İstanbul Ticaret Sicili Memurluğunda 273488-0 sicil numarasına kayıtlı 0334002803400018 Mersis numaralı Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin 2024 Mali Yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 14.05.2025 tarihinde Çarşamba günü saat 10:00'da Barbaros Mah., Mor Sümbül Sok. No:72 B Ataşehir, İstanbul adresindeki Genel Müdürlük Binasında, T.C. Ticaret Bakanlığı İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nün 12.05.2025 tarih ve 109165537 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsileisi Sayın Yılmaz AKBAŞ'ın gözetiminde yapılmıştır.

Toplantıya ait davet; Türk Ticaret Kanunu ve Şirket Esas Sözleşmesi'nde öngörlildüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 22.04.2025 tarih ve 11317 sayılı baskısı ile, Yeni Birlik Gazetesi'nin 22.04.2025 tarihli baskısında ilan edilmizin www.emlakkonut.com.tr kurumsal internet sitesinde Kamuyu Aydınlarını ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde toplantı tarihinden en az üç hafta önce ilan edilmiştir. Borsada işlem görmeyen tebligat adresi bilinen nama yazılı pay sahiplerine 24.04.2025 tarihinde gerekli bildirimler yapılmıştır.

Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket sermayesinin 3.800.000.000.-TL toplam itibari değerli 380.000.000.000 adet payından; 1.874.831.452,98 vekaleten, 1.221.699 asaleten hazır bulunan pay tutarı ve 187.890.781 tevdi eden temsilcileri tarafından temsil edilen pay tutarı olmak üzere toplam mevcut toplantı nisabı 2.063.943.932,98-TL paya karşılık 2.063.943.932,98 adet pay olarak katılım sağlanmıştır. Türk Ticaret Kanunu'nun, gerek Şirket Esas Sözleşmesi'nin öngördüğü toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, toplantının başlamasına herhangi bir engel olmadığı Bakanlık Temsilcisi Sn. Yılmaz AKBAŞ tarafından uygun görülmüştür.

Türk Ticaret Kanunu'nun 1527'nci maddesinin 5. ve 6. fikraları gereğince Şirket'in Elektronik Genel Kurul hazırlıkları yasal düzenlemelere uygun şekilde yerine getirdiği tespit edilmiştir. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Sayın Yasir YILMAZ tarafından, elektronik genel kurul sistemini kullanmak üzere Sayın Mustafa KÖKSAL atanmış olup, toplantı fiziki ve elektronik ortamda açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yasir YILMAZ tarafından açılış konuşması yapılarak Şirket faaliyetleri ile bilgi verildi.

Toplantı nisabının mevcut olduğu ve bu duruma herhangi bir itirazın olmadığı görüldüğünden toplantı elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yasir YILMAZ tarafından açılarak gündem gereğince yapılan müzakere neticesinde aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Gündem Madde - 1

Gündemin 1'inci maddesi gereğince; saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Olağan Genel Kurul'un yönetimi ile görevli Toplantı Başkanı'nın seçimi için Şirket'in pay sahibi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı vekili Sayın Ahmet ÖZTÜRK tarafından verilen yazılı önerge okundu. Fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Genel Kurul Toplantı Başkanı olarak Sayın Nurettin ŞAM'ın seçilmesine 1 adet ret oyuna karşılık, 2.063.943.931,98 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Toplantı Başkanı açılış konuşması yaparak pay sahiplerine gerek mevzuat ve gerekse Şirket Esas Sözleşmesi ve Genel Kurul İç Yönergesinde yer aldığı üzere elektronik oy sayımı düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, toplantı

salonunda fiziki olarak katılan sayın pay sahiplerinin açık ve el kaldırma usulü ile oy kullanmaları, re oyu kullanacak sayın pay sahiplerinin ise ret oyunu sözlü olarak beyan etmeleri gerektiği hakkında açıklamada bulunarak, Oy Toplama Memurluğu'na Sayın Eyyup OCAK'ın Tutanak Yazmanlığı'na ise Sayın Cenk Mert YENIGÜN'ün atandığını belirtti.

Başkan, Genel Kurul toplantısında müzakere edilecek gündem maddeleri için gerekli evrakların hazır bulunduğunu, Sayın Ertan KELEŞ, Sayın Yasir YILMAZ Yönetim Kurulu üyesi olarak, Sayın Burak ÖZPOYRAZ'm ise Bağımsız Denetim şirketi PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen toplantıya iştirak ettiğini ve diğer ilyelerimizin ise mazeretlerini bildirerek toplantıya katılamadıklarını belirtti.

Başkan daha önce ilan edilen toplantı gündem maddelerinin görüşülmesi sırasına ilişkin bir değişiklik önerisi olup olmadığı soruldu. Pay sahipleri değişiklik önerisinde bulunan olmadığından, gündem maddelerinin görüşülmesine ilan edildiği sıra ile devam edilmiştir.

Gündem Madde - 2

Başkan tarafından, gündemin 2'nci maddesi gereğince; Toplantı sonunda Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayma sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1 adet ret oyuna karşılık, 2.063.943.931.98 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde - 3

Başkan tarafından gündemin 3'üncü maddesi gereğince; pay sahibi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sayın Ahmet ÖZTÜRK tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun düzenlere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı ndan önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.emlakkonut.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda ve Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Yönetim Kurullı Faaliyet Raporu'nun okunmuş sayılması hususunu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2.754.233 adet ret oyuna karşılık, 2.061.189.699,98 adet olumlu oy ile katılanların oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Şirket'in 2024 yılı faaliyetleri ile ilgili Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Gündem maddesi oylamaya tabi olmadığından maddenin oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde - 4

Başkan tarafından gündemin 4'üncü maddesi gereğince; Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması istendi. 2024 yılı hesap dönemine ilişkin PWC Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Malı Müşavirlik A.Ş. tarafından hazırlanan, Genel Kurul Toplantısından önce Şirket merkezinde, şubelerinde, www.cmlakkonut.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlarına Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olan Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı toplantıda hazır bulunan PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Malı Müşavirlik A.Ş. temsilcisi Sayın Burak ÖZPOYRAZ tarafından okunarak pıy sahiplerinin bilgisine sunuldu. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde - 5

Başkan tarafından gündemin 5'inci maddesi gereğince; pay sahibi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sayın Ahmet ÖZTÜRK tarafından verilen yazılı önerge okundu ve Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Raporlamaya ilişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız. denetimden geçmiş 2024 yılı finansal tablolarının düzenlemelere uygun olarak Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Şirket merkezinde, Şubelerinde, www.emlakkonut.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatına Platformu'nda Merkezi Kayt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle 2024 yılı hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarının okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortumda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2.754.374 adet ret oyuna karşılık, 2.061.189.558,98 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

2024 yılı konsolide finansal tabloların müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. 2024 yılı hesap dönemine ait konsolide finansal tabloları fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 2.754.224 adet ret oyuna karşılık, 2.061.189.708.98 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edilmesine karar verildi.

Gündem Madde - 6

Başkan tarafından, gündemin 6'ıncı maddesi gereğince, Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Sn. Cengiz ERDEM'in 09.07.2024 tarihli istifası üzerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanumu'nun 363. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak T.C. Kimlik numaralı T.C. Kimlik numaralı Sn. Yasir YILMAZ'ın; Sn. Hakan GEDİKLİ'nin ve Genel Müdür olarak Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Hakan AKBULUT'un 31.07.2024 tarihli istifası üzerine yerine 6102 sayılı Türk T.C. Kimlik numaralı Sn. Ticaret Kanunu'nun 363. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde Yasir YILMAZ'ın; Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Sn. Refik TUZCUOĞLU ve Sn. Hakkı ALP'in 31.07.2024 tarihli istifaları üzerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nın 363. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde sırasıyla Sermaye Piyasası Kurulu'nun 26.08.2024 tarih ve E-12233903-340.13-59031 T.C. Kimlik numaralı Sn. sayılı yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine uygun bulunan T.C. Kimlik numaralı Sn. Mehmet Buğra ELKIRAN'ın; Bağımsız Burak DEMIRALP ve Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Burak DEMİRALP'in 17.12.2024 tarihli istifası üzerine yerine 6102 sayılı Türk Ticaret Kanun'nun 363. maddesinde yer alan hükümler çerçevesinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun 27.01.2025 tarih ve E-12233903-110.07.07-66856 sayılı yazısı ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine uygun bulunan T.C. Kimlik numaralı Sn. Aytaç YÜKSEL'in 15.05.2025 tarihine kadar atanmaları fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oyana sunuldu. Genel Kurul'un onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde Sn. Hakan GEDİKİLİ'nin, Sn. Yasir YILMAZ'ın, Sn. Burak DEMİRALP'in, Sn. Mehmet Buğra

ELKIRAN'ın ve Sn. Aytaç YÜKSEL'in Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmaları 186.741.805 adet ret oyuna karşılık, 1.877.202.127,98 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile onaylandı.

Gündem Madde - 7

Başkan tarafından gündemin 7'nci maddesi gereğince: Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerini fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılana neticesinde 7.400.942 adet ret oyuna karşılık, 2.056.542.990,98 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile ibra edilmelerine karar verildi.

Pay sahibi Yönetim Kurulu Üyeleri TTK'nın 436. maddesine uygun olarak kendi, eşi, al ve üst soylarının ibralarında oy kullanmamışlardır.

Gündem Madde - 8

Başkan tarafından Gündemin 8'nci maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı faaliyet karının dağıtılmasına ilişkin sunduğu kâr dağıtım teklifi 10.03.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve genel kurul toplantısına ilişkin duyurular kapsamında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur. II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu Tebliğ uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan tablo Ek-1'de yer almaktadır.

Pay sahibi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sayın Ahmet ÖZTÜRK tarafından verilen yazılı önerge gereğince; 2024 faaliyet yılının kârının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin aynen kabul edilmesi önerilmektedir.

Semaye Piyasası Kurulu'nın kâr dağıtımına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde 2024 yılı karının dağıtılmasına ilişkin Yönetim Kurulu'nun 07.03.2025 teklifinin aynen kabul edilmesi, Şirket ortaklarımıza net dönem karından dağıtılmak üzere ayrılan Birinci Temettü tutan 1.520.000.000,00 .- TL kâr payının 2024 yılı kâr payı kuponları karşılığında nakden brüt (=Net) 0,40 TL olarak dağıtılması ve kâr payı dağıtımının 16.06.2025 tarihinde yapılması fiziki ye elektronik ortanda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 10 adet ret oyuna karşılık, 2.063.943.922,98 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündem Madde - 9

Başkan tarafından gündemin 9'uncu maddesi gereğince, Şirket Yönetim Kurulu'nun 21.04.2025 tarihli kararyla; 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasısı Kanunu ve İlgili Mevzuat uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2025 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile anılan kanunlar ve ilgili düzenlemeler kapsamında yer alan diğer denetim faaliyetlerini yürütmek üzere, Şirketimiz. Denetim Komitesi'nin görüsü doğrultusunda Yönetim Kurulumuz tarafından bağımsız denetçi olarak seçilen Kılıçalipaşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad. No: 301 Beyoğlu/STANBUL adresindeki Istanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 201465-0 sicil numaralı PWC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin (Mersis Numarası: 0146002240500015. Boğaziçi Kurumlar Vergi Daresi No: 1460022405) ve ayrıca, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından sürdürülebilirlik alanında yetkilendirilmiş olması şartıyla, 2024 faaliyet döneminde Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartları'na (TSRS) uygun olarak hazırlanacak raporların zorunlu sürdürebilirlik güvence denetimi ile birlikte, ilgili diğer düzenlemeler kapsamında denetim faaliyetlerini yürütmek üzere Maslak Mahallesi Sümer Sk. No: 4/2 Sarıyer/stanbul adresindeki İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne kayıtlı 640766-0 sicil numaralı RSM Turkey Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Mersis Numarası: 0645033418600011, Maslak Vergi Dairesi No: 6450334186) seçilmeleri fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerimizin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 685.855 adet ret oyuna karşılık, 2.063.258.077,98 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde - 10

Başkan tarafından, gündemin 10'uncu maddesi gereğine, Başkan toplantıya bizzat katılamayan adayların Yönetim Kurulu üyeliği adaylık ve görev kabul beyanlarının Bakanlık Temsilcisi tarafından görüldüğünü pay sahiplerinin bilgisine sundu. Bağımsız Yönetim özgeçmişlerinin özgeçmişlerinin www.emlakkonut.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda duyurulduğu bilgisi verildi.

Şirket Esas Sözleşmesi'nin 12. maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespitine ilişkin günden maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirket'in A grubu pay sahibi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sayın Ahmet ÖZTÜRK tarafından verilen yazılı önerge okundu.

Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin sonlandırılmasına, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde Yönetim Kurulu'nun 7 (yedi) üyeden oluşmasına ve 14.05.2026 tarihine kadar 1 (bir) yıl süreyle görev yapmak üzere;

T.C Kimlik numaralı Sayın Ertan KELEŞ, TC Yönetim Kurulu üyeliklerine, T.C Kimlik numaralı Sayın Mustafa Levent SUNGUR Kimlik Numaralı Sayın Yasir YILMAZ, T.C Kimlik numaralı Sayın Hakan GEDİKLİ'nin atanması, Bağımsız Yönetim Kurulu ve Üyeliklerine ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.05.2025 tarih ve E-12233903-110.07.07-72137 sayılı yazısı T.C Kimlik numaralı Sayın Vedad ile Bağımsız Yönetim Kurulu Uyeliğine uygun bulunan T.C Kimlik numaralı Sayın Mehmet Buğra ELKIRAN ve T.C Kimlik GÜRGEN. numaralı Sayın Aytaç YÜKSEL'in atanması, hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 186.741.805 adet ret oyuna karşılık, 1.877.202.127,98 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde - 11

Baskan tarafından, gündemin 11'inci maddesi gereğince, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı, Şirket'in Ücretlendirme Politikası ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümleri çerçevesinde yönetim kurulu üyelerine ödenecek ücret ve huzur hakkı gibi her türlü mali hakların görüşülmesine geçildi.

04.07.2001 tarihli ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Karamamenin 12 nci maddesinde, 01.01.2025 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek şekilde, 7521 sayılı Kanunun 29 uncu maddesi ile değişikliğe gidildiği, söz konusu değişiklikle ilgili detaylar, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın E-91780221-851.04-750849 sayılı yazısı ile Şirketimize bildirildiği Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 13.01.2025 tarihli karanyla Yönetim 01.01.2025 itibarıyla ikraniye ödenmemesi, aylık ücretlerinin net 60.000.00,-TL olarak belirlenmesi ve bu değişikliğin 2024 Mali Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında pay sahiplerimizin onayına sunulması kararlaştırılmıştır.

Aynca, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sayın Ahmet ÖZTÜRK tarafından verilen yazılı önerge gereğince, Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket Yönetim Kurulu'nun 13.01.2025 tarihinde almış olduğu karar cercevesinde, 01.01.2025 tarihinden itibaren ödemmekte olan aylık net 60.000,00-TL ücretin devam ettirilmesi, Yönetim Kurulu üyelerine yapılan ödemelerden kaynaklanan ve mali yıl sonunda ortaya çıkacak gelir vergisi yükümlüğünün (birden fazla işverenden alınan ücretler nedeniyle oluşan) Şirket tarafından karşılanması, Yönetim Kurulu üye ücretlerine yıl içerisinde en fazla %100 oranında artış sağlanması ve bu oran içinde kalmak şarı ile artış ve ödeme tarihinin belirlenmesi konusunda Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi hususu fizki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu.

Yapılan oylama neticesinde 187.890.782 adet ret oyuna karşılık, 1.876.053.150,98 adet olumlu oy ile kıtılanların oy cokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde - 12

Başkan tarafından, gündemin 12'inci maddesi gereğince, Şirket'in 2024 yılında sosyal sorumluluk projeleri kapsamında eğitim, kültür, sanat faaliyetlerine destek vermek amacıyla Şirketimiz tarafından 70.000.000,00,-TL bağış ve yardımda bulunulmuş olup enflasyon muhasebesine göre endekslenmiş hali ise (Tüfe) 72.967.000,00 .-TL'dir. 31.12.2024 tarihli Konsolide Finansal Tablolarımızın 18-19 numaralı dipootunda belirtildiği üzere söz konusu bağıs ile ilgili pay sahiplerine bilgi verildi.

2025 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesine ilişkin Şirketin pay sahibi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sayın Ahmet ÖZTÜRK tarafından 2025 yılı bağış üst sınırının 100.000,000,-TL olmasına yönelik önergesi fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 187.202.076 adet ret oyuna karşılık, 1.876.741.856,98 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karat verildi.

Gündem Madde - 13

Başkan tarafından gündemin 13'üncü maddesi gereğince, Şirket'in Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri kapsamındaki yazılı muameleleri gerçekleştirebilmeleri için izin verilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde toplantıya 1 adet ret oyuna karşılık, 2.063.943.98 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile kabul edildi. Yönetim Kurulu üyeleri oylamaya katılmamıştır.

Gündem Madde - 14

Baskan tarafından gündemin 14'üncü maddesi gereğince, Sirket Yönetim Kurulu'nun 24.02.2021 turihli kararı ile belirlenen ve 22.04.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması ile Kamuyu Aydınlatıma Platformu'nda sonlandırıldığı duyurulan Pay Geri Alım Programı doğrultusunda 26.05.2023 tarihinden itibaren herhangi bir pay geri alım işlemi gerçekleştirilmediği konusunda pay sahipleri bilgilendirildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde - 15

Başkan tarafından gündemin 15'inci maddesi gereğince, Şirketimizin kendi paylarını satın alması sırasında uygulanacak ilke ve esasları düzenlemek amacıyla Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu'nun ilgili maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22,1 sayılı "Geri Alınan Paylar Tebliği" ve diğer ilgili mevzuat ve düzenlemeler uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Geri Alım Programı (Ek-2) Genel Kurul Toplantısı'ndan önce Şirket merkezinde, www.emlakkonut.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde pay sahiplerinin incelemesine açılmış olması ve toplantı tarihine kadar pay sahiplerinin okuyup incelemeleri için yeterli sürenin geçmiş olması nedeniyle Şirketin pay sahibi Toplu Konut İdaresi Başkanlığı temsilcisi Sayın Ahmet ÖZTÜRK tarafından verilen yazılı önerge uyarınca, Geri Ahm Programı'nın okunmuş sayılması hususu fiziki ve elektronik ortanda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1.140.527 adet ret oyuna karşılık, 2.062.803.405.98 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile okunmuş olarak sayılmasına karar verildi.

Geri Alım Programı'nın müzakeresine başlandı ve söz almak isteyen olup olmadığı soruldu. Söz almak isteyen olmadığı görüldü. Geri Alım Programı'nın kabul edilmesi fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin oyuna sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 1.140.377 adet ret oyuna karşılık, 2.062.803.555,98 adet olumlu oy ile oy çokluğu ile karar verildi.

Gündem Madde - 16

Başkan tarafından gündemin 16'ncı madesi gereğince, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, kamuya açıklanan 2024 yılı konsalide finansalı dipnotunda belirtildiği üzere, Şirketin ve bağlı ortaklıklarının 2024 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefalet bulunmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amaçlı olarak gündemde yer aldığı, oylama yapılmayacağı Toplantı Başkanı tarafından pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde - 17

Başkan tarafından gündemin 17'nci maddesi gereğince. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde uyarınca yönetim kontrolüne sahip pay sahiplerimiz, Yönetim Kurulu üyelerimiz. ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilerimiz ile bunların eş ve ikinci dereceye kadar akrabalarının Şirket ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapmadıkları, şirketin işletme konusuna giren ticari işlemleri kendileri veya başkası adına yapmadıkları veya bu işlerle iştigal eden bir şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak katılmadıkları bilgisi verildi. Bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde - 18

Başkan tarafından gündemin 18'inci maddesi gereğince, Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticiler için 30.04.2019 tarihli olağan genel kurul toplantısında onaylanan Ücretlendirme Politikasına göre 2024 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tablolarımızın 24 numaralı dipnotunda Yönetim Kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere sağlanan menflaatler hakkında bilgi verilmiş olduğu ve bu maddenin bilgilendirme amacı ile gündemde yer aldığından oylanmayacağı pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

Gündem Madde - 19

Başkan tarafından gündemin 19'uncu maddesi gereğince, Yönetim Kurulumuzun 19.03.2025 tarihli kararı ile; Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 Sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer düzenlemeler uyarınca Şirket Esas Sözleşme'nin 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 19. 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36. maddelerinin (Ek-3) tudil edilmesi Sermaye Piyasası Kurulu'nun 22.04.2025 tarih ve E-12233903-340.08-71123 sayılı, T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 29.04.2025 tarih ve E-50035491-431.02-00108704266 sayılı yazıları ile onaylandığı pay sahiplerimin bilgisine sunuldu.

Sirket Esas Sözleşmesinin 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 16, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 34, 35, 36, maddelerinin tadil edilmesi hususu fiziki ve elektronik ortamda katılan pay sahiplerinin onayına sunuldu. Yapılan oylama neticesinde 187.202.226 adet ret oyuna karşılık, 1.876.741.706,98 adet olumlu oy ile katıların oy çokluğu ile karar verildi.

Genel kurula elektronik ortamda katılan yatırımcımız Sn. Mehmet Öner YILDIZ turafından Şirket esas sözleşmesinin 36. maddesine ilişkin değişikliğin gözükmediği soruldu. Yatırımcı Hişkileri Daire Başkanı Sı. Mustafa BUGA tarafından gerekli açıklamaların Genel kurul bilgilendirme dokümanında, Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 22.04.2025 tarih ve 11317 sayılı nüshasında, www.emlakkonut.com.tr kurumsal internet sitesinde, Kamu Aydınlatma Platformu'nda Merkezi Kayıt Kuruluşı A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde yapıldığı açıklaması yapıldı bilgisi aktarıldı.

Gündem Madde - 20

Başkan tarafından gündemin 20'nci maddesi gereğince, teşekkür konuşması yaparak söz almak isteyen olup olmadığını sordu.

Yatırımcımız Sn. Ibrahim ÇIFTCI tarafından Şirketimiz tarafından 9 milyar TL. kredi ile ilgili bilgili bilgili bilgili bilgili bilgili bilgili bilgili bilgili bilgili bilgili soruldu. Yatırımcı İlişkileri Daire Başkanı Sn. Mustafa BUGA tarafından yatırım ve kendi iç öz kaynak verimliliğini arttırmak kaydıyla kullanılmıştır. Şeffaflık gereği faaliyet raporumuzun dipnotun da bilgilendirme yapıldığı aktarıldı.

Suudi Arabistan da yapılacak projelerle ilgili bilgi soruldu. Yatırımcı Ilişkileri Daire Başkanı Sn. Mustafa BUĞA tarafından ilgili şirket kurulum sürecinde olduğu gerekli fizibilite çalışmalarından sonra gerekli açıklamaların yapılacağı aktarıldı.

Yatırımcımız Sn. Hamza INAN bey tarafından, Deprem bölgesinde yapılan konutların takdire şayan olduğu iletildi İstanbul'un kentsel dönüşümle ilgili süreçlerin daha hızlı olmasını temenni etti. Geri alım programı ile ilgili bilgi talep etti, emeği geçenlere teşekkür etti. Yatırımcı Ilişkileri Daire Başkanı Sn. Mustafa BUGA tarafından gerekli bilgiler aktarıldı.

Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi ile ilgili sorularına Yönetim Kurulu Üyemiz ve Genel Müdürümüz Sn. Yasir YILMAZ tarafından bilgi verildi.

Yatırımcımız Sn. Ibrahim ÇIFTÇI tarafından Arnavutköy projesi ile ilgili bilgi talep edildi. Yönetim Kurulu Üyeniz ve Genel Müdürümüz Sn. Yasir YILMAZ tarafından Amavatköy projesi ile ilgili ve diğer projelerimizle ilgili detaylı olarak bilgi aktardı.

Gündemde görüsülecek başkaca bir husus bulunmadığından, 11.12'de toplantıya son verildi.

İşbu toplantı tutanağı toplantı tutanağı 4 nüsha olarak düzenlendi, tanzim ve imza edildi. 14.05.2025

maz AKBAS

Bakanlık Temsilcisi

Av. Eyyup OCAK Oy Toplama Memuru

Cenk Mert YENIGUN Tutanak Yazmanı

Nupettin SAM Toplantı Başkanı

EK-1: 2024 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

		EMLAK KONUT GAYRIMENKU, YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2024 Yılı KAR DAĞITIM TABLOSU [TL]
Odersesy Coverimes Sermays					3.800.000 boo DD
	Toplars Younl Veidek Akçs [Vasol Keynhere Göre]			TED.000 DOOLOD
		Esto salejese uyarinca kar stagemenda imiyası var ba korunu imiyasa lighin biri.
			SPENS Gore		Tasal Keydlare (TK) Gerry
	Doneti Kari			6.327.954.000.00	2.122.648.722,97
	Odenecek Veng		4-3	669:447.000.00	0,000
	Net Dönen Kan		=	13-197.381-000.00	2.133.648.722.97
	GRETTS: YiBar Zaturfari		1-1	1.210.939.000/00	0,000
	Biriegi Terrig Paral Techel		-)	വാ	0,000
	NET DAGITILABILIT DOREM KARI		= 3	A.SSE.448.000/00	2.122.648.732.97
	rd İçinde Taplan Bağular		1+1	72.867.000.00	70.719.920.30
10.		Birinci Termettonia Kesaylandiday Bağryar Dalanis Net Dağrılabilir Dünem Kırı		5.031.415.000.00	2.193.388.649,27
11.	Ortalilara Birinci Tiementu (*)			1.520.000.000.000	1.130 000 000 00
	0.302101853801100	- 1446 31		1.520.000.000.00	1.530.000.000.000.00
		- Bedela
		Tapane.		1.530.000.000.00
12.		Invilyagh Hille Secard Satiplerine Degrolan Terriotii
11.		roneter Kurulu Oyelerine, Çalışaslara vikis Tasunda
14.	Hetita Senedi Sahiplerine Dagittian Temeroa
15.	Ortsklars Rend Tematis
36	Hilled Terrip Vacal Yeclak Altps			133/000 000/00	130.000 000 00
17.	Stati Tedellari
18	Crai Yodeller
10	OLAGANUSTÜ YEDEK			3.305.446.000.00	469.648.722.37
10.	Dağstiması Ongörüler. Diğer Kaynaklar Geceils Yil Kan - Diagerion Tadakler			a DD
	· Kannan ve Star Sotleyne Uyerines Dağkabile Doğar Tırdakılır.
	DAUITE AN KAR PAYL ORANE HARKINDA BILGI PAY BAGI TEMETTÜ BİLGİLERİ
	വങ്ങളുട		TOPLAN TENETTÜ TUTARI (TL)		I II NOWINAT DE GERERLI HISBEYE BABET EDEN TEMETTU
					TUTARO (TL)	ORAN (16)
NET		14 નિ		101 347 807 60 1.416.652.032,40	0,4000000000 0,433300000	41.00000 #1,000000

		TOPLAM		1.820.000.000.00
		DASITILAN KAH PAYINDI BAGISLAR EMLENMIŞ NET DAĞITILADİLİR DÖNEM KARANA ORANI	JORT ANCLARA DAGITTLAN KAR PAYININ BAQI SUAR ENLENNIS NET ORGITIL ABRUR DOWER
ORTAKLARA DW3ITILAN KAR PAY! TUTARI (TL)			KARINA DRAM (N)
1.538.000.000,000.00			00610105001500

11 W

EK-2: PAY GERI ALIM PROGRAMI

Geri Almın Amacı a)

Borsa İstanbul'da oluşan değerlerin Şirketimiz faaliyetlerinin gerçek performansını yanısıtmaması durumlarında veya fiyat dalgalanmalarını azaltmak üzere, mevcut piyasa koşulları değerlendirilerek, Borsa İstanbul'da paylarımızın gerek görüldüğü takdirde geri alım yapılabilmesi ve bu kapsamda Genel Kurul'dan pay geri alımı için alınan yetki ile önümüzdeki dönemle Borsa'da oluşacak fiyat hareketlerinin takip edilmesi ve koşullar gerektirdiğinde Şirketimizin kendi hisselerini satın alabilmesi amaçlanmaktadır.

b) Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre ve İşlem Prosedürü

Sirketimiz Yönetim Kurulu'na 36 ay süre yetki verilmiştir. Gerek görüldüğü takdirde üst yönetim temsileri de vetkilendirilebilir.

Şirketimiz Yönetim Kurulu, Genel Kurulumuz tarafından kendisine yetki verildiği tarihi takip eden 36 ay boyunca pay geri alımı ve alınan payların elden çıkarıması gereken işlemlerin yapılması konusunda yetkilidir. Bu yetki süresi içere, Yönetim Kurulunuz daha kısa süreli bir veya daha fazla geri alım programı gerçekleştirebilir.

Yönetim Kurulumuz 36 aylık yetki süresi boyunca, biten bir geri alım programı sonrasında, tekrar bir geri alım programı başlatmaya karar verebilir. Bu takdirde yukarıdaki prosedür tekrarlanır.

Sermaye piyasasındaki şartların ve/veya Şirket'in finansal durumunun uygun olmaması durumunda Yönetim Kurulumuz pay geri alımının hiç başlatılmaması veya her an durdurulabilmesine yetkilidir.

Yönetim Kurulumuz, sermaye piyasası mevzuatına uymak kaydıyla, geri alınan payların tamamını elden çıkarmaksızın satışları sonlandırmakta ve yeni bir geri alım programı başlatmakta yetkilidir.

c) Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı

Yasal mevzuat uyarınca 3.800.000.000 TL çıkarılmış sermayemizin %10'una tekabül eden 380.000.000 adet paydır. Alım programı süresince bu orana riayet edilecektir.

Cıkarılmış sermayenin değişmesi durumunda geri alınabilecek azamı pay sayısı sermaye ile paralel olarak değişim gösterecektir.

Geri alınan paylardan program süresince elden çıkarılanlar bu oranın hesaplanmasında indirim kalemi olarak dikkate alınmaz. Geri alınan payların toplam bedeli, kâr dağıtımına konu edilebilecek kaynaklırın toplam tutarını aşamaz.

d) Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması durumunda program sonlandırılacaktır.

e) Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

Payların geri alımlarında alt fiyat limiti 0 (sıfır) TL, üst fiyat limiti ise 42 (kırkiki) TL'dir.

Paylarımızın borsa fiyatının düzeltilmesini gerçekleşmesi durumunda, aynı düzeltme payların geri alınması için belirlerine de uygulanacaktır. Bu şekilde düzeltmeye tabi tutulmuş alt ve üst fiyat limitleri özel durum açıklaması ile KAP'ta duyurulacaktır.

f) Geri Alınan Payların Satış Esasları

II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm sermaye piyasısı mevzuatı ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uygulanacaktır.

g) Geri Ahm İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı

Geri alım için Şirket'in mevcut varlıkları ve faaliyetlerinden yaratılacak azami 1.000.000.000 TL tutarında bir fon kullanılabilir. Geri alım için dış finansman kaynakları kullanılmayacaktır.

Geri alınan payların nominal değeri, daha önceki alımlar dahil çıkarılmış sermayenin %10'unu aşamaz.

Geri alınan payların toplam bedeli, kar dağıtıma konu edilebilecek kaynakların toplam tutarını aşamaz.

h) Geri Alınmış ve Halen Elden Çıkarılmamış Olan Payların Sayısı, Sermayeye Oranı ve Bir Önceki Programın Sonuçları

Şirket'in bir önceki Geri Alım Politikasından kalın 4.550.291 TL nominal değerinde kendi payını portföyünde bulundurmaktadır. Bu miktar, çıkarılmış sermayenin yaklaşık %0, 12 ine tekabül etmektedir.

i) Geri Alım Programının Şirket'in Finansal Durumu ve Faaliyet Sonuçları Üzerindeki Muhtemel Etkisi Geri alım programı kapsamında kullanılabilecek azami 1.000.000 TL fon tutarı, 31.12.2024 tarihi itibarıyla mali tablolarımızda yer alan toplam varlıklarınızın %0.05'ini oluşturmaktadır. Bu kapsamda, geri alım programının Şirketimizin finansal durumu ve faaliyet sonuçları üzerinde önemli bir etkisi olması beklenmemektedir.
j) Program Kapsamında Varsa Geri Alımda Bulunabilecek Bağlı Ortaklıklara İlişkin Bilgiler Yoktur.
k) Yıllık En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi 2025 yılı içerisinde en düşük 11,34 TL, en yüksek ise 16,41 TL seviyesi görülmüştür. Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı 14.09 TL'dir.
l) Son 3 Aydaki En Düşük, En Yüksek ve Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı Bilgisi 16.01.2025 tarihinden itibaren 3 avlık dönemde en düşük 11.34 TL, en yüksek ise 16,41 TL seviyeleri görülmüştür. Ağırlıklı Ortalama Pay Fiyatı 14.12 TL'dir.
m) Hiskili Tarafların Geri Alım İşleminden Sağlayacağı Faydalar Yoktur.

Alımlar İçin Yetkilendirme

Programın yürütülmesi için Yönetim Kurulu yetkilidir. Gerek gördüğü takdirde uygulama için üst yönetim temsilcilerini de yetkilendirebilir.

Sayfa 11 / 12

Geri Alım Programı, 14.05.2025 tarihinde saat 10:00'da gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.

Kamuya Yapılacak Bildirimler

Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan geri alım programı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere genel kurul toplantısı tarihinden en az üç hafta önce Şirket tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak Şirket'in www.emlakkonut.com.tr internet sitesinde yayımlanır.

Genel Kurul'un onayına sunulmuş bir geri alım programında Genel Kurul tarafından herhangi bir değişiklik yapılması durumunda değiştirilmiş program, Genel Kurul tarihini izleyen ilk iş günü ortaklık tarafından yapılacak bir özel durum açıklaması ile kamuya duyurulur ve eşanlı olarak Şirket'in internet sitesinde yayımlanır.

Program uyarınca geri alım işlemlerine başlanmadan iki iş günü önce, Şirket tarafından, geri alım yapılması planlanan dönemin başlangıç ve bitiş tarihleri, geri alıma konu payların nominal tutarı ile sermayeye oranına ilişkin özel durum açıklaması yapılır.

Şirket tarafından geri alım programı çerçevesinde gerçekleşen her bir işlem için, işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların noninal tutarını, işlem fiyatım, sermayeye oranım, program çerçevesinde daha önce geri alınan payların nominal tutarını, varsa bu paylara bağlı imtiyazları ve işlem tarihini içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

Daha önceki alımlar dahil, geri alınan payların elden çıkarılması durumunda Şirket tarafından; işlem tarihini izleyen iş günü seans başlamadan önce, işleme konu payların nominal tutarını, işlem fiyatını, sermayeye oranını, kalan payların sermaye oranını, gerçekleşen kazanç/kayıp tutarını, varsa bu paylara bağlı intiyazları ve işlem tarihi hususlarını içeren bir özel durum açıklaması yapılır.

Şirket tarafından; geri alım yapılması planlanan sürenin bitmesini, programın sona ermesini ve program kapsamında planlanan geri alımların izleyen üç iş günü içerisinde geri alınan paylar için ödemmiş olan azami ve ortalama bedel, geri alımın maliyeti ile kullanılan kaynak, geri alınan toplam pay sayısı ve bu payların sermayeye oranı kamuya açıklanır. Şirket tarafından geri alınan payların program süresince elden çıkarılmış olması durumunda ek olarak aynı şekilde; elden çıkarılan payların toplam nominal tutan, toplam kazançıkayıp tutarı ile ortalama satış fiyatı, varsa alım satıma konu paylara bağlı imtiyazlar ve işlem tarihleri açıklanır. Geri alım programı çerçekleştirilen işlenlerin özeti mahiyetindeki bu bilgiler ayrıca ilk Genel Kurul'da ortakların bilgisine sumulur.

Geri Alım Programı'na İlişkin Diğer Bilgiler

Geri alınan payların geri alım bedeli kadar yedek akçe ayrılarak öz kaynaklar altında kısıtlarımış yedek olarak sınıflandırılır. Söz konusu ayrılan yedekler, geri alman paylar satıldıkları veya itfa edildikleri takdirde geri alım değerlerini karşılayan tutarda serbest bırakılır.

İktisap edilen paylar Genel Kurul'da toplantı nisabının hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

Eski Metin	Yeni Metin
SIRKETIN MERKEZI VE SUBELERI MADDE 3: Şirketin merkezi İstanbul IIi. Ataşehir İlçesindedir. Adresi, Atatlark Mahallesi, Furgut Geat-Burvur Gardenya - Plaza 11-13 Kol - 1-2-3-4-5-6 -- 7-8 Ataşehir/İstanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'na ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat Şurket'e yapılmış sayılır. Tescal ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket ıçın bu durum, feenh sebebi sayılır. Şirket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Sanayi Ticaret Bokanlığı'na bilgi vermek şartıyla, yönetim kurulu kararına müsteniden şube ve temsilcilik açabilir.	SIRKELIN MERKEZ VE SUBELERI MADDE 3: Sirket'in merkezi Istanbul Ihi. Ataşehir ilçesindedir. Adresi, Barbaros Mahallesi, Mor Sümbül Sok. No:7/2 B Ataşehar/Istanbul'dur. Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Turkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir ve ayrıca Sermaye Piyasası Kurulu'nı ve Ticaret Bakanlığı'na bildirdir. Tescil ve ilan edilmaş adrese yapılan tebligat Şırket'e yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum sona erme sebebi sayılır. Şurket, Sermaye Piyasası Kurulu ile Ticaret Bakanlığı'na bilgi vermek şartıyla, yönetim kurulu kararına müsteniden şube ve temsilcilik açabilir.
FAALIYET KAPSAMI, FAALIYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI MADDE 6: Şirket'ın fsalıyet esasları, portföy yatırım politikaları ve yönetim saurlamalarında, SPK-nus düzenlemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. Şirket'ın faalıyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım fanlıyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portfoy sınırlamaları ve portloy çeşitlendirmesi ile mutimin hakların tesisi ve tapu işlemleri hususunda SPK me duzealemelerine ve ilgili mevzuata uyulur. Şirket, hak ve alacaklarının tahsılı ve temini için aynı ve şahsı her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzen kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir. Sermaye pryasase mevzuali geteği izm verilen menhul kıymetleri, arsa, arazı, konul ve buna benzer-gayrımenkulleri satın alabilir ve satabilir, karalayabilir, kiraya-vereliğin, rehin alabilir, bunlar üzerinde tesin edilmiş olan rehmalers kaldurabilir, ipotek alolmlir. tesis edilmiş olan ipotekleri kınlarından portfoyünde bulunan verirklar üzerinde, sermaye pryasası mevzanında belirlenen sınırlar dahilinde üçünen sessor telmine telem ve moder relapsi per maple projected metrzuatunda belutilen sumriar dolunande ve ozei holler kap omanda Sermaye Pryasası Kurulu'non aramacak gerekti nçıklamalar yapılması-kaydıyla Golineo kışiler içinme tasarrufla bishamboln, irtriak, trisfa kol-triciaks, iri-haluke enspat-hokky lents-edebilir, devir-ve-feras-edebilir, hukukun-cevaz-verdigi türn işlemlers the ve tere edebilir, bu impları tests edemin, tests educas-olen-halcları-kalderabilir. Sayfa 1 / 13	FAALIYET KAPSAMI, FAALIYET YASAKLARI, YATIRIM SINIRLAMALARI MADDE 6: Sirket'ın faaliyet esasları, portfoy yatırım politikaları ve yönetim sanırlamalarında, Sermaye Plyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ilgılı mevzuata uyulur. Sirket'in faaliyet kapsamı, faaliyet yasakları, yatırım faaliyetleri, yatırım yasakları, yönetim sınırlamaları, portlöy sınırlamaları ve portfoy çeşitlendirmesi ile aynı hakların tesisi ve tapu işlemieri hususunda Sermaye Plyasası Kurulu'nun düzenlemelerine ve ligili mevzuata uyulur. Şirket, hak ve alacaklarının tahsıli ve temini için aynı ve şəhsi her türlü teminatı alabilir, bunlarla ilgili olarak tapuda, vergi dairelerinde ve benzeri kamu ve özel kuruluşlar nezdinde tescil, terkin ve diğer bütün işlemleri yapabilir. Şirket Sermave Piyasası Kurulu düzenlemelerı çerçevesinde, portfoyünden ayrı, olağan faaliyetlerinin vürütülmesi için gerekli olan miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabılır veya kıralayabılır. Sirket, Sermaye Plyasası Kurulu düzenlemelerine bağlı kalınması, sermaye piyasası mevzuatının örtülü kazanc aktarımı düzenlemelerine avkırılık teskil edilmemesi. kendi amaç ve konusunun aksatılmaması, gerekli özel durum açıklamalarının vapılması ve yıl içinde yapılan bağısların genel kurulda ortakların bilgisine genuma sartıvla cesitli amaclarla kurulmus olan kuram. Armalayı dernekler ile diğer çeşitli kurum ve kuruluşluru bağıs yapabilir. Yapılacak bağısların üst sınırımın genel (kuru tarafından belirlenmesi gerekmekte olumi bu mur-agan TAGLE
Dogrulama Kodu, a	FAR AV ROML COME T Trun Türkini Yatırım Ortakiyyı A ravir VII Maria Alor Sumbur Erma NE LEDE Snetim Kuryto Overhi / Tometim Kury Ba -46ca-bca6-5388711c0e47 https://spk.gov.tr/dokuman-dogfulamaaliar VD 334 00 003

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler dışında mal varlığından ortaklarına, yönetim ve-denetim kurulu tlyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat sağlayamaz.

Otel veya buna banzer nitelikte olan ve fanliyete goyobilmeni için belarlı asgari denamına ihtiyaç duyan gayrımenkullerin kiraya verilmədən öncə telirişini temin ədəbilir.

Vatırım araeı niteliğinde olmamok ve fanlıyet amacı ile bağlanıtılı olmak kaydıyla fikri değeri olan patent, lisana, marka, know how ve diğer sınan mülkiyet haklarımı satın alabilir satabilir.

Sermaye piyanası mevesuntunda belirtenen sumrlur-dahnimde qirketlere iştirak-ederok ortak olabilir.

Şirket SPK düzenlemeleri çerçevesinde, portföyünden avrı. kendi-ihtiyacımın gerektirdiği miktar ve değerde taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir veya kiralayabilir.

Bunlar harieinde sermaye pryasası mevenatunda belittilen eınırlar-dehilinde ve fealiyet aranı ile bağlantılı olmak kaydıyla gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine sözleymeden doğan şufa, vefa ve iştira hakları ile geyrimenkul sulış vandi anzleşmeleri ve Türk Medeni Kanun-bilkunlerine uygun elerak diğer aynı haklar tesis edebilir, yola ve yeşile terk, parka terie, taksim, tokas, birleytiruse (tevhit), perseinsyon, bağışlama iplemleri-dahil yatırımları gerektirdiği türm işlemleri yapabilir. bulunkları tevcil, devir ve ferağ-edebilir, hukukun eevaz verdiği süm işlemleri ife ve iera edebilir, bu hakları tesis edebiler, tesin edilmiş olan hakları kaldırabilir.

Şirket söz komusu uşlemin Sermaye Piyasası Kamımı 'nın 21maddesinin son fikrası ve SPK'run diğer düzenlemelerine eykuri-olmuması, gecekli-özel-durum-ucaklamalarının yapılması, yıl içinde yapılan bağışların da Genel Kural da pav sahiplerinin bilgisine sumulması ve bu konuda biz Yönetim Kurulu kararı alınına kayuluyla, kendi amap ve konusunu aksatınayacak şekilde bağışta bulunabilir.

Bu maddede yer alan hususlar ile SPK tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde SPK'ee getirilen güneel düzenlemelere uyur.

firket için yaharda belirtilenler dışında umaq ve komusu ile ilgili fuydalı ve İszumla görülecek ve Şirketin tabii olduğu rigili mevzsat tarafınden izin verilen başka iştere Yonetim Kuruluman kararı ile girişilebilir. İlgili meveust uyarınea Genel Kurul karan gerektiren haller ile Suket ucas sözleşmesinin değeştrilmesini ve bu kupsamda SPK ile Bakanlık iznini gerektiren haller saklıdır.

tutarda bağış dağıtılamaz. Sermaye Plyasası Kurulu bağış tutarına üst sunır getirmeye vetkilidir.

Şirket, huzur hakkı, ücret, kar payı gibi faaliyetlerinin gerektirdiği ödemeler daşında mal varlığından ortaklarına, yönetim kurulu üyelerine, personeline ya da üçüncü kişilere herhangi bir menfaat saglayamaz.

Bu maddede yer alan hususlar ile Sermaye Plyasası Kurulu tarafından ileride yapılacak düzenlemelerin farklılık taşıması halinde Sermaye Piyasası Kurulu'nca yapılacak düzenlemelere uyulur.

İşbu madde kansamında Sirket tarafından gerçekleştirilen is, işlem ve fanliyetler bakımından yatırımcıların yatırım kararlarını etkileyebilecek nitelikteki islemlerde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca yatırımcıların aydınlarılmasını teminen Sermaye Piyasası Kurulu'nun kamunun aydınlatılmasına ilişkin düzenlemeleri uyarınca vapılması zorunlu acıklamalar yapılacaktır. Avrıca söz konusu is. işlem ve faaliyetler bakımından Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanc aktarımı vasağına iliskin düzenlemeleri saklıdır.

Sayfa 2 / 13

9 3

SOKENan KETE

onetim Kurala Copil STANBlaction Kurn B 6e446ca-bca6-5388711c0e47 48 /spk.gov.tr/dokuman-dogrulamay D 334 002 8034

SERMAVE VE PAYLAR MADDE 8:

Sirket'in .. 3.800.000.000 semayesi IL olup (üçmilyarsekizyüzmilyon) tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kurus (0,01 TL) itibari bedelli 380.000.000.000.000 (üçvüzseksenmilyar) adet paya ayrılmıştır. Şirketin payları A ve B gruplarma ayrılmış olup, sermayenin 253.369.919.- III. karşılığı 25.336.991.900 pay adedi nama yazılı olarak A grubu, 3.546.630.081 -TL karşılığı 354.663.008.100 pay adedi ise hamiline yazılı olarak B grubu paylardan oluşmaktadır.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 4,000,000.000.000, TL (döstmilyar Türk Lirası)-olup, her biri 1 (bir) Kuruş (0,01 TL) itibari değerde 400.000.000 (dörtyüzmilyar) adet paya bolunmüştür.

SPK-en verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2040-2014-yılları (5 yıl) için geçerlidir. 204-4 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavarına ulaşılarnamış olsa dahi 2014 yılından sonra Yonetim Kurulu'nun sermaye urtırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için SPK'den izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetki alması zorunludur.

Sermaye artırımlarında, A Sermeye Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yeni paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerimin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdırde çıkarılacak yeni payların tümü B Grubu olarak çıkarılır.

T.C. Besbakanlık Toplu Konut İdaresi lider sermayedardır. Yönetim Kurulu, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkanlınış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkımı kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullamılamaz.

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanımın kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Semnayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8:

Sirket'in 3.800.000.000 sermayesi IL olup (üçmilyarsekizyüzmilyon) tamamen ödenmiştir. Bu sermaye her biri 1 (bir) Kurus (0,01 TL) itibari bedelli 380.000.000 (üçyüzseksenmilyar) adet paya aymılmıştır. Şirketin payları A ve B gruplarına ayrılmış olup, sermayenin 253.369.919 -TL karşılığı 25.336.991.900 pay adedi nama yazıla olarak A grubu,3.546.630.081 -TL karşılığı 354.663.008.100 pay adedi ise hamiline yazılı olarak B grubu paylardan oluşmaktadır.

Şirket'in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.000 .- TL {vikz milvar Türk Lirası) olup, her buri 1 (bir) Kuruş (0,01 TL) itibari değerde 10.000.000.000.000 (ontrilyon) adet paya bölünmüştür.

Sermaye Piyasası Kurulu'nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2025-2022 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2029 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi 2029 yılından sonra Yonetim Kurulu'nun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu'ndun izin almak suretiyle Genel Kurul'dan yeni bir süre için yetkı alması zorunludur. Söz konusu vetkinin alınmaması durumunda Sirket yönetim kurulu kararıyla sermaye artırımı vapamaza

Sermaye artırımlarında; A Grubu paylar karşılığında A Grubu, B Grubu paylar karşılığında B Grubu yemi paylar çıkarılacaktır. Ancak, Yönetim Kurulu pay sahiplerinin yeni pay alma hakkını kısıtladığı takdirde çıkarılacak yeni paylarm tümü B Grubu olarak çıkarılır.

T.C Çevre, Şehirejlik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konun İdaresi Başkanlığı lider sermayedardır. Yonetim Kurulu, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ibraç ederek çıkarılmış sermayeyi artırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde veya altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlarna yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullamiamaz

Çıkarılmış sermaye miktarının Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur. Sermayeyi temsil eden paylar kaydıleştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.

Avni sermaye artırımı kararı sadece genel kurulda alınabilir.

Sayfa 3 / 13

, 25

PALAR RONIC GNA

ISTANGartim Kur 16e4-46ca-bcag-5388711c0eA7e pk.gov.tr/dokuman-dogrulama v. 334 002

MTTVAZIJ MENKUL KIYMETLER	IMTIYAZ TANIYAN MENKUL KIYMETLER MADDE 9:
MADDE 9: A Grubu payların yönetim kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim Kurulu üyelerimin bağumazlar dışındakı 16m üyeleri A Grabu pay sadışplermen gösterdiği adaylar arasından olmak fizare Şirket Genel Furulu laratından seçilir. Madde 8 de belatılen ve sermaye artırımı neticesinde ihraç edilecek olan-A-grabu paylara-ilişkin hüküm sakir kalmak kayılıyla, Tünetim Kurulu'na aday gösteme matiyazı da dahil olmak üzere miliyaz-yaratılarınan:	Yonetim kurulu üvelerinin seçiminde aday gösterme imtiyan tanıyan paylar dışında imtivaz veren herhangi bir menkul kıymet çıkarılamaz. Halka açılma sonrası hiçbir sekilde yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazı da dahil imtivaz varatılamaz. Halka arzdan önce Sirket sermayesinin %10 ve daha fazlasını temsil eden pavların devirleri Sermaye Plyasası Kurulu iznine tabidir. Sirket paylarının halka arzından
lıntıyaalı payların devri SPK izmne tabıdır. Ortaklıkta yönetim halamıyotını sağlayncak orandakı ımlıyazıl payların osgarı balka açıklık oramını temsil eden, paylacın iry i beyanen sadeee lider sermayedar tarafından ilçisop edilmes gerennenteam	sonraki dönemde ise, vönetim kontrolünün elde edilmesini sağlayan miktardaki imtivazlı payların devri Sermaye Piyasası Kurulu iznine tabidir. Bu esaslara aykırı olarak gerçekleştirilen devirler pay defterine kaydolunmaz. Söz konusu aykırılığa rağmen pav defterine vapılan kayıtlar hükümsüzdür.
PORTFOYÜN İDARESİ, PORTFOY SINIRLAMALARI, PORTFOYDEKİ VARLIKLARIN MÜHAFAZASI VE SIGORTALANMASI MADDE 10:	PORTFOYUN IDARESI, PORTFOY SINIRLAMALARI, PORTFOYDEKI VARLIKLARIN MUHAFAZASI VE SIGORTALANMASI MADDE 10:
Şirket portföyünün idaresinde, oluşturulmasında ve yönetiminde SPK düzenlemelerine uyulur. Genel amaçlı gayrımenkal yatırım ortaklıklarının portloylerini nekter, hålge ve gayrimenkul-bazında çeşitlendirmeleri-ve uzun vaden yönelmeleri esaste. Sirket portfoyüne alman sermaye piyasası araçları veya bunları temsil eden belgeler sermaye piyasası mevzusti çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile IMKB Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdınde muhafaza edilir. Sarket portföyünde yer alan arsa, arazı, haklır ve henikz insaatına başlanmamış projeler ve sermaye piyasası araçları hariç olmak üzere tüm varlıkların oluşabilecek her türlü hasara karşı ruyiç değerleri dıkkate alınarak sığorta edilmesi zorun udur.	Şirket portfoyünün idaresinde, oluşturulmasında ve yönetiminde Sermaye Pivasası Kurulu düzenlemelerine uyulur. Sirket portfoyünün para ve sermaye piyasası araçlarından oluşan kısmının, Şirket aktif toplamının %10'unu aşması halinde, Sirket portföyünün para ve sermaye plyasası araçlarından oluşan kısmı. Sirket bünvesinde Sermaye Plyasası Kurulu'nun lisanslama düzenlemeleri çerçevesinde lisans belgesine sahip yeterli sayıda portfoy yöneticisi istihdam etmek suretiyle Sirketçe vonetilebileceği gibt, imzalanacak bir sözlesme kansamında, portfoy yönetim sirketlerinden portfoy yonetimi veya yatırım danısmanlığı hizmeti alınabilir. Şirket portfoyünün oluşturulmasında ve yonetiminde Sermaye Plyasası Kurulu düzenlemelerinde ver alan sinirlamalara uyulur. Şirket portfoyüne alınan sermaye pıyasası araçları veya bunları temsil eden belgeler sermaye pryasası mevzuatı çerçevesinde yapılacak saklama sözleşmesi ile İstanbu] Takas ve Saklama Bankası A.Ş. nezdinde muhafaza edilir. Şirket portfoytinde yer alan arsa, arazı, haklar ve henüz inşaatına başlarımımış projeler ve sermaye piyasası araçları hariç olmak üzere tün varlıkların oluşabilecek her türiti hasara karşı rayıç değerleri dikkate alınarak sigoria anımes zorunludur.
Sayta 4 / 13	A Expin KEL
Doğrulama Kodu; d1d21237-16e4-46ca-boa6-58887.100e4	Your North Nurt 17 Basil 1989 15

9-38

PORTEOVDER! VARI INT ARIN DECERLEMES! MADDE 11: Şirket, sermaye pryasası mevzuatında sayılan durumlarda, SPK düzenlemeleri çerçevesinde faaliyet gösteren SPK tarafından listeye alınmış ve SPK'nın gayrımenkul yatırımı ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen şartları taşıyan bir gayrımenkul değerleme şırketine, sermaye pıyasası mevzuatında belirlenen süreler içinde işleme konu olan varlıkların ve hakların değerlerimi ve rayıç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür. Şirket, portföyünde bulunan para ve sermaye pryasası araçları ile iştiraklerin değerlemesinde Kurulca belirlenen ilkelere uyar. YONETIM KURULU VE GOREV SÜRESİ	DEGERLEME GEREKTIREN İŞLEMLER MADDE 11: Şirket, sermaye pryasası mevzuntında sayılan durumlarda, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde faalıyet gösteren Sermaye Pivasası Kurulu tarafından listeye alınmış ve Sermaye Plyasası Kurulu'nun gayrımenkul yatırım ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen şartları taşıyan bir gayrımenkul değerleme şuketine, sermaye pıyasası mevzuatında belirlenen süreler içinde işleme konu olan varlıkların ve hakların değerlerimi ve rayıç kira bedellerini tespit ettirmekle yükümlüdür. Şirket, portföyünde bulunan para ve sermaye piyasası araçları ile iştiraklerin değerlemesinde Kurulca belirlenen ilkelere uyar. Aynı sermaye konulmasına ilişkin Türk Ticaret Kanunu'nun 343, maddesi hülemü sakhdır. YONETIM KURULU VE GOREV SÜRESİ
MADDE 12: Şirketin yönetims, üçüncü kışılere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kamınu hükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından seçilen Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları haiz 7 tiyeden oluşan bir yonetim kuruluna aithr. Yonetim Kurulu her-yi ilk toplantısında üyeleri arasından bir başkan ve başkan olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer.	MADDE 12: Şirketin yönetimi, üçüncü kışalere karşı temsil ve ilzamı, Türk Ticaret Kanunu bükümleri çerçevesinde genel kurul tarafından seçilen Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzustında belirtilen şartları haiz 7 üyeden oluşan bir yönetim kuruluna aittır. Yönetim Kurulu ilk toplantısında üyeleri urasından bir başkan ve başkın olmadığı zaman vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye seçildiği takdırde, tüzel kisiyle birlikte, tüzel kisi adına,
Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan üyeler bulunur. Yönetim Kurulu'nda görev alacak üyelerin çoğunluğu, Yönetim Kurulu üyeliği harıcınde Şirketle başkaca herhangi bir idarı görevi bulunmayan ve Şirketin günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur. forada gözevi olmayan üyelerin sperisinde SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yonetim-likeleri'nde tanımlanan anlamda toplam üye sayısının 1/3'ünden ve her durumda ikiden az olmannik üzere bağement üye bulunur. Söz leenusu	tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; syrica, fescil ve ilunın vapılmış olduğu, şirketin internet sitesinde hemen acıklanır. Tüzel kişi adına yönetim kurulu toplantılarına katılacak gerçek kişinin değişmesi halinde, bu husus da derhal tescil ve ilan edilir; ayrıca, tescil ve flanın vapılmış olduğu, sirketin internet sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kisi adına tescil edilecek gerçek kisinin tam ehliyetli olmaları ve TTK ve sermave plyasası mevzustinin gayrimenkul yatırım
üyelerin bağımeneliği açımndan SPK tarafından yayınlaman Kesumsal - Yonotim-likeleri ude-tanımlanan-bağmısanlık ichterinin sağlanması zorunundur. 143-0n-hosaplanmasında küsuratlı mayı çıktığı takdırde izleyen tüm sayı esas-alınır. Yönetim Kurulu ile ilgili hususlarda SPK terafından yayınlanan Karamsal Yönetim Ilicelerine uyulur. Yönetim Kurulunun görev süresi tüm üyeler için 1-yıldır. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin aday gösterilerek	ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde belirtilen koşolları tasımaları sarttır. Üveliği sona erdiren sebepler secilmeve de engeldir. Yonetim kurulu, TTK, Sermaye Plyasası Kanunu, sirket esas sözleşmesi, genel kurul kararları ve ilgili mevzuat hükümleri ile verilen görevleri verine getirir. Kanunla veva esas sözleşme ile Genel Kuruldan karar alınmasına
yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halınde Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanumu ve sermaye piyasası meyzuatında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayma sunar Bu yolla geçilen uye, onaya Sayfa 5 / 13	bağlı tutulan hususların dışında kalan tüm beduları yönetim kurulu karar almaya vetkilidir. Yönetim Kurulu'nda icrada görevli olan ve olmayan (ilyeleg bulunur Xogetim Kurulu nda görev Pacuta PITACAS Gay The Property In Comment Constitution frees
Doğrulama Kodu, a 1 d2f237-16e4-46ca-bca6-5388711c0e47	Tos Mah Mar 9 Tax VILMA Ering KET Yönetim Kurmlu Uyesi Tonetim Kuru

sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halınde selefinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından her zaman görevden alınabilir.	çoğunluğu, Yonetim Kurulu üyeliği haricinde Sırkette başkaca herhangı bır idan görevi bulunmayan ve Şirketın günlük iş akışına ve olağan faaliyetlerine müdahil olmayan icrada görevli olmayan üyelerden oluşur.
Rağımsazlığı ortadan kaldıran hir durumun ortaya çıktığı, bağımsız üyenin istifa ettiği veya görevimi yerine getiremeyecek hale geldiği hallerde, bu durum bağımınız-üye terafından kanıya duyurulmak üzere Yönetim Kurulu'na iletilir ve üve ilke olorak istifu eder. İstifa eden üyenin yerme yapılacak atama SPK tarafından yayınlamın Kurumsal Yonetim İlkeleri ile belirtildiği yekside gerçekleşir.	Sermaye Pivasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar cerçevesinde veterli sayıda bağımsız vonetim kurulu üyesi genel kurul tarafından secilir. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üvelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Plyasası Kurulu'nun kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. A Grubu payların yönetim kurulu üvelerinin seciminde aday gösterme imtiyazı vardır. Yönetim kurulunu olusturan bağımmaz üyeler dısında kalan üveler A Grubu pay sahiplerinin göstereceği adavlar arasından elmak üzere Sirket Genel Kurulu tarafından seçilmektedir. Yönetim Kurulunun görev süresi tüm üyeler için 1 yıldır. Görev süresi sonunda görevi biten üyelerin aday gösterilerek yeniden seçilmesi mümkündür. Bir üyeliğin herhangı bir nedenle boşalması halinde Yonetim Kurulu Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzustında belirtilen şartları haiz bir kimseyi geçici olarak bu yere üye seçer ve ilk Genel Kurul'un onayma sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halınde selefinin süresini tamamlar. Yönetim Kurulu üyeleri Genel Kurul tarafından her zaman görevden almabilir. Yonetim kurulunun görev ve sorumluluklarının sağlıklı bir biçimde verine getirilmesi lein TTK ve sermaye plyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen komiteler
	oluşturulur. Komitelerin görev alanları, çalışma esasları ve hangi üyelerden ligili mevzuata uygun olarak oluşacağı yönetim kurulu tarafından belirlenir.
YONE IM KURULU TOPLANTILARI 103 1 KURUMSAL VONETIM ILKELERI MADDE 14: Yonetim kurulu, Şirket işleri açısından gerekli görülen. zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısı ile toplanır. Yönetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazılı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Yonetim Kurulu'nu toplantıya çağırmazsa üyeler de re' sen çağrı yetkısıne sahap olurlar. Sirket sermayenman un az 845 me denk-goven paya-sahm-pay sahipleri Yönetim Kuralum toplantıya davet edebilir. Yönelira Kurulu Başkanı derhal toplantı yapılması gerekmediği 21 Sayfa 6 / 13	YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI MADDE 14: Yonetim kurulu, Şırket işleri açısından gerekli görülen zamanlarda, başkan veya başkan vekilinin çağrısıyla toplamır. Yonetim kurulu üyelerinden her biri de başkan veya başkan vekiline yazalı olarak başvurup kurulun toplantıya çağrılmasını talep edebilir. Başkan veya başkan vekili yine de Kurulu toplantıya çağırmazsa üyeler de re'sen çağrı yetkisine sahip olurlar. Üvelerden hiçbiri toplantı vapılması bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu karşeları. Bulur üvelerinden birinin belirli bir konuda Naptığı, karar soklinde vazılmış önerisine, en az üyel tam"si çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verlahilif. EMLAK
	Gay FIMI ON RONAL GOOD BAND Mor Slimbul Sok. Nd SALE LANSYA Erian KEARE Suetim Kurulu Uyed GHelin Karli Ha

sonnouna vardığı takdirde, bir sonraki Yonetim Kurulu toplantısında davete ilişlein konuyu tortışmaya aşabilir.

Toplantılarda her ayenin bir sy hakkı vardır. Oy hakkı şahsen leullanılır. Liyelerden hıçbiri teplantı yapılması isteminde bulunmadağı takdarde, yünetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda-yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı önerinin 19m yönetim kurulu ayelerine yapılmış olması bu yolla alınmacık kareren geçerlilik partidir. Oneyların aynı küğetta balunması şarı değildir, anadı onay imzalarının bulunduğu küğıtlerin türelin yönetim kurulu karar-defterine yapıştırılması veya lmbul edenlerin immelieren bir karara dönügtürülüp karar defterine geçirilmesi kararın geperliliği için gereklidir.

Yönetim Kurulu'nun toplantı gündemi Yonetim Kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim Kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak, Yonetim Kurulu karar nimak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Sirket, Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışanda Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliğ hüktımleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak. sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını Tebliğ hükümlerinde belirtilen çercevede kullanabilmesi sağlanır. Yonetim Kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarımı toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Çylerda esitlik olması-halinde o koma-gelevek toplantıya bırakılır. Bu toplantıda da eşit oy alan onori reddedilmis nayılır.

Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hallerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen uygulanır.

Şarketin her türkü ilişkili taraf işlemlerində və üçünəti katibar lehine teminat, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin Yonetim Kurulu kararlarında bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı nranır. Söz keması) onayın-sağlanamaması-halinde, bu durum işleme ilişkin yeterli bilgiyi içeresek şekilde kamuyu aydınlatma gerçevesinde kamuya duyurulur ve işlem Genel Kurul'un onayına sunulur. Bu asaslara göre alınmayan Yonetim Kurulu kararları geçerli sayılmaz.

Aynı önerinin tüm vönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla almacak kararın geçerlilik sartıdır. Onayların aynı kağıtta bulunması sart değildir; ancak onay imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün vönetim kurulu karar defterine vapıştırılması veya kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülün karar defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir.

Yönetim kurulunun toplantı gündemi yönetim kurulu başkanı tarafından tespit edilir. Yönetim kurulu kararı ile gündemde değişiklik yapılabilir.

Toplantı yeri Şirket merkezidir. Ancak yönetim kurulu, karar almak şartı ile başka bir yerde de toplanabilir.

Yonetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır. Yönetim kurulu üveleri birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Ovlar eşli olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da esltlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Kararların geçerliliği yazılın imza edilmiş olmalarına bağlıdır. Yonetim kurulunda oylar kabul veya red olarak kullanılır. Red oyu veren, kararın alıma red gerekçesini yazarak imzalar,

Şirket'in yonetim kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, TTK'nın 1527 nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının. "Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkında Tebliği" hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkan tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket esas sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını ilgili Bakanlık Tebliği hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesi sağlanır.

Yönetim kurulunun elektronik ortamda yapıldığı hâllerde bu esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hüktenler aynen uygulanır.

Sayfa 7 / 13

Paks: (0216) 4900 CHAMAZA U.O. 33 EPIS KELE önetim Kurulu Dyesi Yonetim Kuru

EMLAK KONU Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A

Barba SMIAK MONEUT ISONO NO 7/2 Alagehir / ISTANBUL

16e4-46ca-bca6-5388711c0e47 k.gov.tr/dokuman-dogrulama

1388

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

Yönetim Kurulu'nda oylar kabul veya red olarak kullanılır.
Red oyu verca, kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.
Toplantıya katılmayan- üyeler, meştu-bir-mazerete
dayanmadıkça, yazılı olarak veya başka bir surette oy
контатаратарият
OZELLIK ARZEDEN KARARLAR	KURUMSAL YONETIM İLKELERİNE UYUM
MADDE 46	MADDE 15:
Sirket-ile aşağıda (A) bendinde sayılan taraflar arasında, (B) bendende sayılan hususlurduki Yönetim Kurulu kararları ey birings ile almmadeğı inkdarde kararın gereiceleri ile birinte SPK'nın - özel durumların - kamuya - oçıldanmasına daronlameleri ilişkin çerçevesinde kamuya açıklanıması, ayrıca yupılacak ilk Genel Kurul toplantısının gündemme	Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yonetim Ilkelerine uyulur. Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geçersiz olup esas sözlesmeve avkırı savilli. Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üvelerin sayısı
alınarak ortaklara bilgi verilmesi gerekis.	ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu'nun kurumsal
A) -- Taroflar	yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir.
a} - Sirket'le sermayenin 1410 veya üzerinde paya veya bu oranda oy halerma sensp-estakian,
b) - Şirket'te yönetim kuruhuna aday gösterme imtiyez ışeren pay sehibi ortaklar,
o) - Şirket'e danışmanlık hizmeti veren şırket,
p) (a) ve (b) bentlerinde sayılanların 1610'dan fazla paya veya bu orunda oy hakkına sahip oldukları diğer şirkeller,
1 Street in tstirakter
e) -- e) Sirkele ipletmeonlik hizmeti veren surketler,
B) Ozellik Asa Bilen Karariar
a) - Sisket portföyünden varlık olmması, setelmene,
kiralanması veya kiraya verilmesine ilişkin kararlar,
b) - Sirkel'ın portföyünden variisların pazarlanması - yanı
üstleneook-pirketlerin belu lenmesine ilişkin karurlar,
o) - Kredi ilışkısı kurulmasına ilişkin korarları,
o)-Sukelin-paylarının halka arzında, satın ama taahhadunde bulunan araci kuruluşun belirlenmesine ilişkin kararlar,
d) Ortak yatırım yapılmasına ilışkın kararları
a) Sirket'e malı, hulcuki veya teknik damışmanlak hezmeti vereoek gerçek veya tüzel kışılerın belirlenmesine ihalam
kararlar, Şinket'e proje geliştirme, kontrol veya müteahhullık
minmeli verecek gerçek veya filizal kışılerin belirlenmesine
Hollen karariar
g) (A) bendinde yer-alan-lüzel kişilerin thraç-etliği menkul
kıymetlerin Şırket portloyüne alınmasına tirşkin kararlar,
h) Sirket'e spietmasılık hizmeti vereoek gerçek veya 10zel lamlerin belenmesme thalunkaruriar,
i) Bunlar dışında kalmakla birlikle (A) bendinde sayılan
toraflarden horhangi birisinin lehme oomup değurueu
nele likteki kasarian
Sayfa 8 / 13	EMLAK KON MIAK KONT GA OH
Dogrulama Kttps://spl.gov.tr/dokuman-dogrulama	ILMAZ Onetim Kurulo Uyes Tonetim Kuru

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY VONETICILERIN ÜCRETLERI MADDE 16: Yenetim Kurulu üyelermin ve Üst düzey yönetreilerin noretlendurme constant vazus hale getarilir ve Genel Karad teplantssanda ayrı bir madde cinrak pay salıplerman-bilgrome sumstarek pay salapierine bu komida görüy-briderme imkin tanınır. Bu amaqla bazırlanan üçret politikanı Şirketin internet siesinde yer all Buğımcız Yönetim Kurulu üyelerinin üvretlendirilmesinde hiose penedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı ödeme planiarı kullamılmaz ve bağımsız Venetim Karalın Oyelerinin Ücetlerinin bağımsızlıklarım koruyacak ilizeyde olması gerekirder.	YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ MADDE 16: Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakları, Geretleri, ikramiyeleri ve primleri genel kurulca tespit olunur. Söz konusu ücretlere llişkin Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri sakhdır.
GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER MADDE 18: Yonetim Kurulu'nca, Şirket işlerinin yönetilmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür olmak görev yapacak kişinin sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları taşıması ve münhasıran tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur. Genel müdür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Tscaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK tebliğleri ve ilgili dığer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.	GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER MADDE 18: Yönetim Kurulu'nca, Şirket işlerinin yönetilmesi için bir genel müdür ve yeterli sayıda müdür ütanır. Genel müdür olarak görev yapacak kışının sermaye piyasası mevzuatında belirtilen şartları taşıması ve münhasıran tam zamanlı olarak bu görev için istihdam edilmiş olması zorunludur. Genel müdürlük görevine 12 avlık süre icerisinde 6 avdan fazla vekalet edilemez. Bu sürenin sonunda bu göreve veniden vekaleten atama vapılamaz. Genel mildür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kamunu, Sermaye Pivasası Kurulu'nun tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.
YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR MADDE 19: Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden SBK tarafından yayınlaman Kurumsal Yönetim İlkeleri anlamında bağımsız olmaması durumunda, bu durumda bulunan Yonetim Kurulu üyesi bu hususu gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Yönetim kurulu üyesi, kendisinin şirket dişi kişisel menfaatıyle veya alt ve üst soyundan birinin ya da eşinin yahul üçüncü derece dahil üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin, kışısel ve şirket dışı menfaatryle şurketin menfaatının çatıştığı konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Bu hükme aykırı hareket eden yönetim kurulu üyesi ve menfası çatışması nesnel olarak varken ve biliniyorkon ilgili üyenin toplantıya Sayfa 9 / 13	YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR MADDE 19: Yonetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu'nun alacağı kararlarda taraf olan kimselerden Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri anlamında bağımısız olmaması durumunda, bu durumda bulunan Yönetim Kurulu üyesa bu hususu gerekçeleriyle burlikte Yonetim Kurulu'na bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Yönetim kuralı üyesi, kendisimin şirket dışı kışısel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan bırının va da esanın yahut üçüncü derece dahil tiçtincü dereceye kadı ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ye şiner menfaatiyle şirketin menfaatının çatıştığı Konulara müzakerelere katılamaz. Bu hükme aykın haleket eder yönetim kurulu üyesi ve menfast çatışmanı nesqel marak CIVILA The dely Mark I

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ VE ÜST DÜZEY
VONETICILERIN ÜCRETLERI
MADDE 16:
Yenetim Kurulu üyelermin ve Üst düzey yönetreilerin
noretlendurme constant vazus hale getarilir ve Genel Karad
teplantssanda ayrı bir madde cinrak pay salıplerman-bilgrome
sumstarek pay salapierine bu komida görüy-briderme imkin
tanınır. Bu amaqla bazırlanan üçret politikanı Şirketin internet
siesinde yer all
Buğımcız Yönetim Kurulu üyelerinin üvretlendirilmesinde
hiose penedi opsiyonları veya Şirketin performansına dayalı
ödeme planiarı kullamılmaz ve bağımsız Venetim Karalın
Oyelerinin Ücetlerinin bağımsızlıklarım koruyacak ilizeyde
olması gerekirder.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİN ÜCRETLERİ
MADDE 16:
Yönetim kurulu başkan ve üyelerinin huzur hakları,
Geretleri, ikramiyeleri ve primleri genel kurulca tespit
olunur. Söz konusu ücretlere llişkin Sermaye Piyasası
Kurulu'nun düzenlemeleri sakhdır.

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER
MADDE 18:
Yonetim Kurulu'nca, Şirket işlerinin yönetilmesi için bir genel
müdür ve yeterli sayıda müdür atanır. Genel müdür olmak
görev yapacak kişinin sermaye piyasası mevzuatında belirtilen
şartları taşıması ve münhasıran tam zamanlı olarak bu görev
için istihdam edilmiş olması zorunludur. Genel müdür,
Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve Türk Tscaret
Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu, SPK tebliğleri ve ilgili
dığer mevzuat hükümlerine göre Şirketi yönetmekle
yükümlüdür.

GENEL MÜDÜR VE MÜDÜRLER
MADDE 18:
Yönetim Kurulu'nca, Şirket işlerinin yönetilmesi için bir genel
müdür ve yeterli sayıda müdür ütanır. Genel müdür olarak
görev yapacak kışının sermaye piyasası mevzuatında belirtilen
şartları taşıması ve münhasıran tam zamanlı olarak bu görev
için istihdam edilmiş olması zorunludur.
Genel müdürlük görevine 12 avlık süre icerisinde 6 avdan
fazla vekalet edilemez. Bu sürenin sonunda bu göreve
veniden vekaleten atama vapılamaz.
Genel mildür, Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda ve
Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kamunu, Sermaye
Pivasası Kurulu'nun tebliğleri ve ilgili diğer mevzuat
hükümlerine göre Şirketi yönetmekle yükümlüdür.

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR
MADDE 19:
Yönetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu'nun alacağı
kararlarda taraf olan kimselerden SBK tarafından yayınlaman
Kurumsal Yönetim İlkeleri anlamında bağımsız olmaması
durumunda, bu durumda bulunan Yonetim Kurulu üyesi bu
hususu gerekçeleriyle birlikte Yönetim Kurulu'na bildirmek ve
toplantı tutanağına işletmekle yükümlüdür. Yönetim kurulu
üyesi, kendisinin şirket dişi kişisel menfaatıyle veya alt ve üst
soyundan birinin ya da eşinin yahul üçüncü derece dahil
üçüncü dereceye kadar kan ve kayın hısımlarından birinin,
kışısel ve şirket dışı menfaatryle şurketin menfaatının çatıştığı
konulara ilişkin müzakerelere katılamaz. Bu hükme aykırı
hareket eden yönetim kurulu üyesi ve menfası çatışması nesnel
olarak varken ve biliniyorkon ilgili üyenin toplantıya
Sayfa 9 / 13

YÖNETİCİLERE İLİŞKİN YASAKLAR
MADDE 19:
Yonetim Kurulu üyelerinin, Yönetim Kurulu'nun alacağı
kararlarda taraf olan kimselerden Sermaye Piyasası Kurulu
tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkeleri anlamında
bağımısız olmaması durumunda, bu durumda bulunan Yönetim
Kurulu üyesa bu hususu gerekçeleriyle burlikte Yonetim
Kurulu'na bildirmek ve toplantı tutanağına işletmekle
yükümlüdür. Yönetim kuralı üyesi, kendisimin şirket dışı
kışısel menfaatiyle veya alt ve üst soyundan bırının va da
esanın yahut üçüncü derece dahil tiçtincü dereceye kadı
ve kayın hısımlarından birinin, kişisel ye şiner
menfaatiyle şirketin menfaatının çatıştığı Konulara
müzakerelere katılamaz. Bu hükme aykın haleket
eder
yönetim kurulu üyesi ve menfast çatışmanı nesqel marak
CIVILA
The dely Mark I

4483

, ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﺔ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ ﺍﻟﻤﺴﺎﺑﻘﺔ
ﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﺍﻟﻤ

imbül Sok

Doğrulama K

0 - 83

katılmasına itiraz etmeyen üyeler ve 80z konusu üyelerin toplantıya katılması yönünde karar alan yönetim kurulu üyeleri bu sebeple şirketin uğradığı zararı tazminle yükümlüdürler.	varken ve biliniyorken ilgili üyenin toplantıya katılmasına ıtıraz etmeyen üyeler ve söz konusu üyelerin toplantıya katılması yönünde karar alan yönetim kurulu üyeleri bu sebeple şırketin üğradağı zaran tazmınle yükümlüdürler. Yöneticilere illiskin vasakların belirienmesinde ve uygulanmasında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin uygulanması zorunlu ilkelerine ve TTK'nın fiğili bükümlerine uygun hareket edilir.
BAGIMSIZ DENETIM MADDE 20: Şırketin hecap ve işlemleri ilə ilgili bağımsız demetim hususunda Sermaya Piyasası Kanunu ve ilgili diğer mevzual balkamlerine wywine	DEALERS MADDE 20: Bağımsız denetimde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine tabi olan Şirket'in genel kurulunca her faaliyet dönemi itibariyle bir denetei seellir. Secimden sonra, yönetim kurulu, denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini gecikmeksizin ticaret siciline tesell ettirir ve Türkive Ticaret Sicill Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. Sirketin finansal tabloları ile yönetim kurulunun yıllık faalivet raporunun denetiminde TTK'nın 397 ila 406 nej maddesi hükümleri ile sermaye piyasası mevzuatı ve üğili mevzuat hükümleri uygulanır.
GENEL KURULUN İZNİ VEYA ONAYI GEREKEN ISLEMLER Madde 22: Şirkette yönetim häkimiyetimi elinde bulunduran pay sahıplerinin, Yönetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrı yakınlarının, Şirket veya Şirketin bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden anay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel	GENEL KURULUN İZNİ VEYA ONAYI GEREKEN ISLEMLER MADDE PA Şirkette yonetim hakimiyetim elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yonetim Kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunlarım eş ve ikınci dereceye kadar kan ve sihri yakınlarının, Şirket veya Şirketin bağlı ortaklıkları ile çakar qatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi için Genel Kurul tarafından önceden onay verilmeli ve söz konusu işlemler hakkında Genel
Kurul'da bilgi verilmelidir. SPK tarafından yayınlanan Kurumsal Yonetim Ilkeleri'nin uygulanması bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca Genel Kurul kararı gerekmedikçe söz konusu işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararının icra edilebilmesi için buğumsız üyelerin çoğunluğumun onayı aranır. Ancak bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağumsız ityelerin çoğunluğumun muhalefetine ruğmen anılın ışlemlerin icra edilmek istenmesi halınde, işlem Genel Kurul'un onayına sunulur. Bu durumda, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklamır, SPK-ya, bıldırılır ve yapılacak Genel Kurul toplantısında okunur. Bu-cercevede Onemii Nitelikte Laleraler	Kurul'da bilgi verilmelidir. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yonetim İlkeleri'nin uygularımınsı bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlere ilişkin olarak ilgili mevzunt uyarınca Genel Kurul kararı gerekmedikçe söz konusu işlemlere ilişkin Yönetim Kurulu kararının icra edilebilmesı için bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı aranır. Ancak bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayının bulunmaması ve bağımsız üyelerin çoğunluğunun muhalefetine rağmen anılan işlemlerim icra edilmek istenmesi halinde, işlem Genel Kurul'un onayına sunulur. Bu durumda, bağımısız yönetim kurulu üyaterilirin muhalefet gerekçesi derhal kamuya açıklaşır. Selmaye Piyasası Kurulu'na. bildirilir ve yapılacağı Genel Kurul toplantısında okunur.
Sayfa 10 / 13 Dogrulama Kodu, a	EMLA Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı EMLAK KUNET GALO ASS Atassehir / ISTANBUL GLZDI SKR OTHER HAMP offer V.D. 3 Ertan KE önetim Kurulu Üyesi Yonetim Kur ttps://spk.gov.tr/dokuman-dogrulama

(a) Şurketin varisklarının Mınanü veya-önemli bir bolumları devretmesi veya bunlar üzerinde aynı hak tesis etmesi veya bunler-knoya-vermest. (b) önema bir varlığı devir alması veya kıralaması. (e) mahyaz ongermesi veya mevout imtiyazının kapsam veya konusumi degiglimest,
re-birnelin-borse-kniundan-eilimaster.
TOPLANTI YERI MADDE 23: Genel kurul toplantıları Şirket merkezinde veya Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu mülkı idare bırımınde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır.	TOPLANTI YERİ VE GENEL KURULA ÇAĞRI MADDE 23: Genel kurul toplantıları Şirket merkezinde veya Şirket merkezinde veya şirket merkezinin bulunduğu mülki idare biriminde yönetim kurulunun uygun göreceği yerlerde yapılır. Genel kurul toplantıya, şirketin İnternet sitesinde, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde vayımlanan ilanla çağrılır. Bu cağrı, ilan ve toplantı günleri haric olmak üzere, toplantı tarihinden en az the hafts once vapılır. Genel kurula çağrının sekli ile ilgili olarak sermaye nivasası mevzuati, genel kurula katilacak hak sahipleri ile ilgili olarak ise TTK'nın 415 inci maddesi uygulanır.
TOPLANTIDA TEMSILCI BULUNMASI MADDE 24: Bakunluk-Glaganesto-Genei-Aurui-Tophantiaranda Bakanlık-Temnileisinin hazır-bulunması şartır. Bakanin's Tomonelersinin yoldağanda yapılanak Genel Kural toplantısında almook kararias geçeriezdir.	TOPLANTIDA İLGİLİ BAKANLIK TEMSİLCİSİNİN BUICUNMASI MADDE 24: Genel kurul toplantılarında ilgili Bakanlık temsilellerinin katılımı hakkında TTK'nın 407. maddesinin üçüncü fikrası hükmü uygulamır.
TEMSILCI TAYINI MADDE 25: Genei-Kurul-topiantianında pay-sahipleri-kenin-aralarından veya hariçten tayın edesekleri vekil vasıtasıyla taman elunabilirler. Siskette pay sahibi olan temsileiler kendi oylarından başısı temsal ettikleri ortakların sahip olduğu oyları da kallarımaya yetkilislerler. Yetkı belgesinin şeklimi SPK düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu belirler. Yetki belgesinin yazılı olması şarkın. Temsilei, yetki devreden ortağın yetki belgesinde belirtimiş olması kaydıyla, aya devredenin isteği-değrultusunda kullanınak-zorundadır. Vekaleten oy kullanılması konusunda SPK'nın ilgili discolomelerine waiter.	TEMSILCI TAYINI MADDE 25: Pay sahibi, paylarından doğan haklarını kullanmak için, genel kurula kendisi katilahileceği gibi, pay sahibi olan veva olmayan bir kisiyi de Sermaye Pivasan Kununu ve ilgili mevzunt düzenlemeleri çercevesinde temsilei olarak genel kurula yollayabilir. Yetki belgesinin sekli Sermaye Plyasası Kurulu düzenlemeleri saklı kalmak kaydıyla, Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Payın birden fazla sahibi varsa iclerinden biri veva üçüncü bir kisi temsilci olarak atanabilir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kisi, temsü edilenin talimatına uyar. Talımata sykırılık ovu geçersiz kilmaz.
OYLARIN KULLANILMA ŞEKLI Mudde 26: Genel Kurul loplanizlarında oylar, SPR pergevesinde kullanıları düzenlerneleri vekaleten da heltrinven helgeler gösterilerek el kaldırılmak puretiyle verilir Ancak hazır Sayfa 11 / 13 2 0 . 1	OYLARIN KULLANILMA SEKLI MADDE 26: Genel kurul toplantilarında ovlar. venetime berrulu tarafından Ticaret Bakanlığı düzenlemelerine [ avgus olarak hazırlanacak iç yopergeye göge velilir. Sonlinira PITALLE 3 FM AK KONTT G.V.O. S Winn Tos Mati Mar Sambol Sox

and Arabie

Doğrulama Kipdu; gildek vəsilə kənd. Şalın Şara və Şara və və və və və və və və və və və və və və və və və və və və yaxır. Vilayətinin və yaxır və yaxır. Vilayətinin yaxır

438

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

buluman pay sahiplerinin temail etaxlerr-sermayemn-1/16'uma schap eianların isteği üzerine gizli oyu-başvurmak gerekir. Blektronik genel lopjantilarına düzenienmeler sakledir.	fiziken katılmayan pay sahipleri oylarımı elektronik ortamda vapılan genel kurul toplantılarına iliskin mevzust hükümlerine göre kullanırlar.
ILANLAR Madde 27 Sarkete all ilanlar, Fürkiye Ticaret Stoilt Gazetess nde, Sarket in miernel sotosmoo ve birket merkezunan burunduğu yerde qıkan bir gozato the Tieuret Kanunu ve sermaye pryasess mevzunlında bələtlər sürelero uymak kaydeyin yapılır. Genel Kamulun toplantrya çağırılmanına art ilunların Türk Ticaret Kanusunun ve SPK tarelinden vaymlerian Karumsal Yönetim Hiseleri de dolm olmak lizere Sermaye Piyasan-mevzunanin tlerir bilklamieri uygulanır. Bu büklimler gerçeveninde, Genel Kurul toplanti iimu me venat the angeralen-usumeran-yum-sira. kurumsal yönetim ilkelerine uyum güstereani şehalde mümkün olan en fazla sayıda pay sahibine ulaşmayı sağlarmak nomeryla, elektronik-haberioyme daini, her türlü-tiotryen vasotast the genel kurui toplants tarihinden angari the hafta öneeden yapılır. Şaketin unternet sitesinde, Gunel Kumai toplanti ilanı ile birlikle, Şirketin mevanal gereği yapmam gereken bildirm ve açıklamaların yanı sara SPK-tarafından yayınlanan-Kurumanı Yönetim İlkeleti'nda belirteleri hususlar da pay sampionne duyurulur.	ILANLAR MADDE 27: Sirket tarafından yapılacak ilanlarda TTK. sermaye pivasası mevzuatı ve ilgili diğer mevzuat bükümlerine uyulur. Genel Kurul toplantı ilamı, mevzuat ile öngörülen usullerin yanı sıra, mümkün olan en fazla pay sahibine ulaşmayı sağlayacak, elektronik haberleşme dahil, her türlü iletisim vasıtası ile genel kurul toplantı tarihinden asgari üç hafta once vapilir.
	KAR PAYLAVASI MADDE 32: Genel Kurul, Sermave Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat çercevesinde pay sahiplerine kar payı avansı dağıtılmasına karar verebilir. Kar payı avansı tutarının hesaplanmasında ve dağıtımında ligili mevzuat hükümlerine uyulur.
SİRKETİN FESHI VE TASFIYESİ Madde 32: Sirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yonetim Kurulu aynı zamanda lanlıyeyle görevlendirilmetiği lakdirde genel kurulen ity lastrye memman bequin-	ŞIRKETIN SONA ERMESI VE TASFIYESİ MADDE 33: Sirketin fesih ve tasfiyesi ve buna bağlı muamelelerin nasıl yapılacağı hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye piyasası mevzuatı ve diğer ilgili mevzuat hükûmleri uygulanır.
KENDILIGINDEN SONA ERME MADDE 33: Şirketin kendiliğinden sona ermesi ve münfesih addolumması SPK nan yürürlükteki ilgılı mevzuatına ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.	KENDILIGINDEN SONA ERME MADDE 34: Şirketin kendiliğinden sona ermesi ve münfesih addolunması Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki ilgili mevzualma ve Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre yürütülür.
Sayfa 12 / 13	EMLAK KONUT Gayrimenkul Yakost 974 813

Doğrulama Kodu; d1d2f237-16e4-46ca-bca6-5388711c0e47

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ MADDE 35: Bu esas sözleşmede değisiklik yapılması ve uygulanması Tlearet Bakanlığı'nın izni ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşüne bağlıdır. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüs ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındıktan sonra, TTK, Sermaye Piyasası Kanunu ve esas sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde esas sözleşme değişikliğine karar verilir. Usulüne uygun olarak onaylanan değişiklikler, TTK hükümleri cercevesinde ticaret siciline tescil edilir ve ilan ettirilir. Kanuni Hükümler KANUNİ HÜKÜMLER Madde 344 MADDE 36: Bu esas sezleşmenin ileride yürüstüğe giresek yasa, türük, Bu esas sözleşmenin ileride vürürlüğe girecek vasa, tüzük, yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri yönetmelik ve tebliğ hükümlerine aykırı olan maddeleri uygulmmaz. Bu esas saelejmede-bulunmayan hususlar uygulanmaz. hakkında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanusu, Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında TTK. SPK-tebliğleri ve ilgili diğar mevzuat hüküraleri uygulanır. Sermaye Plyasası Kanunu, sermaye piyasası mevzusu ve EPK torafinden uygulaması zerunlu tutulun Kurumsal ilgili diğer meyzuat hükümleri uygulanır. Yonetim Ilkeleri'ne uyubur. Zoranlu ilkelese uyulmaksizon yapılan içlemler ve alınan Yonetim Kuruka kararları geçersiz olup esas sözleşmeye ayları sayılır. Kurumsol Yönetim Ju likeleri'nin uygulanması-bakımından önemli nitelikte sayılan işlemlerde ve Şirketin har türiü ilişkili taraf işlemlerinde ve topinea-kipler lehine teminut, rehin ve ipotek verilmesine ilişkin işlemlerinde SPK'mın kurumsal yanetime ilişkin düzealemelerine uyulur. Yönetim Kurulu'nda görev alasak bağımsaz üyelerin sayısı ve nitelikleri SPK"nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemelerine göre tespit edilir. 1609 con oplost Tiforale Jurel Chiloria PM3 CSD Bostonlike Pilmar EMLAK KONUT Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A Sayfa 13 / 13 Barbaren AK KONUT G.Y.O A.S. s (0216) 458 D 334992 PRAFE setim Kurulu Üyell Yönetim Keru Bi

-46ca-bca6-5388711c0e47

.gov.tr/dokuman-dogrulama

Dogrulama

AI Terminal

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

5907_rns_2025-05-14_41564f74-b482-4214-beac-d898d139e551.pdf

Gündem Madde - 1

Gündem Madde - 2

Gündem Madde - 3

Gündem Madde - 4

Gündem Madde - 5

Gündem Madde - 6

Gündem Madde - 7

Gündem Madde - 8

Gündem Madde - 9

Gündem Madde - 10

Gündem Madde - 11

Gündem Madde - 12

Gündem Madde - 13

Gündem Madde - 14

Gündem Madde - 15

Gündem Madde - 16

Gündem Madde - 17

Gündem Madde - 18

Gündem Madde - 19

Gündem Madde - 20

EK-1: 2024 YILI KÂR DAĞITIM TABLOSU

EK-2: PAY GERI ALIM PROGRAMI

Geri Almın Amacı a)

b) Geri Alım Programının Uygulanacağı Süre ve İşlem Prosedürü

c) Geri Alınabilecek Azami Pay Sayısı

d) Geri alıma konu azami pay sayısına ulaşılması durumunda program sonlandırılacaktır.

e) Payların Geri Alımı İçin Alt ve Üst Fiyat Limitleri

f) Geri Alınan Payların Satış Esasları

g) Geri Ahm İçin Ayrılan Fonun Toplam Tutarı ve Kaynağı

Alımlar İçin Yetkilendirme

Kamuya Yapılacak Bildirimler

Geri Alım Programı'na İlişkin Diğer Bilgiler

tutarda bağış dağıtılamaz. Sermaye Plyasası Kurulu bağış tutarına üst sunır getirmeye vetkilidir.

SERMAVE VE PAYLAR MADDE 8:

SERMAYE VE PAYLAR MADDE 8:

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ

More from EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Talk to a Data Expert