EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Oct 21, 2022

Summary Info	KAYITLI SERMAYE TARİHİ GEÇERLİLİK SÜRESİNİN GÜNCELLENMESİ HK.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	20.10.2022
Related Authorized Capital Process	Update Of Authorized Capital Validity Period
Current Authorized Capital (TL)	30.000.000
Due Date For The Authorized Capital (New)	31.12.2026
Number Of Articles Of Association Item To Be Amended	7
Capital Market Board Application Date	21.10.2022

Additional Explanations

Yönetim kurulu üyelerinin şirket merkezindeki toplantı sonucu aldıkları karar aşağıdadır:

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından 20.10.2022 tarihinde şirket merkezinde yapılmış olan toplantı sonucunda,

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye ve Paylar'' başlıklı 7. maddesinin tadili için,

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun (" Kurul ") II–18.1 sayılı "Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği" ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde, kayıtlı sermaye tavanının geçerlilik süresinin 2022-2026 yıllarını kapsayacak şekilde 5 yıl süre için uzatılması amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınmasına,

2. Kurul'un kayıtlı sermaye sistemine ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar'' başlıklı 7. maddesinin ekli tadil tasarısı doğrultusunda tadiline,

3. Konunun gerçekleşmesi için, Kurul, Ticaret Bakanlığı, Ticaret Sicili Müdürlüğü gibi ilgili ve yetkili merciler nezdinde, Türk Ticaret Kanunu ile Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca gerekli bütün muamelelerin yerine getirilmesine ve ilk Genel Kurul'da pay sahiplerimizin onayına sunulmasına,

Toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Supplementary Documents

Appendix: 1	Eminiş A.Ş.Esas Sözleşme Tadil Metni_2022_2026.pdf