86,850		*주당순이익(원)	294
나. 연결	- 자산총계	138,751		- 매출액
- 부채총계	40,268		- 영업이익	4,758
- 자본금	11,138		- 당기순이익	5,912
- 자본총계	98,484		*주당순이익(원)	269
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	60
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,281,187,740
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	2.56
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 : 1명 (감사위원이 되는 사외이사 분리선임) - 임동규 (재선임) 기타비상무이사 : 1명 - 오우식 (재선임) 감사위원 : 2명 - 임동규 (재선임) *감사위원이 되는 사외이사 분리 선임 - 오우식 (재선임)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		6
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		33.33
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		2
사외이사가 아닌 감사위원 수		1
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 제25기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표, 연결재무제표 승인의 건 - 원안대로 승인 제2호 의안 : 현금배당결의 (1주당 60원) 확정의 건 - 원안대로 승인 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 기타비상무이사 오우식 선임의 건 - 원안대로 승인 제5호 의안 : 기타비상무이사 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 오우식 선임의 건 - 원안대로 승인 제6호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 임동규 분리 선임의 건(임기 2년) - 원안대로 승인 제7호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건(20억) - 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2025-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 2025-02-25 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-03-11 주주총회소집결의 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-19 감사보고서 제출 2025-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오우식	1966-06	3	재선임	조선대학교 토목공학과 서울시립대 토목공학 대학원석사 前) 남광토건 언양-영천 고속도로 현장 소장 前) 의왕 백운밸리 AMC㈜ 총괄본부장 現) 주식회사 우진매니지먼트 사내이사 (대표이사)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
임동규	1965-08	2	재선임	부산대학교 경제학과 연세대학교 경영학과 석사 前) 하나금융17호기업인수목적(주) 사외이사 前) (주)국동 바이오사업부문 CFO 現) 하나금융26호기업인수목적(주) 감사	하나금융26호기업인수목적(주) 감사

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오우식	1966-06	3	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	조선대학교 토목공학과 서울시립대 토목공학 대학원석사 前) 남광토건 언양-영천 고속도로 현장 소장 前) 의왕 백운밸리 AMC㈜ 총괄본부장 現) 주식회사 우진매니지먼트 사내이사 (대표이사)

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
임동규	1965-08	2	재선임	사외이사인 감사위원	부산대학교 경제학과 연세대학교 경영학과 석사 前) 하나금융17호기업인수목적(주) 사외이사 前) (주)국동 바이오사업부문 CFO 現) 하나금융26호기업인수목적(주) 감사