EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Mar 30, 2018

Summary Info	Kayıtlı Sermaye Sistemine Geçişin Genel Kurul'da görüşülmesi hk bilgilendirme
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

Board Decision Date	09.02.2018
Related Authorized Capital Process	Inclusion To Authorized Capital System
Current Authorized Capital (TL)	0
New Authorized Capital (TL)	30.000.000
Due Date For The Authorized Capital (New)	31.12.2022
Number Of Articles Of Association Item To Be Amended	4-5-7-11-14-21-26-30-36-40
Capital Market Board Application Date	09.02.2018
Capital Market Board Application Result	APPROVAL
Capital Market Board Approval Date	01.03.2018
Date of Related General Assembly	30.03.2018
Was The Issue Of Authorized Capital Negotiated? Was It Accepted?	Accepted

Additional Explanations

Şirketimizin 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Esas Sözleşme tadil tasarısı oya sunuldu. Şirket Esas Sözleşmesi'nin AMAÇ VE KONUSU" başlıklı 4., "ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ" başlıklı 5., "SERMAYE" başlıklı 7., "SERMAYE PİYASASI ARACI İHRACI" başlıklı 11., "YÖNETİM VE TEMSİL" başlıklı 14., "GENEL KURUL KURULUŞ" başlıklı 21., "TOPLANTIYA KATILIM, OY ADEDİ VE TEMSİL" başlıklı 26., "ESAS SÖZLEŞMENİN DEĞİŞTİRİLMESİ" başlıklı 30., "KARIN DAĞITILMASI" başlıklı 36. ve "İLANLAR" başlıklı 40. Maddelerine ilişkin tadil tasarısının T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.03.2018 tarihli ve 29833736-110.04.04-E.2407 sayılı yazısı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 06.03.2018 tarihli ve 50035491-431.02-E-00032569889 sayılı yazısı ile onaylanan aşağıdaki şekilde tadil edilmesi toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edilerek onaylandı.

Bilgilerinize sunarız.