EMLAK KATILIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.

AGM Information • Mar 14, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim	Notification Regarding General Assembly

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_DecisionDate|

		Karar Tarihi	Decision Date

14/03/2023

14/03/2023

oda_TypeOfGeneralAssembly|

		Genel Kurul Toplantı Türü	Type of General Assembly

Olağan (Annual)

Olağan (Annual)

oda_FiscalPeriod|

		Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	Fiscal Period

01.01.2022-31.12.2022

oda_Date|

		Tarih	Date

14/03/2023

14/03/2023

oda_Time|

		Saati	Time

10:00

oda_Address|

		Adresi	Address

Barbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir/İstanbul

oda_Agenda|

		Gündem	Agenda

1-) Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşumu, 2-) Toplantı tutanağının imzalanması konusunda toplantı başkanlığına yetki verilmesi, 3-) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2022 yılı hesap dönemine ait yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4-) 2022 yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu raporunun, finansal tabloların ve finansal tablo dipnotlarının okunması ve müzakeresi, 5-) Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası, 6-) Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti ile Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ödemelerin belirlenmesi, 7-) 2023 yılında şirketin denetimini yapacak olan bağımsız denetim firmasının seçimi, 8-) Dilekler ve kapanış.

oda_Minutes|

		Alınan Kararlar / Görüşülen Konular	Minutes

1- Toplantı Başkanlığına Esma KARABULUT'un, Tutanak Yazmanı olarak Murat YİĞİT'in ve Oy Toplayıcı olarak Esra ŞEREF'in seçilerek toplantı başkanlığının oluşturulmasına ilişkin Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge oy birliği ile kabul edildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3- 2022 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun önceden ve yasal süresi içerisinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu. Kabul edildi. 2022 yılına ilişkin yıllık faaliyet raporunun özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı hesap dönemi faaliyet raporu oybirliğiyle tasdik edildi. 4- Bağımsız denetimden geçmiş 2022 yılı Mali (Finansal) Tabloların, Finansal Tablo Dipnotlarının ve Bağımsız Denetim Raporu'nun yasal süresi içinde ortakların bilgisi ve incelemesine sunulmuş olması nedeniyle Genel Kurul'da yalnızca özetinin okunması ile ilgili önerge oylamaya sunuldu ve oy birliği ile kabul edildi. 2022 yılına ilişkin Mali (Finansal) Tabloların, Finansal Tablo Dipnotlarının ve Bağımsız Denetim Raporunun özeti okundu. Söz alan olmadı. Yapılan oylama sonucunda 2022 yılı hesap dönemi Mali (Finansal) Tabloları, Finansal Tablo Dipnotları ve Bağımsız Denetim Raporu oybirliğiyle tasdik edildi. 5- 2022 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası müzakere edildi. 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı, mezkûr yıl içinde görev yapan yönetim Kurulu üyelerinden Abdullah Erdem CANTİMUR, Mehmet Nuri YAZICI, İlker SIRTKAYA, Bayram GÜRBÜZ, Esma KARABULUT, Murat YİĞİT, Zehra Zeynep GÜMRÜKÇÜOĞLU ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edildi. Yönetim Kurulu Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmadı. 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ile ilgili Türkiye Emlak Katılım Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen yazılı önerge doğrultusunda; - Hali hazırda Yönetim Kurulu'nda görev yapan;  Abdullah Erdem CANTİMUR'un  Mehmet Nuri YAZICI'nın  İlker SIRTKAYA'nın  Bayram GÜRBÜZ'ün  Esma KARABULUT'un  Murat YİĞİT'in  Zehra Zeynep GÜMRÜKÇÜOĞLU'nun (Bağımsız) görevlerinin devam etmesine,  Ali Kemal KÜÇÜKCAN'ın Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmesine, Yönetim Kurulu Üyelerinin 8 kişiden oluşmasına ve Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ve huzur hakkı ödenmemesine oybirliği ile karar verilmiştir. 7- Yapılan oylama sonunda PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi'nin 2023 faaliyet yılı için Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine oybirliği ile karar verildi. 8- Toplantı başkanlığı ve pay sahibi temsilcisi tarafından başarılar dilenerek 2023 yılı faaliyetlerinin şirket için hayırlı olması temennisi ile toplantıya son verildi.

oda_DateOfRegistry|

		Genel Kurul Tescil Tarihi	Date of Registry

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Emlak Katılım Varlık Kiralama Anonim Şirketinin Olağan Genel Kurul toplantısı 14/03/2022 tarihinde, saat 10:00'da, Şirket Merkezi Barbaros Mah. Begonya Sok. N9/A Ataşehir/İSTANBUL adresinde, İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğünün 13/03/2023 tarih ve 83545399 sayılı yazısıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sayın Sevda ÇEÇEN'in gözetiminde yapılmıştır.

Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte yer almaktadır.

Kamuoyunun bilgilerine arz ederiz.