EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Board/Management Information • Jun 8, 2016

Yönetim Kurulu Komiteleri

1	EBRU RASSA	MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ	EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	08.06.2016 15:48:06

Ortaklığın Adresi	:	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1.Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası 41455 Kocaeli
Telefon ve Faks Numarası	:	262 754 52 38- 262 754 72 06
E-posta adresi	:	yatirimciiliskileri@eminisambalaj.com
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası	:	262 754 52 38- 262 754 72 06
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	Yoktur
Özet Bilgi	:	Yönetim Kurulu Komite Üyelerinin Seçilmesi Hakkında Bilgilendirme

AÇIKLAMA:

Şirketimizin 08.06.2016 tarih ve 273 sayılı yönetim kurulu toplantısında;

Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde, aşağıda açık adı ve T.C. Kimlik numarası verilen Şirket yetkililerinin seçilerek ilgili komitelerde görevlendirilmelerine;

1.    Denetimden Sorumlu Komite'nin iki  üyeden oluşmasına ve başkanlığa 24890081956 T.C.kimlik numaralı Sn.Muharrem Nazif Çavuşoğlu'nun, üyeliğe 12095506480 T.C. kimlik numaralı Sn. Kudret Duzcu'nun, getirilmesine,

2.   Kurumsal Yönetim Komitesi'nin üç üyeden oluşmasına ve başkanlığa 49198245282 T.C. Kimlik numaralı Sn.Ömer İsmet Uzunyol'un, üyeliğe 24890081956 T.C.kimlik numaralı Sn.Muharrem Nazif Çavuşoğlu ve 18613510656 T.C. kimlik numaralı Sn.Ebru Rassa'nın getirilmesine,

3.   Kurumsal Yönetim Komitesi'nin ilgili tebliğde açıklanan Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi'nin görevlerini de yerine getirmesine,

4.   Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin iki kişiden oluşmasına ve başkanlığa 12095506480 T.C. kimlik numaralı Sn. Kudret Duzcu'nun, üyeliğe 49186245638 T.C. kimlik numaralı Sn.Ahmet Ferit Uzunyol'un getirilmesine

Yukarıdaki hususların kabulüne ve gerekli işlemlerin yerine getirilmesine oybirliği ile karar verildi.

Bilgilerinize sunarız,

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.