EMİNİŞ AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AGM Information • Jun 29, 2017

Summary Info	2017 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Sonucu hk bilgilendirme
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	05.06.2017
General Assembly Date	29.06.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	28.06.2017
Country	Turkey
City	KOCAELİ
District	DİLOVASI
Address	Dilovası Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım D-1003 Sok. No:4 Dilovası KOCAELİ

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması,

2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Şirketimiz Esas Sözleşmesi'nin 7. Maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nca onaylanan ekli tadil tasarısında belirtildiği şekilde tadili ile bu konuda yerine getirilecek tüm iş ve işlemlerin yürütülmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarının görüşülmesi, kabulü veya reddi,

4 - Dilek ve temenniler

Corporate Actions Involved In Agenda

Capital Increase/Decrease

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	EMNIS 29.06.2017 Tarihli Olağanüstü Genel Kurul Duyurusu.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	EMNIS Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	İç Yönerge.pdf - Internal Instructions
Appendix: 4	Tadil Tasarısı.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 2017 yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 29.06.2017 tarihinde, saat 14:00'te Şirket merkezinde yapılmıştır. Toplantı tutanakları ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Capital Increase/Decrease	Accepted

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 2	Toplantı Tutanağı.pdf - Minute

Additional Explanations