EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Apr 22, 2025

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN 14.05.2025 TARİHLİ 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

Yönetim Kurulumuzun 16.04.2025 tarih ve 03/047 numaralı kararı uyarınca, şirketimiz EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ ("Şirket") olağan genel kurul toplantısı ("Olağan Genel Kurul Toplantısı") 14.05.2025 tarihi, saat 10:00'da aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak No:7/2 B Ataşehir, İstanbul adresinde yapılacaktır.

Şirketimiz pay sahipleri, Olağan Genel Kurul Toplantısı'na, fiziki ortamda veya elektronik ortamda bizzat kendileri veya temsilcileri vasıtasıyla katılabileceklerdir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım: Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ("MKK") tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi ("e-GKS") üzerinden yapılacaktır. E-GKS'de işlem yapacak pay sahiplerinin öncelikle MKK'nın Yatırımcı Bilgi Merkezi'ne kaydolması ve ayrıca güvenli elektronik imzaya ve mobil imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Aksi halde toplantıya elektronik ortamda iştirak etmeleri mümkün olmayacaktır.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılmak isteyen güvenli elektronik imza sahibi pay sahiplerinin veya temsilcilerinin 28 Ağustos 2012 tarih ve 28395 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ve 29 Ağustos 2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" hükümlerine uygun olarak işlemlerini tamamlamaları gerekmektedir.

e-GKS üzerinden elektronik ortamda Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılacak pay sahiplerimiz veya temsilcileri, katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK'nın (https://egk.mkk.com.tr) web adresinden bilgi alabilirler.

Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak isteyen pay sahiplerimizin MKK'ya kamuya ilan ettiği prosedürleri yerine getirmesi gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na MKK'dan sağlanan "pay sahipleri listesi" dikkate alınarak oluşturulan hazır bulunanlar listesinde adı yer alan pay sahipleri katılabilir. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak için fiziken toplantı salonuna gelen kişilerin pay sahibi veya temsilci olup olmadığının kontrolü alınan liste üzerinden yapılacaktır. Fiziken yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'na; gerçek kişi pay sahiplerinin kimlik belgelerini ibraz etmeleri; tüzel kişi pay sahiplerini temsil etmeye yetkili olan kişilerin kimlik belgeleri ile beraber vekaletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir. Fiziki ortamda toplantıya katılan gerçek veya tüzel kişilerin temsilcileri kimlik belgeleri ile ayrıca vekaletnamelerini; GKS'nden yetkilendirilen temsilciler ile kimlik belgelerini ibraz ederek hazır bulunanlar listesini imzalamak suretiyle Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılabilirler.

Toplantıya fiziki veya elektronik ortamda katılamayacak tüzel kişi veya gerçek kişi pay sahipleri toplantıda kendilerini vekil vasıtasıyla temsil ettirebilirler. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmışsa vekilin (temsilcinin) adı ve soyadı MKK'dan alınan listede bulunmalıdır. e-GKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp e-GKS üzerinden atanan vekil Genel Kurul Toplantısı'na hem fiziken hem de e-GKS üzerinden katılabilir. Yetkilendirme e-GKS üzerinden yapılmamışsa, fiziki ortamda katılım için pay sahiplerinin vekaletlerinin EK-1'deki forma göre düzenlenmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği (II-30.1)" hükümleri çerçevesinde, notere onaylatarak veya vekaletnamelerine noterce onaylı imza sirkülerini veya imza beyanını ekleyerek Şirketimize tevdi etmeleri gerekmektedir. Vekalet formu örneği , Şirket merkezinden veya https://www.emlakkonut.com.tr/ internet sitesinden temin edilebilecektir. Sermaye Piyasası Kurulu'nu yukarıdaki Tebliğ çerçevesinde zorunlu tutulan, Genel Kurul Davet İlanı ekinde yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler kabul edilmeyecektir. Toplantıya vekaleten ve fiziken katılacak olan vekilin ister noter onaylı vekaletname ile ister e-GKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.

Olağan Genel Kurul Toplantısında gündem maddelerinin oylanmasına ilişkin elektronik ortamda oy kullanma hükümleri saklı olmak kaydıyla, el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi kullanılacaktır. Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nde belirtildiği üzere genel kurul toplantılarında her bir pay için 1 (bir) oy hakkı vardır.

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415'inci maddesinin 4'üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30'uncu maddesinin 1'inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır. Fiziki ortamda Genel Kurula şahsen katılmak isteyen pay sahiplerimiz Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) sisteminde yer alan "Pay Sahipleri Listesi'nde kayıtlı olan paylarına ilişkin haklarını kimlik ibraz etmek suretiyle kullanabileceklerdir. Ancak, kimliklerine ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı'na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri, ve en geç Olağan Genel Kurul Toplantı gününden bir gün önce saat 16:30'a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen "kısıtlamayı" kaldırmaları gerekmektedir.

2024 Faaliyet Yılına ait Yönetim Kurulu Raporu ile Konsolide Finansal Tablolar ve Bağımsız Denetim Raporu, Kar Dağıtımına ilişkin teklif ile Faaliyet Raporu ve ekinde Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ve gündem maddelerine ilişkin ayrıntılı Bilgilendirme Notu toplantıdan üç hafta önce Şirket Merkezi'nde, Şubelerinde, https://www.emlakkonut.com.tr/ adresindeki internet sitemizde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır. Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup Borsa'da işlem gören paylar için pay sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerinizin Şirketimiz tarafından işlenmesine ilişkin detaylı bilgilere https://www.emlakkonut.com.tr/ internet adresinden kamuoyu ile paylaşılmış olan KVKK ve Gizlilik sekmesinden ulaşabilirsiniz.

Sayın Pay Sahiplerimizin bilgilerine sunar ve teşriflerinizi rica ederiz.

Saygılarımızla,

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

Yasir YILMAZ Ertan KELEŞ Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yönetim Kurulu Başkanı

Şirket Adresi: Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak No: 7/2 B Ataşehir, İstanbul

İletişim: 444 36 55 İnternet Sitesi www.emlakkonut.com.tr.

Ticaret Sicili ve Numarası: İstanbul/273488-0

Mersis No: 0334002803400018

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 14.05.2025 TARİHLİ 2024 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ

• 1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
• 1. Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
• 1. 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
• 1. 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
• 1. 2024 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
• 1. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliğin pay sahiplerimizin onayına sunulması,
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
• 1. Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
• 1. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2025 hesap yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması,
• 1. Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde belirlenmesi,
• 1. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi, 2025 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
• 1. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,
• 1. Şirket paylarının geri alımına ilişkin olarak son durumla ilgili pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
• 1. Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında, Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı" önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
• 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
• 1. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer düzenlemeler uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36. maddelerinin tadil edilmesinin pay sahipleriminiz onayına sunulması,

2. Dilek, temenniler ve kapanış.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'NİN 14.05.2025 TARİHLİ 2024 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI SPK DÜZENLEMELERİ KAPSAMINDAKİ EK AÇIKLAMALARIMIZ

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.1 no.lu Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca yapılması gereken ek açıklamalardan gündem maddeleri ile ilgili olanlar aşağıda ilgili gündem maddesinde yapılmış olup, diğer zorunlu genel açıklamalar ise bu bölümde bilginize sunulmaktadır.

1. Emlak Konut Ortaklık Yapısı, Paylar ve Oy Haklarına İlişkin Bilgiler;

İşbu Bilgilendirme Dokümanının ilan edildiği tarih itibarıyla Şirketimizin ortaklık yapısını yansıtan toplam pay sayısı ve oy hakkı, her bir imtiyazlı pay grubunu temsil eden pay sayısı ve oy hakkı ile imtiyazların niteliği hakkında bilgi aşağıda sunulmaktadır;

Esas Sözleşme'nin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 8. maddesi uyarınca Şirket'in 4.000.000.000,00-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 3.800.000.000,00.-TL olan çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) Kuruş (0,01 TL) itibari bedelli 380.000.000.000 (üçyüzseksenmilyar) adet paya ayrılmıştır. Şirketin payları A ve B gruplarına ayrılmış olup, sermayenin 253.369.919 TL karşılığı 25.336.991.900 pay adedi nama yazılı olarak A grubu, 3.546.630.081 TL karşılığı 354.663.008.100 pay adedi ise hamiline yazılı olarak B grubu paylardan oluşmaktadır. A grubu nama yazılı payların Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı bulunmaktadır. B grubu hamiline yazılı payların payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Esas Sözleşme'nin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 12. maddesi uyarınca Şirket'in yönetimi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından seçilen Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz 7 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittir. A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Esas Sözleşme'nin "İmtiyazlı Menkul Kıymetler" başlıklı 9. maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlar dışındaki tüm üyeleri A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir.

Bilgilendirme Dokümanı'nın ilan edildiği tarih itibarıyla Şirket sermayesini temsil eden payların ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Adı Soyadı ve	Grubu	Türü	Sermaye	Pay Tutarı	Pay Adedi
Ticaret Unvanı			Oranı (%)
T.C. ÇEVRE VE	A	Nama	6,67	253.369.919	25.336.991.900
ŞEHİRCİLİK		(İmtiyazlı)
BAKANLIĞI	B	Hamiline	42,67	1.621.460.838,35	162.146.083.835
TOPLU KONUT
İDARESİ
BAŞKANLIĞI
(TOKİ)
Halka Açılan	B	Hamiline	50,6	1.925.120.897,70	192.512.089.770
Diğerleri (*)	B	Hamiline	<1	48.344,95	4.834.495
TOPLAM			100	3.800.000.000,00	380.000.000.000,00

(*) Şirketimiz sermayesindeki payı %5'in altında kalan ortakları göstermektedir.

2. Şirketimizin ve Bağlı Ortaklıklarının Geçmiş Hesap Döneminde Gerçekleşen veya Gelecek Hesap Dönemlerinde Planladığı Şirket Faaliyetlerini Önemli Ölçüde Etkileyecek Yönetim ve Faaliyetlerindeki Değişiklikler ve Bu Değişikliklerin Gerekçeleri Hakkında Bilgi;

Sermayesini temsil eden paylarının tamamı Şirketimize ait olan, %100 oranında pay sahibi olduğumuz iştirakimiz Emlak Konut Asansör Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından 18.02.2025 tarihinde, sermayesinin tamamı Emlak Konut Asansör Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olmak üzere "Enerji ve Teknoloji" alanında faaliyet göstermek amacıyla 10.000.000,00.-TL sermayeli "EKA Enerji ve Teknoloji A.Ş. kurulmuştur.

Söz konusu firma kuruluşu, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü nezdinde 18.02.2025 tarihinde tescil edilmiş ve Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.02.2025 tarih ve 11274 sayılı nüshasında yayımlanmıştır.

3. Genel Kurul Toplantı Gündeminde Yönetim Kurulu Üyelerinin Azli, Değiştirilmesi veya Seçimi Varsa, Azil ve Değiştirme Gerekçeleri, Yönetim Kurulu Üyeliğine Aday Gösterilecek Kişiler Hakkında Bilgi;

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.4. numaralı ilkesi uyarınca, seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin üçte birinin Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunludur. Şirketimiz, SPK Karar Organı'nın 16.01.2025 tarih ve 3/76 sayılı kararı uyarınca yapılan duyuru kapsamında birinci grup şirketler arasında yer almakta olup Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.4. numaralı ilkesine uyum sağlayacak şekilde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerini belirlemiştir. Şirketimizin Esas Sözleşme'nin 12. maddesi uyarınca Şirketin yönetimi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, TTK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilen TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz 7 (yedi) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu'na aittir. Bu kapsamda Genel Kurul'a önerilecek 7 (yedi) kişiden oluşacak Yönetim Kurulunda, 3 (üç) adet üyenin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerinde tanımlanan bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunlu olup, 2024 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

4. Gündeme Madde Konulmasına İlişkin Talepler Hakkında Bilgiler

Şirket'in 2024 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği Olağan Genel Kurul toplantısında görüşülmek üzere, pay sahiplerinden ve/veya Sermaye Piyasası Kurulu ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarından Şirket'e iletilen herhangi bir talep bulunmamaktadır.

5. Esas Sözleşme Değişikliğine İlişkin Bilgi;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer düzenlemeler uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36. maddelerinin tadil edilmesinin Olağan Genel Kurul toplantısının gündeminin 19. maddesinde pay sahipleriminiz onayına sunulacaktır.

Söz konusu değişikliklere ilişkin tadil tasarısına EK-4'de yer verilmiştir.

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 14.05.2025 TARİHLİ 2024 MALİ YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEM MADDELERİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALARIMIZ

1. Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri hakkında Yönetmelik ("Yönetmelik") ve Şirketimizin Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Genel Kurul toplantısını yönetecek Toplantı Başkanı ve Toplantı Başkanlığı oluşturulacaktır.

2. Genel Kurul Tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, ("TTK") Yönetmelik ve Şirketimizin Esas Sözleşme hükümleri doğrultusunda Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda alınan kararların tutanağa geçirilmesi ve imzalanması konusunda Genel Kurul Toplantı Başkanlığı'na yetki verilecektir.

3. 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,

2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ile TTK, ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin www.emlakkonut.com.tr adresli internet sitemizde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Genel Kurul Toplantısında okunarak pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.

4. 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,

2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, SPK düzenlemeleri ile TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin www.emlakkonut.com.tr adresli internet sitemizde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformu'nda, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu, Genel Kurul Toplantısında okunarak, pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

5. 2024 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,

2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar, SPK düzenlemeleri ile TTK, ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Şirketimiz merkezinde, Şirketimizin www.emlakkonut.com.tr adresli internet sitemizde ve www.kap.org.tr adresindeki Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun Elektronik Genel Kurul Platformunda, Genel Kurul Toplantısından üç hafta önce pay sahiplerimizin incelemesine hazır bulundurulmaktadır. 2024 yılı faaliyet dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar hakkında Genel Kurul Toplantısında bilgi verilerek; pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.

6. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliğin pay sahiplerimizin onayına sunulması,

Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. Cengiz ERDEM, 09.07.2024 tarihi itibariyle görevlerinden istifa etmiştir. İlk Genel Kurul Toplantısı'na kadar görev yapmak üzere, TTK.'nın 363. maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyeliğine Sn. Hakan GEDİKLİ atanmış olup, Genel Müdürlük görevine ise Sn. Yasir YILMAZ atanmıştır.

Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hakan AKBULUT, 31.07.2024 tarihli dilekçesi ile Yönetim Kurulu Üyeliği ve görev aldığı tüm komitelerden istifa etmiştir. Yerine, TTK'nın 363. maddesi uyarınca İlk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere, Sn. Yasir YILMAZ atanmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Refik TUZCUOĞLU ve Sn. Hakkı ALP, 31.07.2024 tarihli dilekçeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği ve görev aldığı tüm komitelerden istifa etmiştirler. Yerlerine, TTK'nın 363. maddesi uyarınca İlk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.08.2024 tarih ve E-12233903-340.13-59031 sayılı yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine uygun bulunan Sn. Burak DEMİRALP ve Sn. Mehmet Buğra ELKIRAN atanmıştır.

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Burak DEMİRALP, 17.12.2024 tarihli dilekçesi ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden ve görev aldığı tüm komitelerden istifa etmiştir. Yerine, TTK'nın 363. maddesi uyarınca İlk Genel Kurul Toplantısına kadar görev yapmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2025 tarih ve E-12233903-110.07.07-66856 sayılı yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine uygun bulunan Sn. Aytaç YÜKSEL atanmıştır.

Yapılan bu değişiklikler, Kamuya Aydınlatma Platformunda (KAP) üzerinden duyurulmuş olup, Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

7. Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,

TTK ve Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerimizin 2024 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ibra edilmeleri hususu Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

8. Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,

Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan konsolide net dönem karı 13.197.381.000,00.-TL, Vergi Usul Kanunu hükümleri çerçevesinde düzenlenen mali tablolarımızda yer alan net dönem karı ise 2.122.684.722,97.-TL'dir.

II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtım önerimize ilişkin tablo Ek-2'de yer almaktadır.

Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı hesap dönemine ait karın dağıtımı hakkındaki teklifine ilişkin bilgilendirme 10.03.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda da duyurulmuş olup, Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

9. Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2025 hesap yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması,

Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Yönetim Kurulumuzun 21.04.2025 tarihli kararı ile Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü doğrultusunda; Şirketimizin 2025 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeler kapsamında yer alan diğer denetim faaliyetlerini yürütmek üzere PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesine karar verilmiştir.

Ayrıca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından sürdürülebilirlik alanında yetkilendirilmiş olması şartıyla, 2024-2025 faaliyet döneminde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürebilirlik güvence denetimi ile birlikte, ilgili diğer düzenlemeler kapsamında denetim faaliyetlerini yürütmek üzere yine RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.nin seçilmesine karar verilmiş olup, söz konusu seçimler Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

10. Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

Esas Sözleşmemizin 12. maddesi uyarınca Şirketin yönetimi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı, TTK hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından seçilen TTK ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. Bu kapsamda, 7 kişiden oluşacak Yönetim Kurulu'nda, 3 üyenin SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.3.6. numaralı ilkesinde yer verilen bağımsızlık kriterlerini taşıması zorunlu olup, Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde belirlenmesi,

TTK ve Sermaye Piyasası mevzuatları ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri ile Şirketimizin Ücretlendirme Politikası çerçevesinde 2025 faaliyet yılında Yönetim Kurulu üyelerinin aylık net ücretleri Genel Kurul Toplantısında belirlenecektir.

Bu kapsamda Yönetim Kurulu'nun ücretlerine ilişkin Ücret Komitesi görevini yerine getiren Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi de dikkate alınarak Genel Kurul'da pay sahiplerimizin görüş ve onayına sunulacaktır.

12. 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi, 2025 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,

Sermaye Piyasası Kurulunun II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği'nin 6'ncı maddesi gereğince, yapılacak bağışın sınırı, Esas Sözleşmede belirtilmeyen durumlarda genel kurulca belirlenmeli ve yapılan bağış ve ödemelerin olağan genel kurulda ortakların bilgisine sunulması zorunludur. 2024 yılı içinde yapılan bağışların toplam tutarı 70.000.000,00.- TL olup enflasyon muhasebesine göre endekslenmiş hali ise (Tüfe) 72.967.000,00.-TL'dir. 31.12.2024 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 18-19 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiştir.

2025 yılının kalanında yapılacak bağışın sınırı Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimiz tarafından belirlenecektir.

13. Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara bağlanması,

Yönetim Kurulu üyelerimizin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma yasağı" başlıklı 395'inci maddesinin birinci fıkrası ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri ancak Genel Kurul'un onayı ile mümkündür. Bu düzenlemelerin gereğini yerine getirebilmek amacıyla, söz konusu iznin verilmesi Genel Kurul'da ortaklarımızın onayına sunulacaktır, ayrıca yıl içinde bu nitelikte gerçekleştirilen işlemler hakkında ortaklarımız bilgilendirilecektir.

14. Şirket paylarının geri alımına ilişkin olarak son durumla ilgili pay sahiplerimize bilgi verilmesi, Şirketimizin Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Pay Geri Alım Programı kapsamında 2024 yılı içinde pay geri alım işlemi gerçekleştirilmemiştir.

15. Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında, Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı" önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,

Şirketimizin kendi paylarını satın alması sırasında uygulanacak ilke ve esasları düzenlemek amacıyla Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Geri Alım Programı (Ek-3) Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

16. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci maddesi uyarınca Şirketin ve bağlı ortaklıkları tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere olağan genel kurul toplantısı gündeminde ayrı bir madde olarak yer verilmesi gerekmekte olup, 31.12.2024 tarihli konsolide finansal tablolarımızın 28 numaralı dipnot maddesinde bu hususa yer verilmiş olup Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmamaktadır. Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

17. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde 2024 yılı içerisinde gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkeleri"nin (1.3.6) "Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî hısımlarının, ortaklık veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya ortaklığın veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda; söz konusu işlemler, genel kurulda konuya ilişkin ayrıntılı bilgi verilmek üzere ayrı bir gündem maddesi olarak genel kurul gündemine alınır ve genel kurul tutanağına işlenir." maddesi çerçevesinde söz konusu kişiler işbu belirtilen işlemleri gerçekleştirmiş ise Genel Kurul toplantısında pay sahiplerin bilgisine sunulması gerekmektedir.

Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 numaralı ilkesi kapsamında bilgilendirme gerektiren önemli bir işlem olmamıştır.

18. Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Ücretlendirme Politikası çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,

SPK'nın 4.6.2. numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları yazılı hale getirilmeli ve Genel Kurul toplantısında ayrı bir madde olarak ortakların bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş bildirme imkânı tanınmalıdır.

Bu çerçevede, Şirketimiz ücretlendirme politikasına göre 2024 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarımızın 24 numaralı dipnotunda Şirketimiz tarafından Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan menfaatler hakkında bilgi verilmiş olup Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin bilgisine sunulacaktır.

19. Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer düzenlemeler uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36. maddelerinin tadil edilmesinin pay sahipleriminiz onayına sunulması,

Yönetim Kurulumuzun 19.03.2025 tarihli kararı ile; TTK, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer düzenlemeler uyarınca ve Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile Esas Sözleşme'nin 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36. maddelerinin tadil edilmesi hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır. Söz konusu değişikliklere ilişkin tadil tasarısı (EK-4) bilgilendirme dokümanının ekinde mevcut olup, söz konusu değişikliklerin kabul edilmesi Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Ticaret Bakanlığı'nın onayına tabidir.

Bu konuda, Sermaye Piyasası Kurulu'na 27.03.2025 tarihinde başvuru yapılmış olup gerekli izinlerin alınması doğrultusunda Genel Kurul toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulacaktır.

20. Dilek, temenniler ve kapanış.

Pay sahiplerine Şirketin faaliyetleri hakkında dilek ve önerilerini sunmaları için olanak sağlanacaktır.

EKLER: Ek-1: Vekaletname Ek-2: 2024 Yılı Kâr Dağıtım Tablosu Ek-3: Pay Geri Alım Programı Ek-4: Esas Sözleşme Tadil Metni

EK-1 VEKALETNAME EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 14.05.2025 tarihi, saat 10:00'da, Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sokak, No:7/2 B, Ataşehir, İstanbul adresinde yapılacak olan 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/şirketimizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere _______________________________'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz.

Vekilin(*); Adı Soyadı/Ticaret Unvanı: TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: (*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilmelidir.

Gündem Maddeleri (*)	Kabul	Red	Muhalefet Şerhi
1- Açılış, Saygı Duruşu, İstiklal Marşı ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi,
2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3- 2024 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi,
4- 2024 yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,
5- 2024 yılı hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6- Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesine göre yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğinde yapılan değişikliğin pay sahiplerimizin onayına sunulması,
7- Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirketin 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili olarak ibralarının görüşülmesi ve karara bağlanması,
8- Şirketin kâr dağıtım politikası çerçevesinde hazırlanan, 2024 yılı kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması,
9- Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu düzenlemeleri gereğince 2025 hesap yılı için Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin pay sahiplerimizin onayına sunulması,
10- Şirket Esas Sözleşmesinin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

11- Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi her türlü
mali haklarının Şirket'in Ücretlendirme Politikası çerçevesinde belirlenmesi,
12- 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
2025 yılının kalanında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınırın belirlenmesi,
13- Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı
muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi hususunun görüşülmesi ve karara
bağlanması,
14- Şirket paylarının geri alımına ilişkin olarak son durumla ilgili pay sahiplerimize bilgi
verilmesi,
15- Yönetim Kurulu'nun, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili
maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği"
kapsamında, Şirket'in kendi paylarını geri alması hakkındaki "Geri Alım Programı"
önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulması,
16- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12'nci
maddesi uyarınca Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında üçüncü kişiler lehine
verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
17- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi çerçevesinde 2024 yılı içerisinde
gerçekleştirilen, çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli işlemler hakkında pay
sahiplerimize bilgi verilmesi,
18- Kurumsal Yönetim İlkeleri uyarınca yazılı hale getirilen Ücretlendirme Politikası
çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere
yapılan ödemeler hakkında pay sahiplerimize bilgi verilmesi,
19- Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer
düzenlemeler uyarınca; Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Ticaret Bakanlığı'ndan
gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 3, 6, 8, 9, 10,
11, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36. maddelerinin
tadil edilmesinin pay sahipleriminiz onayına sunulması,
20- Dilek, temenniler ve kapanış.

(*) Bilgilendirme maddelerinde oylama yapılmamaktadır.

Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.

2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:

a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

• b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
• c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.

B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.

1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

a) Tertip ve serisi:*

• b) Numarası/Grubu:**
• c) Adet-Nominal değeri:
• ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
• d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*

e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:

*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.

**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.

2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.

Pay Sahibinin Adı Soyadı veya Unvanı(*): TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Vergi Numarası: Ticaret Sicili ve Numarası: MERSİS numarası: Adresi:

(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur. İmza Yetkilisi/Yetkilileri [İmza]

EK-2: 2024 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

		EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2024 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU (TL)
1.	Ödenmiş/ Çıkarılmış Sermaye				3.800.000.000,00
2.	Toplam Yasal Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre)				760.000.000,00
		Esas sözleşme uyarınca kar dağıtımında imtiyaz var ise konusu imtiyaza ilişkin bilgi
				SPK'ya Göre	Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3.	Dönem Karı			6.527.934.000,00	2.122.648.722,97
4.	Ödenecek Vergi		( - )	6.669.447.000,00	0,00
5.	Net Dönem Karı		( = )	13.197.381.000,00	2.122.648.722,97
6.	Geçmiş Yıllar Zararları		( - )	8.238.933.000,00	0,00
7.	Birinci Tertip Yasal Yedek		( - )	0,00	0,00
8.	NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI		( = )	4.958.448.000,00	2.122.648.722,97
9.	Yıl İçinde Yapılan Bağışlar		( + )	72.967.000,00	70.739.926,30
10.		Birinci Temettünün Hesaplanacağı Bağışlar Ekleniş Net Dağıtılabilir Dönem Karı		5.031.415.000,00	2.193.388.649,27
11.	Ortaklara Birinci Temettü (*)			1.520.000.000,00	1.520.000.000,00
	0,302101893801500	- Nakit		1.520.000.000,00	1.520.000.000,00
		- Bedelsiz
		- Toplam		1.520.000.000,00
12.	İmtiyazlı Hisse Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
13.
14.	Yönetim Kurulu Üyelerine, Çalışanlara vb.'e Temettü
15.	Ortaklara İkinci Temettü	İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Temettü
16.	İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe			133.000.000,00	133.000.000,00
17.	Statü Yedekleri
18.	Özel Yedekler
19.	OLAĞANÜSTÜ YEDEK			3.305.448.000,00	469.648.722,97
20.	Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar
		- Geçmiş Yıl Karı
		- Olağanüstü Yedekler		0,00
		- Kanun ve Esas Sözleşme Uyarınca Dağıtılabilir Diğer Yedekler
DAĞITILAN KÂR PAYI ORANI HAKKINDA BİLGİ
	PAY BAŞI TEMETTÜ BİLGİLERİ
GRUBU		TOPLAM TEMETTÜ TUTARI (TL)		1 TL NOMİNAL DEĞERLİ HİSSEYE İSABET EDEN TEMETTÜ
					TUTARI (TL)	ORAN (%)
NET		A B		101.347.967,60 1.418.652.032,40	0,400000000 0,400000000	40,00000 40,00000
		TOPLAM		1.520.000.000,00
		DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRINA ORANI		ORTAKLARA DAĞITILAN KÂR PAYININ BAĞIŞLAR EKLENMİŞ NET DAĞITILABİLİR DÖNEM
	ORTAKLARA DAĞITILAN KAR PAYI TUTARI (TL)			KÂRINA ORANI (%)
1.520.000.000,00				0,302101893801500

EK-3: PAY GERİ ALIM PROGRAMI

a) Geri Alımın Amacı

Borsa İstanbul'da oluşan değerlerin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmaması durumlarında veya fiyat dalgalanmalarını azaltmak üzere, mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek, Borsa İstanbul'da paylarımızın gerek görüldüğü takdirde geri alım yapılabilmesi ve bu kapsamda Genel Kurul'dan pay geri alımı için alınan yetki ile önümüzdeki dönemde Borsa'da oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amaçlanmaktadır.

b) Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre ve İşlem Prosedürü

Şirketimiz Yönetim Kurulu'na 36 ay süre yetki verilmiştir. Gerek görüldüğü takdirde üst yönetim temsilcileri de yetkilendirilebilir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurulumuz tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 36 ay boyunca pay geri alımı ve alınan payların elden çıkartılması ile mevzuat uyarınca gereken işlemlerin yapılması konusunda yetkilidir. Bu yetki süresi içerisinde kalmak üzere, Yönetim Kurulumuz daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım programı gerçekleştirebilir.

Yönetim Kurulumuz 36 aylık yetki süresi boyunca, biten bir geri alım programı sonrasında, tekrar bir geri alım programı başlatmaya karar verebilir. Bu takdirde yukarıdaki prosedür tekrarlanır.

Sermaye piyasasındaki şartların ve/veya Şirket'in finansal durumunun uygun olmaması durumunda Yönetim Kurulumuz pay geri alımının hiç başlatılmaması veya her an durdurulabilmesine yetkilidir.

Yönetim Kurulumuz, sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta ve yeni bir geri alım programı başlatmakta yetkilidir.

c) Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı

Yasal mevzuat uyarınca 3.800.000.000 TL çıkarılmış sermayemizin %10'una tekabül eden 380.000.000 adet paydır. Alım programı süresince bu orana riayet edilecektir.

Çıkarılmış sermayenin değişmesi durumunda geri alınabilecek azami pay sayısı sermaye ile paralel olarak değişim gösterecektir.

Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz. Geri alınan payların toplam bedeli, kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.

d) Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması durumunda program sonlandırılacaktır.

e) Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır) TL, üst fiyat limiti ise 42 (kırkiki) TL'dir.

Paylarımızın borsa fiyatının düzeltilmesini gerektirecek işlemlerin gerçekleşmesi durumunda, aynı düzeltme payların geri alınması için belirlenen alt ve üst fiyat limitlerine de uygulanacaktır. Bu şekilde düzeltmeye tabi tutulmuş alt ve üst fiyat limitleri özel durum açıklaması ile KAP'ta duyurulacaktır.

f) Geri Alınan Payların Satış Esasları

II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm sermaye piyasası mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanacaktır.

g) Geri Alım İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı

Geri alım için Şirket'in mevcut varlıkları ve faaliyetlerinden sağlanan gelirden yaratılacak azami 1.000.000.000 TL tutarında bir fon kullanılabilir. Geri alım için dış finansman kaynakları kullanılmayacaktır.

Geri alınan payların nominal değeri, daha önceki alımlar dahil çıkarılmış sermayenin %10'unu aşamaz.

Geri alınan payların toplam bedeli, kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.

h) Geri Alınmış ve Halen Elden Çıkarılmamış Olan Payların Sayısı, Sermayeye Oranı ve Bir Önceki Programın Sonuçları

Şirket'in bir önceki Geri Alım Politikasından kalan 4.550.291 TL nominal değerinde kendi payını portföyünde bulundurmaktadır. Bu miktar, çıkarılmış sermayenin yaklaşık %0,12'ine tekabül etmektedir.

• i) Geri Alım Programının Şirket'in Finansal Durumu ve Faaliyet Sonuçları Üzerindeki Muhtemel Etkisi Geri alım programı kapsamında kullanılabilecek azami 1.000.000.000 TL fon tutarı, 31.12.2024 tarihi itibarıyla mali tablolarımızda yer alan toplam varlıklarımızın %0,05'ini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, geri alım programının Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
• j) Program Kapsamında Varsa Geri Alımda Bulunabilecek Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler Yoktur.

k) Yıllık En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi

2025 yılı içerisinde en düşük 11,34 TL, en yüksek ise 16,41 TL seviyesi görülmüştür. Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı 14,09 TL'dir.

• l) Son 3 Aydaki En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi 16.01.2025 tarihinden itibaren 3 aylık dönemde en düşük 11,34 TL, en yüksek ise 16,41 TL seviyeleri görülmüştür. Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı 14,12 TL'dir.
• m) İlişkili Tarafların Geri Alım İşleminden Sağlayacağı Faydalar Yoktur.

Alımlar İçin Yetkilendirme

Programın yürütülmesi için Yönetim Kurulu yetkilidir. Gerek gördüğü takdirde uygulama için üst yönetim temsilcilerini de yetkilendirebilir.

Geri Alım Programı, 14.05.2025 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Kamuya Yapılacak Bildirimler

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geri alım programı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantısı tarihinden en az üç hafta önce Şirket tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak Şirket'in www.emlakkonut.com.tr internet sitesinde yayımlanır.

Genel Kurul'un onayına sunulmuş bir geri alım programında Genel Kurul tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda değiştirilmiş program, Genel Kurul tarihini izleyen ilk iş günü ortaklık tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak Şirket'in internet sitesinde yayımlanır.

Program uyarınca geri alım işlemlerine başlanmadan iki iş günü önce, Şirket tarafından, geri alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, geri alıma konu payların nominal tutarı ile sermayeye oranına ilişkin özel durum açıklaması yapılır.

Şirket tarafından geri alım programı çerçevesinde gerçekleşen her bir işlem için, işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

Daha önceki alımlar dahil, geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Şirket tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, kalan payların sermaye oranını, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

Şirket tarafından; geri alım yapılması planlanan sürenin bitmesini, programın sona ermesini ve program kapsamında planlanan geri alımların tamamlanmasını izleyen üç iş günü içerisinde geri alınan paylar için ödenmiş olan azami ve ortalama bedel, geri alımın maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan toplam pay sayısı ve bu payların sermayeye oranı kamuya açıklanır. Şirket tarafından geri alınan payların program süresince elden çıkarılmış olması durumunda ek olarak aynı şekilde; elden çıkarılan payların toplam nominal tutarı, toplam kazanç/kayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı, varsa alım satıma konu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihleri açıklanır. Geri alım programı çerçevesinde gerçekleştirilen işlemlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk Genel Kurul'da ortakların bilgisine sunulur.

Geri Alım Programı'na İlişkin Diğer Bilgiler

Geri alınan payların geri alım bedeli kadar yedek akçe ayrılarak öz kaynaklar altında kısıtlanmış yedek olarak sınıflandırılır. Söz konusu ayrılan yedekler, geri alınan paylar satıldıkları veya itfa edildikleri takdirde geri alım değerlerini karşılayan tutarda serbest bırakılır.

İktisap edilen paylar Genel Kurul'da toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

EK-4 : ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Eski Metin	Yeni Metin
ŞİRKETİN MERKEZİ VE ŞUBELERİ	ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ
MADDE 3: Şirket'in merkezi İstanbul İli, Ataşehir İlçesindedir. Adresi, Atatürk Mahallesi, Turgut Özal Bulvarı Gardenya Plaza 11/B Kat 1-2-3-4-5-6 -7- 8 Ataşehir/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum, fesih sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, yönetim kurulu kararına müsteniden şube ve temsilcilik açabilir.	MADDE 3: Şirket'in merkezi İstanbul İli, Ataşehir ilçesindedir. Adresi, Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sok. No:7/2 B Ataşehir/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şirket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, yönetim kurulu kararına müsteniden şube ve temsilcilik açabilir.
FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI	FAALİYET KAPSAMI, FAALİYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI
MADDE 6: Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, SPK'nın düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile mutlak hakların tesisi ve tapu işlemleri hususunda SPK'nın düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir. Sermaye piyasası mevzuatı gereği izin verilen menkul kıymetleri, arsa, arazi, konut ve buna benzer gayrimenkulleri satın alabilir ve satabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, rehin alabilir, bunlar üzerinde tesis edilmiş olan rehinleri kaldırabilir, ipotek alabilir, tesis edilmiş olan ipotekleri kaldırabilir, portföyünde bulunan varlıklar üzerinde, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen sınırlar dahilinde üçüncü kişiler lehine rehin ve ipotek verebilir, sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sınırlar dahilinde	MADDE 6: Şirket'in faaliyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim sınırlamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. Şirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portföy sınırlamaları ve portföy çeşitlendirmesi ile ayni hakların tesisi ve tapu işlemleri hususunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. Şirket, hak ve alacaklarının tahsili ve temini için ayni ve şahsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir. Şirket Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, portföyünden ayrı, olağan faaliyetlerinin yürütülmesi için gerekli olan miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edilmemesi,
ve özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamalar yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine tasarrufta bulunabilir, irtifak, intifa, kat irtifakı, üst hakkı, inşaat hakkı tesis edebilir, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra	kendi amaç ve konusunun aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla çeşitli amaçlarla kurulmuş olan kurum, vakıf ve dernekler ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşlara bağış yapabilir. Yapılacak bağışların üst sınırının genel kurul
edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.	tarafından belirlenmesi gerekmekte olup, bu sınırı aşan

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve denetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

Otel veya buna benzer nitelikte olan ve faaliyete geçebilmesi için belirli asgari donanıma ihtiyaç duyan gayrimenkullerin kiraya verilmeden önce tefrişini temin edebilir.

Yatırım aracı niteliğinde olmamak ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla fikri değeri olan patent, lisans, marka, know-how ve diğer sınai mülkiyet haklarımı satın alabilir, satabilir.

Sermaye piyasası mevzuatında belirlenen sınırlar dahilinde şirketlere iştirak ederek ortak olabilir.

Şirket SPK düzenlemeleri çerçevesinde, portföyünden ayrı, kendi ihtiyacının gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Bunlar haricinde sermaye piyasası mevzuatında belirtilen sınırlar dahilinde ve faaliyet amacı ile bağlantılı olmak kaydıyla gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine sözleşmeden doğan şufa, vefa ve iştira hakları ile gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri ve Türk Medeni Kanun hükümlerine uygun olarak diğer ayni haklar tesis edebilir, yola ve yeşile terk, parka terk, taksim, takas, birleştirme (tevhit), parselasyon, bağışlama işlemleri dahil yatırımları gerektirdiği tüm işlemleri yapabilir, bu hakları tescil, devir ve ferağ edebilir, hukukun cevaz verdiği tüm işlemleri ifa ve icra edebilir, bu hakları tesis edebilir, tesis edilmiş olan hakları kaldırabilir.

Şirket söz konusu işlemin Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21. maddesinin son fıkrası ve SPK'nın diğer düzenlemelerine aykırı olmaması, gerekli özel durum açıklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların da Genel Kurul'da pay sahiplerinin bilgisine sunulması ve bu konuda bir Yönetim Kurulu kararı alınması koşuluyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde bağışta bulunabilir.

Bu maddede yer alan hususlar ile SPK tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde SPK'ca getirilen güncel düzenlemelere uyur.

Şirket için yukarıda belirtilenler dışında amaç ve konusu ile ilgili faydalı ve lüzumlu görülecek ve Şirketin tabii olduğu ilgili mevzuat tarafından izin verilen başka işlere Yönetim Kurulunun kararı ile girişilebilir. İlgili mevzuat uyarınca Genel Kurul kararı gerektiren haller ile Şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesini ve bu kapsamda SPK ile Bakanlık iznini gerektiren haller saklıdır.

tutarda bağış dağıtılamaz. Sermaye Piyasası Kurulu bağış tutarına üst sınır getirmeye yetkilidir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.

İşbu madde kapsamında Şirket tarafından gerçekleştirilen iş, işlem ve faaliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki işlemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca yapılması zorunlu açıklamalar yapılacaktır. Ayrıca söz konusu iş, işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı yasağına ilişkin düzenlemeleri saklıdır.

SERMAYE VE PAYLAR

MADDE 8:

Şirket'in 3.800.000.000 sermayesi TL olup (üçmilyarsekizyüzmilyon) tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş (0,01 TL) itibari bedelli 380.000.000.000 (üçyüzseksenmilyar) adet paya ayrılmıştır. Şirketin payları A ve B gruplarına ayrılmış olup, sermayenin 253.369.919.-TL karşılığı 25.336.991.900 pay adedi nama yazılı olarak A grubu,3.546.630.081.-TL karşılığı 354.663.008.100 pay adedi ise hamiline yazılı olarak B grubu paylardan oluşmaktadır.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 4.000.000.000.-TL (dörtmilyar- Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş (0,01 TL) itibari değerde 400.000.000.000 (dörtyüzmilyar) adet paya bölünmüştür.

SPK'ca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2010-2014 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2014 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi 2014 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'dan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Sermaye artırımlarında; A Sermaye Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.

T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi lider sermayedardır. Yönetim Kurulu, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8:

Şirket'in 3.800.000.000 sermayesi TL olup (üçmilyarsekizyüzmilyon) tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kuruş (0,01 TL) itibari bedelli 380.000.000.000 (üçyüzseksenmilyar) adet paya ayrnılmıştır. Şirketin payları A ve B gruplarına ayrılmış olup,sermayenin 253.369.919.-TL karşılığı 25.336.991.900 pay adedi nama yazılı olarak A grubu,3.546.630.081.-TL karşılığı 354.663.008.100 pay adedi ise hamiline yazılı olarak B grubu paylardan oluşmaktadır.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.000.-TL (yüz milyar Türk Lirası) olup, her biri 1 (bir) Kuruş (0,01 TL) itibari değerde 10.000.000.000.000 (ontrilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2029 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi 2029 yılından sonra Yönetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı yapamaz.

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.

T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı lider sermayedardır. Yönetim Kurulu, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Ayni sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir.

İMTİYAZLI MENKUL KIYMETLER	İMTİYAZ TANIYAN MENKUL KIYMETLER
MADDE 9:	MADDE 9:
A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerinin bağımsızlar dışındaki tüm üyeleri A Grubu pay sahiplerinin gösterdiği adaylar arasından olmak üzere Şirket Genel Kurulu tarafından seçilir. Madde 8'de belirtilen ve sermaye artırımı neticesinde ihraç edilecek olan A grubu paylara ilişkin hüküm saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı da dahil olmak üzere imtiyaz yaratılamaz. İmtiyazlı payların devri SPK iznine tabidir. Ortaklıkta yönetim hakimiyetini sağlayacak orandaki imtiyazlı payların asgari halka açıklık oranını temsil eden, payların halka arz suretiyle satış süresinin bitimini takip eden iki yıl boyunca sadece lider sermayedar tarafından iktisap edilmesi gerekmektedir.	Yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı tanıyan paylar dışında imtiyaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Halka açılma sonrası hiçbir şekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dâhil imtiyaz yaratılamaz. Halka arzdan önce Şirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden payların devirleri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Şirket paylarının halka arzından sonraki dönemde ise, yönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtiyazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pay defterine yapılan kayıtlar hükümsüzdür.
PORTFÖYÜN İDARESİ, PORTFÖY	PORTFÖYÜN İDARESİ, PORTFÖY
SINIRLAMALARI, PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN	SINIRLAMALARI, PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN
MUHAFAZASI VE SİGORTALANMASI	MUHAFAZASI VE SİGORTALANMASI
MADDE 10:	MADDE 10:
Şirket portföyünün idaresinde, oluşturulmasında ve yönetiminde SPK düzenlemelerine uyulur. Genel amaçlı gayrimenkul yatırım ortaklıklarının portföylerini sektör, bölge ve gayrimenkul bazında çeşitlendirmeleri ve uzun vadeli yönetmeleri esastır. Şirket portföyüne alınan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgeler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile İMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilir. Şirket portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz inşaatına başlanmamış projeler ve sermaye piyasası araçları hariç olmak üzere tün varlıkların oluşabilecek her türlü hasara karşı rayiç değerleri dikkate alınarak sigorta edilmesi zorunludur.	Şirket portföyünün idaresinde, oluşturulmasında ve yönetiminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Şirket portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının, Şirket aktif toplamının %10'unu aşması halinde, Şirket portföyünün para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmı, Şirket bünyesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun lisanslama düzenlemeleri çerçevesinde lisans belgesine sahip yeterli sayıda portföy yöneticisi istihdam etmek suretiyle Şirketçe yönetilebileceği gibi, imzalanacak bir sözleşme kapsamında, portföy yönetim şirketlerinden portföy yönetimi veya yatırım danışmanlığı hizmeti alınabilir. Şirket portföyünün oluşturulmasında ve yönetiminde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerinde yer alan sınırlamalara uyulur. Şirket portföyüne alınan sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgeler sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile İstanbul Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilir. Şirket portföyünde yer alan arsa, arazi, haklar ve henüz inşaatına başlanmamış projeler ve sermaye piyasası araçları hariç olmak üzere tün varlıkların oluşabilecek her türlü hasara karşı rayiç değerleri dikkate alınarak sigorta edilmesi zorunludur.

PORTFÖYDEKİ VARLIKLARIN DEĞERLEMESİ	DEĞERLEME GEREKTİREN İŞLEMLER
MADDE 11:	MADDE 11:
Şirket, sermaye piyasası mevzuatında sayılan durumlarda,	Şirket, sermaye piyasası mevzuatında sayılan durumlarda,
SPK düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren SPK	Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde
tarafından listeye alınmış ve SPK'nın gayrimenkul yatırım	faaliyet gösteren Sermaye Piyasası Kurulu tarafından
ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen şartları	listeye alınmış ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun
taşıyan bir gayrimenkul değerleme şirketine, sermaye	gayrimenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde
piyasası mevzuatında belirlenen süreler içinde işleme konu	belirtilen şartları taşıyan bir gayrimenkul değerleme
olan varlıkların ve hakların değerlerini ve rayiç kira	şirketine, sermaye piyasası mevzuatında belirlenen süreler
bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür. Şirket,	içinde işleme konu olan varlıkların ve hakların değerlerini
portföyünde bulunan para ve sermaye piyasası araçları ile	ve rayiç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür.
iştiraklerin değerlemesinde Kurulca belirlenen ilkelere	Şirket, portföyünde bulunan para ve sermaye piyasası
uyar.	araçları ile iştiraklerin değerlemesinde Kurulca belirlenen
	ilkelere uyar. Ayni sermaye konulmasına ilişkin Türk
	Ticaret Kanunu'nun 343. maddesi hükmü saklıdır.
YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ	YÖNETİM KURULU VE GÖREV SÜRESİ
MADDE 12:	MADDE 12:
Şirketin yönetimi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı,	Şirketin yönetimi, üçüncü kişilere karşı temsil ve ilzamı,
Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul	Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde genel kurul
tarafından seçilen Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası	tarafından seçilen Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası
mevzuatında belirtilen şartları haiz 7 üyeden oluşan bir	mevzuatında belirtilen şartları haiz 7 üyeden oluşan bir
yönetim kuruluna aittir.	yönetim kuruluna aittir. Yönetim Kurulu ilk toplantısında
Yönetim Kurulu her yıl ilk toplantısında üyeleri arasından	üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman
bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere	vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Bir tüzel kişi
bir başkan vekili seçer.	yönetim kuruluna üye seçildiği takdirde, tüzel kişiyle
Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler	birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen,
bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak üyelerin	sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca,
çoğunluğu, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirkette	tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet
başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirketin	sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına yönetim
günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan	kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi
icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.	halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca,
İcrada görevli olmayan üyelerin içerisinde SPK tarafından	tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet
yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan	sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu
anlamda toplam üye sayısının 1/3'ünden ve her durumda	tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir.
ikiden az olmamak üzere bağımsız üye bulunur. Söz konusu	Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil
üyelerin bağımsızlığı açısından SPK tarafından yayınlanan	edilecek gerçek kişinin tam ehliyetli olmaları ve TTK ve
Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde tanımlanan bağımsızlık	sermaye piyasası mevzuatının gayrimenkul yatırım
kriterlerinin sağlanması zorunludur. 1/3'ün	ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen
hesaplanmasında küsuratlı sayı çıktığı takdirde izleyen tüm	koşulları taşımaları şarttır. Üyeliği sona erdiren
sayı esas alınır. Yönetim Kurulu ile ilgili hususlarda SPK	sebepler seçilmeye de engeldir.
tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.	Yönetim kurulu, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, şirket
Yönetim Kurulunun görev süresi tüm üyeler için 1 yıldır.	esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat
Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin aday	hükümleri ile verilen görevleri yerine getirir. Kanunla
gösterilerek yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin	veya esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına
herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu	bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm konularda
Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında	yönetim kurulu karar almaya yetkilidir.
belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye
seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu yolla seçilen	Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler

bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak üyelerin

üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev	çoğunluğu, Yönetim Kurulu üyeliği haricinde Şirkette
yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.	başkaca herhangi bir idari görevi bulunmayan ve Şirketin
Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından her zaman	günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan
görevden alınabilir.	icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.
Bağımsızlığı ortadan kaldıran bir durumun ortaya çıktığı,	Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim
bağımsız üyenin istifa ettiği veya görevini yerine	İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin
getiremeyecek hale geldiği hallerde, bu durum bağımsız üye	bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda
tarafından kamuya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'na	bağımsız yönetim kurulu üyesi genel kurul tarafından
iletilir ve üye ilke olarak istifa eder. İstifa eden üyenin	seçilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız
	üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası
yerine yapılacak atama SPK tarafından yayınlanan	Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine
Kurumsal Yönetim İlkeleri ile belirtildiği şekilde	göre tespit edilir.
gerçekleşir.
	A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde
	aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulunu
	oluşturan bağımsız üyeler dışında kalan üyeler A Grubu
	pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından olmak
	üzere Şirket Genel Kurulu tarafından seçilmektedir.
	Yönetim Kurulunun görev süresi tüm üyeler için 1 yıldır.
	Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin aday
	gösterilerek yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin
	herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu
	Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında
	belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye
	seçer ve ilk Genel Kurul'un onayına sunar. Bu yolla seçilen
	üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev
	yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.
	Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından her zaman
	görevden alınabilir.
	Yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı
	bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye
	piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler
	oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları
	ve hangi üyelerden ilgili mevzuata uygun olarak
	oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.
YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI VE	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ	MADDE 14:
MADDE 14:	Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen
Yönetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen	zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla
zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile	toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan
toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan	veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun
veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun	toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan
toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan	vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen
vekili yine de Yönetim Kurulu'nu toplantıya çağırmazsa	çağrı yetkisine sahip olurlar.
üyeler de re' sen çağrı yetkisine sahip olurlar.	Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde
Şirket sermayesinin en az %5'ine denk gelen paya sahip pay	bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul
sahipleri Yönetim Kurulunu toplantıya davet edebilir.	üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar
Yönetim Kurulu Başkanı derhal toplantı yapılması	şeklinde yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının
gerekmediği sonucuna vardığı takdirde, bir sonraki	çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de
	verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine

Yönetim Kurulu toplantısında davete ilişkin konuyu tartışmaya açabilir.

Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen kullanılır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir, ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak, Yönetim Kurulu karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak. sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Oylarda eşitlik olması halinde o konu gelecek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan öneri reddedilmiş sayılır.

Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Şirketin her türlü ilişkili taraf işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin Yönetim Kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Söz konusu) onayın sağlanamaması halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içerecek şekilde kamuyu aydınlatma çerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem Genel Kurul'un onayına sunulur. Bu esaslara göre alınmayan Yönetim Kurulu kararları geçerli sayılmaz.

yapılmış olması bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yönetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.

Şirket'in yönetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır. Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır.
Red oyu veren, kararın altına red gerekçesini yazarak
imzalar. Toplantıya katılmayan üyeler, meşru bir mazerete
dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy
kullanamazlar.
ÖZELLİK ARZ EDEN KARARLAR	KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM
MADDE 15:	MADDE 15:
Şirket ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B)	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması
bendinde sayılan hususlardaki Yönetim Kurulu kararları oy	zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulur.
birliği ile alınmadığı takdirde kararın gerekçeleri ile birlikte	Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve
SPK'nın özel durumların kamuya açıklanmasına	alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas
düzenlemeleri ilişkin çerçevesinde kamuya açıklanması,	sözleşmeye aykırı sayılır.
ayrıca yapılacak ilk Genel Kurul toplantısının gündemine	Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin
alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekir.	sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun
A) Taraflar	kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit
a) Şirket'te sermayenin %10 veya üzerinde paya veya	edilir.
bu oranda oy hakkına sahip ortaklar,
b) Şirket'te yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı
içeren pay sahibi ortaklar,
c) Şirket'e danışmanlık hizmeti veren şirket,
ç) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların %10'dan fazla paya
veya bu oranda oy hakkına sahip oldukları diğer şirketler,
d) Şirket'in iştirakleri,
e) e) Şirket'e işletmecilik hizmeti veren şirketler,
B) Özellik Arz Eden Kararlar
a) Şirket portföyünden varlık alınması, satılması,
kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,
b) Şirket'in portföyündeki varlıkların pazarlanması işini üstlenecek şirketlerin belirlenmesine ilişkin kararlar,
c) Kredi ilişkisi kurulmasına ilişkin kararlar,
ç) Şirket'in paylarının halka arzında, satın ama taahhüdünde
bulunan araci kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar,
d) Ortak yatırım yapılmasına ilişkin kararlar.
e) Şirket'e mali, hukuki veya teknik danışmanlık hizmeti
verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine ilişkin
kararlar, Şirket'e proje geliştirme, kontrol veya müteahhitlik
hizmeti verecek gerçek veya tüzel kişilerin belirlenmesine
ilişkin kararlar,
g) (A) bendinde yer alan tüzel kişilerin ihraç ettiği menkul
kıymetlerin Şirket portföyüne alınmasına ilişkin kararlar,
h) Şirket'e işletmecilik hizmeti verecek gerçek veya tüzel
kişilerin belenmesine ilişkin kararlar,
i) Bunlar dışında kalmakla birlikte (A) bendinde sayılan
taraflardan herhangi birisinin lehine sonuç doğurucu
nitelikteki kararlar.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ
YÖNETİCİLERİN ÜCRETLERİ	MADDE 16:
MADDE 16:	Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakları,
Yönetim Kurulu üyelerinin ve Üst düzey yöneticilerin	ücretleri, ikramiyeleri ve primleri genel kurulca tespit
ücretlendirme esasları yazılı hale getirilir ve Genel Kurul	olunur. Söz konusu ücretlere ilişkin Sermaye Piyasası
toplantısında ayrı bir madde olarak pay sahiplerinin	Kurulu'nun düzenlemeleri saklıdır.
bilgisine sunularak pay sahiplerine bu konuda görüş
bildirme imkân tanınır. Bu amaçla hazırlanan ücret
politikası Şirketin internet sitesinde yer alır.
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde
hisse senedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı
ödeme planları kullanılmaz ve bağımsız Yönetim Kurulu
Üyelerinin Ücretlerinin bağımsızlıklarım koruyacak
düzeyde olması gereklidir.
GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER	GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER
MADDE 18:	MADDE 18:
Yönetim Kurulu'nca, Şirket işlerinin yönetilmesi için bir	Yönetim Kurulu'nca, Şirket işlerinin yönetilmesi için bir
genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür	genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür
olarak görev yapacak kişinin sermaye piyasası mevzuatında	olarak görev yapacak kişinin sermaye piyasası mevzuatında
belirtilen şartları taşıması ve münhasıran tam zamanlı	belirtilen şartları taşıması ve münhasıran tam zamanlı
olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur.	olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur.
Genel müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve	Genel müdürlük görevine 12 aylık süre içerisinde 6
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK	aydan fazla vekalet edilemez. Bu sürenin sonunda bu
tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi	göreve yeniden vekaleten atama yapılamaz.
yönetmekle yükümlüdür.	Genel müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve
	Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye
	Piyasası Kurulu'nun tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat
	hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.
YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR	YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR
MADDE 19:	MADDE 19:
Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu'nun alacağı	Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu'nun alacağı
kararlarda taraf olan kimselerden SPK tarafından	kararlarda taraf olan kimselerden Sermaye Piyasası
yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri anlamında bağımsız	Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri
olmaması durumunda, bu durumda bulunan Yönetim	anlamında bağımsız olmaması durumunda, bu durumda
Kurulu üyesi bu hususu gerekçeleriyle birlikte Yönetim	bulunan Yönetim Kurulu üyesi bu hususu gerekçeleriyle
Kurulu'na bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle	birlikte Yönetim Kurulu'na bildirmek ve toplantı tutanağına
yükümlüdür. Yönetim kurulu üyesi, kendisinin şirket dışı	işletmekle yükümlüdür. Yönetim kurulu üyesi, kendisinin
kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da	şirket dışı kişisel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan
eşinin yahut üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan	birinin ya da eşinin yahut üçüncü derece dahil üçüncü
ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ve şirket dışı	dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kişisel
menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı konulara ilişkin	ve şirket dışı menfaatiyle şirketin menfaatinin çatıştığı
müzakerelere katılamaz. Bu hükme aykırı hareket eden	konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Bu hükme aykırı
yönetim kurulu üyesi ve menfaat çatışması nesnel olarak	hareket eden yönetim kurulu üyesi ve menfaat çatışması
varken ve biliniyorken ilgili üyenin toplantıya katılmasına	nesnel olarak varken ve biliniyorken ilgili üyenin toplantıya
itiraz etmeyen üyeler ve söz konusu üyelerin toplantıya	katılmasına itiraz etmeyen üyeler ve söz konusu üyelerin
katılması yönünde karar alan yönetim kurulu üyeleri bu	toplantıya katılması yönünde karar alan yönetim kurulu
sebeple şirketin uğradığı zararı tazminle yükümlüdürler.

	üyeleri bu sebeple şirketin uğradığı zararı tazminle yükümlüdürler. Yöneticilere ilişkin yasakların belirlenmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve TTK'nın ilgili hükümlerine uygun hareket edilir.
BAĞIMSIZ DENETİM MADDE 20: Şirketin hesap ve işlemleri ile ilgili bağımsız denetim hususunda Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uyulur.	DENETÇİ MADDE 20: Bağımsız denetimde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olan Şirket'in genel kurulunca her faaliyet dönemi itibariyle bir denetçi seçilir. Seçimden sonra, yönetim kurulu, denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini gecikmeksizin ticaret siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Şirketin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faaliyet raporunun denetiminde TTK'nın 397 ila 406 ncı maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.
GENEL KURULUN İZNİ VEYA ONAYI GEREKEN İŞLEMLER	GENEL KURULUN İZNİ VEYA ONAYI GEREKEN İŞLEMLER
Madde 22:	MADDE 22:
Şirkette yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının, Şirket veya Şirketin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.	Şirkette yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının, Şirket veya Şirketin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel Kurul'da bilgi verilmelidir.
SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul kararı gerekmedikçe söz konusu işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Ancak bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem Genel Kurul'un onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, SPK'ya, bildirilir ve yapılacak Genel Kurul toplantısında okunur. Bu çerçevede Önemli Nitelikte İşlemler (a) Şirketin varlıklarının tümünü veya önemli bir bölümünü devretmesi veya bunlar üzerinde aynı hak tesis etmesi veya	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul kararı gerekmedikçe söz konusu işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararının icra edilebilmesi için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Ancak bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerin icra edilmek istenmesi halinde, işlem Genel Kurul'un onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklanır, Sermaye Piyasası Kurulu'na, bildirilir ve yapılacak Genel Kurul toplantısında okunur.

bunları kiraya vermesi.

(b) önemli bir varlığı devir alması veya kiralaması.
(c) imtiyaz öngörmesi veya mevcut imtiyazların kapsam
veya konusunu değiştirmesi,
(ç) Şirketin borsa kotundan çıkmasıdır.
TOPLANTI YERİ	TOPLANTI YERİ VE GENEL KURULA ÇAĞRI
MADDE 23:	MADDE 23:
Genel kurul toplantıları Şirket merkezinde veya Şirket	Genel kurul toplantıları Şirket merkezinde veya Şirket
merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare	merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare
biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde	biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde
yapılır.	yapılır.
	Genel kurul toplantıya, şirketin internet sitesinde,
	Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret
	Sicili Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı,
	ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, toplantı
	tarihinden en az üç hafta önce yapılır.
	Genel kurula çağrının şekli ile ilgili olarak sermaye
	piyasası mevzuatı, genel kurula katılacak hak sahipleri
	ile ilgili olarak ise TTK'nın 415 inci maddesi uygulanır.
TOPLANTIDA TEMSİLCİ BULUNMASI	TOPLANTIDA İLGİLİ BAKANLIK
MADDE 24:	TEMSİLCİSİNİN BULUNMASI
Bakanlık Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında	MADDE 24:
Bakanlık Temsilcisinin hazır bulunması şarttır. Bakanlık	Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık
Temsilcisinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul	temsilcilerinin katılımı hakkında TTK'nın 407.
toplantısında alınacak kararlar geçersizdir.	maddesinin üçüncü fıkrası hükmü uygulanır.
TEMSİLCİ TAYİNİ	TEMSİLCİ TAYİNİ
MADDE 25:	MADDE 25:
Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendi aralarından	Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak
veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtasıyla temsil	için, genel kurula kendisi katılabileceği gibi, pay sahibi
olunabilirler. Şirkette pay sahibi olan temsilciler kendi	olan veya olmayan bir kişiyi de Sermaye Piyasası
oylarından başka temsil ettikleri ortakların sahip olduğu	Kanunu ve ilgili mevzuat düzenlemeleri çerçevesinde
oyları da kullanmaya yetkilidirler. Yetki belgesinin şeklini	temsilci olarak genel kurula yollayabilir.
SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler.	Yetki belgesinin şekli Sermaye Piyasası Kurulu
Yetki belgesinin yazılı olması şarttır. Temsilci, yetki	düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu
devreden ortağın yetki belgesinde belirtilmiş olması kaydıyla, oyu devredenin isteği doğrultusunda kullanmak	tarafından belirlenir. Payın birden fazla sahibi varsa içlerinden biri veya üçüncü bir kişi temsilci olarak
zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda SPK'nın	atanabilir.
ilgili düzenlemelerine uyulur.	Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil
	edilenin talimatına uyar. Talimata aykırılık oyu geçersiz
	kılmaz.
OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ	OYLARIN KULLANILMA ŞEKLİ
Madde 26:	MADDE 26:
Genel Kurul toplantılarında oylar, SPK çerçevesinde	Genel kurul toplantılarında oylar, yönetim kurulu
kullanılanları düzenlemeleri vekaleten da belirleyen	tarafından Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine uygun
belgeler gösterilerek el kaldırılmak suretiyle verilir. Ancak	olarak hazırlanacak iç yönergeye göre verilir.
hazır bulunan pay sahiplerinin temsil ettikleri sermayenin	Toplantıya fiziken katılmayan pay sahipleri oylarını
1/10'una sahip olanların isteği üzerine gizli oya başvurmak	elektronik ortamda yapılan genel kurul toplantılarına
	ilişkin mevzuat hükümlerine göre kullanırlar.

gerekir. Elektronik genel kurul toplantılarına düzenlenmeler saklıdır.
İLANLAR	İLANLAR
Madde 27:	MADDE 27:
Şirkete ait ilanlar, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde,	Şirket tarafından yapılacak ilanlarda TTK, sermaye
Şirket'in internet sitesinde ve Şirket merkezinin bulunduğu	piyasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine
yerde çıkan bir gazete ile Türk Ticaret Kanunu ve sermaye	uyulur.
piyasası mevzuatında belirtilen sürelere uymak kaydıyla	Genel Kurul toplantı ilanı, mevzuat ile öngörülen
yapılır. Genel Kurul'un toplantıya çağrılmasına ait ilanların	usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine
Türk Ticaret Kanununun ve SPK tarafından yayınlanan	ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her
Kurumsal Yönetim İlkeleri de dahil olmak üzere Sermaye	türlü iletişim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden
Piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uygulanır. Bu	asgari üç hafta önce yapılır.
hükümler çerçevesinde, Genel Kurul toplantı ilanı mevzuat
ile öngörülen usullerin yanı sıra, kurumsal yönetim
ilkelerine uyum gösterecek şekilde mümkün olan en fazla
sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlamak amacıyla,
elektronik haberleşme dahil, her türlü iletişim vasıtası ile
genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta önceden
yapılır. Şirketin internet sitesinde, Genel Kurul toplantı ilanı ile birlikte, Şirketin mevzuat gereği yapması gereken
bildirim ve açıklamaların yani sıra SPK tarafından
yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri'nde belirtilen
hususlar da pay sahiplerine duyurulur.
-	KAR PAYI AVANSI
	MADDE 32:
	Genel Kurul, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri
	ve ilgili diğer mevzuat çerçevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı
	avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ilgili
	mevzuat hükümlerine uyulur.
ŞİRKETİN FESİH VE TASFİYESİ	ŞİRKETİN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ
Madde 32:	MADDE 33:
Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl	Şirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl
yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye	yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye
piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri	piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri
uygulanır. Yönetim Kurulu aynı zamanda tasfiyeyle	uygulanır.
görevlendirilmediği takdirde genel kurulca üç tasfiye
memuru seçilir.
KENDİLİĞİNDEN SONA ERME	KENDİLİĞİNDEN SONA ERME
MADDE 33: Şirketin kendiliğinden sona ermesi ve	MADDE 34: Şirketin kendiliğinden sona ermesi ve
münfesih addolunması SPK'nın yürürlükteki ilgili	münfesih addolunması Sermaye Piyasası Kurulu'nun
mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre	yürürlükteki ilgili mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu
yürütülür.	hükümlerine göre yürütülür.

	ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ
	MADDE 35:
	Bu esas sözleşmede değişiklik yapılması ve uygulanması
	Ticaret Bakanlığı'nın izni ve Sermaye Piyasası
	Kurulu'nun uygun görüşüne bağlıdır. Sermaye Piyasası
	Kurulu'ndan uygun görüş ve Ticaret Bakanlığı'ndan
	izin alındıktan sonra, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu
	ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas
	sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun
	olarak onaylanan değişiklikler, TTK hükümleri
	çerçevesinde ticaret siciline tescil edilir ve ilan ettirilir.
Kanuni Hükümler	KANUNİ HÜKÜMLER
Madde 34:	MADDE 36:
Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa, tüzük,	Bu esas sözleşmenin ileride yürürlüğe girecek yasa,
yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri	tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan
uygulanmaz. Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar	maddeleri uygulanmaz.
hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu,	Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında
SPK tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.	TTK, Sermaye Piyasası Kanunu, sermaye piyasası
SPK tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal	mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.
Yönetim İlkeleri'ne uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın
yapılan işlemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları
geçersiz olup esas sözleşmeye aykırı sayılır. Kurumsal
Yönetim İlkeleri'nin uygulanması bakımından önemli
nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirket'in her türlü ilişkili taraf
işlemlerinde ve üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve
ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK'nın kurumsal
yönetime ilişkin düzenlemelerine uyulur. Yönetim
Kurulu'nda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı ve
nitelikleri SPK'nın kurumsal yönetime ilişkin
düzenlemelerine göre tespit edilir.