EMKOREACo.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Aug 28, 2024

이엠코리아/주주총회소집결의/(2024.08.28)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-10-07
시간	오후 3시30분
2. 장소		경남 창원시 성산구 웅남로 767번길 이엠코리아(주) 창원사업장 본관 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항] - 감사위원회의 감사보고 [부의안건] 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 의안: 사내이사 한부영 선임의 건 - 제2-2호 의안: 사내이사 이창국 선임의 건 - 제2-3호 의안: 사외이사 이규영 선임의 건 - 제2-4호 의안: 사외이사 임진석 선임의 건 - 제2-5호 의안: 사외이사 장병익 선임의 건 - 제2-6호 의안: 기타비상무이사 최정훈 선임의 건 제3호 의안 :사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건 - 제3-1호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 이규영 선임의 건 - 제3-2호 의안: 사외이사인 감사위원회 위원 임진석 선임의 건 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 장병익 선임의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건 제6호 의안 : 이사 보수한도 수정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-08-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 본 주주총회 의안은 (주)키웨스트글로벌자산운용과 2024년 7월 22일 체결된 주식매매계약에 따른 거래 종결이 되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래 종결 시점에 효력이 발생하고, 거래 종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경위 위 의안에 대한 결의의 효력은 부결될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한부영	1965-09	3	신규선임	<학력> - 부산대학교 기계공학 학사 - 한국산업기술대학교 광메카드로닉스공학 석사 <경력> - 전: 디오스텍 대표이사 / 엔피디 대표이사 - 현: 히팅스퀘어 회장
이창국	1973-11	3	신규선임	<학력> - 연세대학교 경제학 학사 - 연세대학교 경제학 석사 <경력> - 전: ㈜메리츠증권 기업금융본부 - 현: ㈜르당홀딩스 대표이사
최정훈	1984-08	3	신규선임	<학력> - KAIST 산업공학 박사 <경력> - 전: 미래에셋자산운용 기획실 - 현: 키웨스트글로벌자산운용 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이규영	1956-06	3	신규선임	<학력> - 서강대학교 정치학 석사 - 독일 하이델베르크대학교 정치학 박사 <경력> - 현: 서강대학교 국제대학원 명예교수 재단법인 선경최종건재단 감사	-
임진석	1966-04	3	신규선임	<학력> - 서울대학교 정치학과 - Harvard Law School(East Asian Legal Studies) <경력> - 전: 김앤장 법률사무소 - 현: 법무법인 린 대표변호사	비즈니스온(비상근감사)
장병익	1967-02	3	재선임	<학력> - 부산대학교 경제학과 <경력> - 전: 산업은행 PE실 실장 / 산업은행 시화지점장	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이규영	1956-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	<학력> - 서강대학교 정치학 석사 - 독일 하이델베르크대학교 정치학 박사 <경력> - 현: 서강대학교 국제대학원 명예교수 재단법인 선경최종건재단 감사
임진석	1967-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	<학력> - 서울대학교 정치학과 - Harvard Law School(East Asian Legal Studies) <경력> - 전: 김앤장 법률사무소 - 현: 법무법인 린 대표변호사
장병익	1967-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	<학력> - 부산대학교 경제학과 <경력> - 전: 산업은행 PE실 실장 / 산업은행 시화지점장