Emirates NBD PJSC — AGM Information 2013

Feb 12, 2013

Date: 12 February 2013

Mr. Hassan Abdulrahman Al Serkal

SVP & Chief Operations Officer Operations Division Dubai Financial Market P.O. Box: 9700 Dubai, United Arab Emirates

Dear Sir,

Notice Under Article 123 of Federal Law No. (8) of 1984 (as amended)

Please be advised that the 6^th Annual General Meeting & Extraordinary General Meeting of Emirates NBD Bank PJSC will be held at its Head Office, National Bank of Dubai building, 16^th floor, Baniyas Road, Deira, Dubai at 5:00 p. m on Wednesday, 6^th March 2013.

enclosed for your information.

التاريخ: ١٢ فبراير ٢٠١٣

السيد/ حسن عبدالرحمن السركال المحترم نائب رئيس أول – رئيس تنفيذي العمليات قسم عمليات السوق سوق دبي المالي م_سب ۹۷۰۰^ء دبي - الإمارات العربية المتحدة

تحبة طببة ،،

دعــوة صــــادرة بموجــب المـــادة ١٢٣ مــن القـــانون
الاتحادي رقم (٨) لسنة ١٩٨٤ (المعدل)

نفيدكم علماً بأن اجتماع الجمعية العمومية السنوي السادس العادي واجتماع الجمعية العمومية غير العادي لبنك الإمارات دبي الوطني ش م ع سيتم انعقادهما بالمكتب الرئيسي للبنك، مبنى بنك دبي الوطني، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي وذُلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٦ مارس $Y \cdot Y$

ونرفق لعلمكم نسخة عن الدعوة الصادرة بهذا الشأن المرسلة - Copy of the Notice sent to the shareholders is للمساهمين

Yours faithfully,

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام، رربر اک سعيد عبد الله يوسف الجسمى أمين سر الشركة Office بنك الإمارات دبي الوطني ش.م.ع Duba

Saeed Abdulla Yousuf Al Jasmi Company Secretary Emirates NBD Bank PJSC

مر فقات:

Encl:

Head Office:

Baniyas Road, Deira PO Box 777, Dubai, UAE +971 (0) 4 222 2555 Tel Fax +971 (0) 4 222 1110 Web www.emiratesnbd.com

NEG6FRM0127

Registered Details: Emirates NBD Bank (PJSC) Paid Up Capital AED 5,557,774,724 Commercial Registration No.1013450

تفاصيل التسجيل : بنك الإماراتَ دنبي الوطني (ش م ع) رأس المال المدفوع ٥,٥٥٧,٧٧٤,٧٢٤ سحل تجاري ۱٬۱۳٤٥ ـ

المكتب الرئيسي : شارع بنبي باس، ديرة ص ب ٧٧٧، دبي، الإمارات العربية المتحدة هانف ٢٢٢ ٢٥٥٥ ٠ ٩٧١) ٤ ٩٧١ ماکس . ۱۱۱ ۲۴۲ ٤ (.) ۹۷۱+ انترنت www.emiratesnbd.com

To All Shareholders of Emirates NBD Bank PJSC

Notice of the 6^th Annual General Meeting & Extraordinary General Meeting

Notice is hereby given that the 6^th Annual General Meeting & Extraordinary General Meeting of the Company will be held at its Head Office, 16^th floor, Baniyas Road, Deira, Dubai at 5:00 p.m. on Wednesday, 6^th March 2013 when the following business will be transacted:

Annual General Meeting Agenda:

• 1) To review and approve the Directors' Report concerning the Company's activities and financial statements for the year ending 31^st December 2012 and to review and approve the Auditors' Report for the same period.
• 2) To consider and approve the Consolidated Statements of the Company for the year ending 31^st December 2012.
• 3) To consider and approve the Board proposals for the distribution of 25 % Cash Dividend (25 fils per share) for the year ending 31^st December 2012.
• 4) To absolve the Board of Directors and the Auditors from responsibility for the year ending 31^st December 2012.
• 5) Election of the Board of Directors.
• 6) To grant approval under article 108 of the UAE Companies Law no. 8 of 1984 for the Directors to participate in activities relating to banking and financial business.
• 7) To appoint Auditors of the company for the year 2013 and to determine their remuneration.

Extraordinary General Meeting Agenda:

1. Amend Article 19 (A) of Articles of Association to determine No. of Members of the Board of Directors.

Chairman

إلى كافة مساهم بنك الإمار أت دبي الوطني ( ش.م.ع)

اعلان اجتماع الجمعية العمومية السنوى السادس العادي

واجتماع الجمعية العمومية غير العادي

بموجب هذا الإعلان يتم دعوة السادة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العمومية السنوى السادس العادى، واجتماع الجمعية العمومية غير العادي المزمع انعقادهما بالمكتب الرئيسي للبنك، الطابق السادس عشر، شارع بني ياس، ديرة، دبي. وذلك في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأربعاء الموافق ٢ مارس ٢٠١٣، وذلك للنظر في جداول الأعمال التالية:

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية العادي:

• ١) الإطلاع على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة و مركزها المالي للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢، وكذلك الاطلاع على تقرير مدققي حسابات الشركة عن ذات الفتر ة واعتمادها
• ٢) مناقشة واعتماد البيانات المالية الموحدة للشركة عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
• ٣) النظر في مقترحات مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية بنسبة ٢٥% للمساهمين (٢٥ فلس للسهم الواحد) عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
• ٤) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي المسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٢.
• ٥) انتخاب أعضاء مجلس الإدار ة.
• ٦) منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجارية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ ليشاركوا في الأنشطة التي تتعلق بالأعمال المصرفية و المالية.
• ٧) تعيـين مـدققي الحســابات للشــركة لعــام ٢٠١٣ وتحديـد أتعابهم

جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية غير العادي:

■ تعديل المـادة ١٩ (أ) مـن النظـام الأساسـي لتحديـد عـدد

أعضباء مجلس إدارة البنك

ر نيس مجلس الادار ة

Notes:

• 1) The shareholder is entitled to appoint a Proxy in writing, provided that such a Proxy is not a Director of the Company & not a holder of more than 5% of the Company's capital unless the shareholder is a corporate body.
• 2) The owners of shares registered as on Tuesday 5^th March 2013 are eligible to vote in the General Assembly meeting, whereas the shareholders whose their names appear in the share register on Sunday 17th March 2013 are entitled to Cash Dividends for the year ending 31st December 2012.
• 3) If the Extraordinary General Meeting referred to above falls short of a quorum, the next Meeting will be held at the same place and time on Wednesday 13th March 2013.
• 4) Shareholders can obtain the Consolidated Financial Statements of the Company by logging to www.dfm.ae or:

http://www.emiratesnbd.com/2012Financials

Copies of the Consolidated Financial Statements will also be available at the meeting.

ملاحظة :

• ١) يحق للمساهم أن يعين خطياً وكيلاً له بشرط أن لا يكون الوكيل المذكور عضواً بمجلس إدارة الشركة وأن لا يكون حائزًا بصفته وكيلاً على أكثر من 0% من ر أس مال الشّركة، إلا إذا كان المساهم شخصية اعتدارية
• ٢) يعتبر مالكو أسهم الشركة المسجلون في يوم الثلاثاء ٥ مارس ٢٠١٣ هم أصحاب الحق في التصويت في الجمعية العمومية، أما المساهمون الذين تظهر أسماءهم في سجل الأسهم في الأحد ١٧ مارس ٢٠١٣ فهم الذين يستحقون الأر باح النقدية عن السنة المنتهية في ۳۱ دیسمبر ۲۰۱۲.
• ٢) في حالة عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العمومية غير العادي فإن الاجتماع التالي سيكون في نفس المكان والزمان يوم الأربعاء الموافق ١٣ مـارس $5.17$
• ٤) [يمكن للمساهمين الحصول على البيانات المالية الموحدة للشركة من خلال الموقع الإلكتروني www.dfm.ae والموقع الإلكتروني:
• http://www.emiratesnbd.com/2012FinancialsArabic كما سيتم أيضاً توفير نسخ عن البيانات المالية الموحدة في مكان انعقاد الاجتماع.