AI assistant
Emirates NBD PJSC AGM Information 2012
66364_rns_2012-03-26_170bec2d-9956-452d-9900-3d99b8cb592c.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
التاريخ: ٢٥ مارس ٢٠١٢ مر جعنا: GHO CSE 1200299
المحتسرم السيد / حسن عبد الرحمن السركال نائب رئيس تنفيذي – رئيس تنفيذي العمليات رئيس قطاع العمليات سوق دبي المالي ص. ب.: ۹۷۰۰ دبی – ا.ع.م
تحبة طيبة وبعد،
الموضوع: اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الخامس لبنك الإمارات دبي الوطني
بر جي التكر م بالعلم بأنه قد تم أخذ القرارات التالية من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي العادي الخامس والذي عقد في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الأحد الموافق ٢٠١٢/٣/٢٥:
- ١) الموافقة على تقرير مجلس الإدارة وتقرير مدققي الحسابات للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
- ٢) الموافقة على البيانات المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١١.
- ٣) المو افقة على توزيع أرباح أسهم نقدية بنسبة ٢٠% (٢٠ فلس للسهم) للمساهمين الذين تظهر أسماءهم في سجل الأسهم يوم ٤ أبريل ٢٠١٢.
- ٤) الموافقة على مكافأة السادة أعضاء مجلس الإدارة كما وردت في تقرير مجلس الإدارة.
- ٥) منح الموافقة لأعضاء مجلس الإدارة بموجب المادة ١٠٨ من القانون الاتحادي في شأن الشركات التجار ية لدولة الإمار ات العربية المتحدة رقم (٨) لعام ١٩٨٤ ليشاركو ا في الأنشطة التي تتعلق بالأعمال المصرفية والمالية.
- ٦) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققى الحسابات من المسؤولية عن السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر $.7.11$
- ٧) المصادقة على التشكيل الجديد لمجلس الإدار ة.
レツノノ
المكتب الرئيسي : شارع بنبي ياس، ديرة ص ب ٧٧٧، دبي، الإمارات العربية المتحدة هاتف ٢٢٢ ٢٥٥٥ ٩٧١) ٩٧١+ ماکس . ۱۱۱ ۲۲۲ ٤ (.) ۹۷۱+ |نترنت www.emiratesnbd.com
تفاصيل التسجيل : بنك الإمارات ديني الوطنين (ش م ع) رأس المال المدفوع: ٥,٥٥٧,٧٧٤,٧٢٤ سحل تجاري ۱٬۱۳٤٥
Registered Details: Emirates NBD Bank (PJSC) Paid Up Capital AED 5,557,774,724 Commercial Registration No.1013450
Head Office: Banivas Road, Deira PO Box 777, Dubai, UAE Tel +971 (0) 4 222 2555 Fax +971 (0) 4 222 1110 Web www.emiratesnbd.com
٨) الموافقة على تعيين السادة كي بي ام جي كمدققين لحسابات الشركة لعام ٢٠١٢ وحتى ختام اجتماع الجمعية العمومية السنوي التالي مباشرة وذلك بأتعاب قدرها ٣,٠٥٠,٠٠٠ ملايين درهم (فقط ثلاثة ملايين وخمسون ألف در هم).
وتفضلاًا بقبول وافر التحية،
-
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
سعيد عبد الله يوسف
ءُ أمين سر الشركة
– نسخة إلى: هيئة الاوراق المالية والسلع