EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Apr 5, 2019

Summary Info	Genel Kurul Kararlarının Tescili Hk. Bilgilendirme
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	05.03.2019
General Assembly Date	27.03.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	26.03.2019
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	DİLOVASI
Address	D.O.S.B.1.Kısım D-1003 Sk.No:4 Dilovası/Kocaeli

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - 2018 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi,

4 - 2018 Yılı hesap dönemine ait Bağımsız Denetim Raporunun okunması,

5 - 2018 Yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki,

6 - Şirketin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

7 - Yönetim Kurulunun 2018 yılı hesap dönemine ait Şirket karının kullanım şekli, dağıtılacak kar payı oranı ve kar dağıtım tarihi konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,

8 - 2017 yılı Olağan Genel Kurulu'nda Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi olarak seçilmiş olan Müfit Akgün'ün 2 Ocak 2019 tarihi itibariyle görevinden istifası üzerine boşalan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK'nın 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Cemile Ebru Eken'in Genel Kurul'un onayına sunulması,

9 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre yönetim kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin seçimi,

10 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,

11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 2019 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Denetimden Sorumlu Komite tarafından belirlenen ve Yönetim Kuruluna bildirilen bağımsız dış denetleme kuruluşu seçimine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.01.2019 tarih ve 2019/4 Sayılı Bülteni'nde yayınlanarak kamuya açıklanan ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize uyguladığı idari para cezasının uygulanmasını gerektiren fiilerde sorumluluğu bulunan Şirket Yönetim Kurulu Üyelerine, söz konusu para cezasının rücu edilip edilmeyeceği hususunda karar alınması,

13 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun, şirketle işlem yapma, şirkete borçlanma yasağına ilişkin 395 ve rekabet yasağına ilişkin 396'ncı maddelerinde belirtilen izinlerin verilmesi hususunun Genel Kurul'un onayına sunulması ve karara bağlanması,

14 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, idari sorumluluğu bulunan yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarının, Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli bir işlem yapması ve/veya Şirketin veya bağlı ortaklıklarının işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması ya da aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka ortaklığa sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler ile yukarıda sayılanlar dışında imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimselerin, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - 2018 Yılında yapılan bağış ve yardımlara ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınırın belirlenmesi,

16 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliğinin 12. Maddesi uyarınca 2018 yılında Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi,

17 - Konkordato süreci hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

18 - Dilek, temenniler ve kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Eminiş Ambalaj 2018 Yılı Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Eminiş Ambalaj Genel Kurul İç Yönerge.pdf - Internal Instructions

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	1. 2018 faaliyet yılına ait Faaliyet Raporu görüşüldü. 2. Bağımsız denetim kuruluşu olarak BDO DENET BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş.'nin seçimi onaylandı. 3. 2018 faaliyet yılına ilişkin finansal tablolar onaylandı. 4. Yönetim Kurulu üyeleri 2018 yılı çalışmalarıdan dolayı ayrı ayrı ibra edildiler. 5. Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı yapılmaması hususundaki teklifi kabul edildi. 6. Bir sonraki olağan genel kurula kadar geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu Üyeleri ile Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimi yapıldı. 7. Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddeleri kapsamında izin verildi. 8. Şirketin 2018 yılında bağış yapmadığı ile ilgili Genel Kurula bilgi verildi. 9. Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin veya ipotek bulunmadığı veya elde edilen gelir veya menfaatlar olmadığı hakkında Genel Kurula bilgi verildi. 10. Konkordato süreci hakkında bilgi verildi. 11. SPK İdari para cezasının yönetim kurulu üyelerine rücu edilmemesine karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	05.04.2019

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	EMNIS - 2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı 27032019.pdf - Minute
Appendix: 2	EMNIS 2018 YILI GENEL KURUL HAZIR BULUNANLAR LİSTESİ .pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2018 yılı olağan genel kurulu 27 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.