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AGM Information • Mar 11, 2020

이엠넷/주주총회소집결의/(2020.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	10:00
2. 장소		서울시 구로구 디지털로34길 27, B1층 회의실(구로동, 대륭포스트타워3차)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항  - 제20기 감사보고 및 영업보고  - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건  제1호의안 : 제20기 결산재무제표 승인의 건              (연결재무제표 포함)  제2호의안 : 현금배당 결의 확정의 건              (1주당 30원)  제3호의안 : 정관 일부 변경의 건  제4호의안 : 이사(기타비상무이사) 오우식 선임의 건  제5호의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 기타비상무이사 오우식(선임예정), 사외이사 김용환, 사외이사 이영섭, 이상 3명으로 감사위원회 구성 예정.
※관련공시	2020-02-26 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오우식	1966-06	3	신규선임	前) 벽산건설 이사 現) 주식회사 우진매니지먼트 대표이사