EMIC — Board/Management Information 2018

Dec 27, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2614 東森　公司提供

序號	7	發言日期	107/12/27	發言時間	20:35:06
發言人	鄭應娜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2755-7565
主旨	代本公司之重要子公司東森得易購(股)公司公告 107年第二次股東臨時會提前全面改選董事及監察人
符合條款	第	6	款	事實發生日	107/12/27
說明	1.發生變動日期:107/12/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 董事十五席： 東森投資股份有限公司代表人：王令麟(東森天美仕股份有限公司董事長) 東森投資股份有限公司代表人：李登科(東森健康生活股份有限公司董事) 東森國際股份有限公司代表人：廖尚文(東森國際股份有限公司董事長) 東森投資股份有限公司代表人：陳世志(悅豐興業股份有限公司董事長) 東森國際股份有限公司代表人：雷倩(太平洋建設股份有限公司董事) 東森國際股份有限公司代表人：潘逸凡(東森整合行銷股份有限公司董事) 東森國際股份有限公司代表人：王志仁(墨攻網路科技股份有限公司董事) 東森國際股份有限公司代表人：彭鴻王武(東森信息科技股份有限公司董事) 東森國際股份有限公司代表人：陳安祥(東森新聞雲股份有限公司董事) 東森國際股份有限公司代表人：李錫欽(聯維有線電視股份有限公司董事長兼總經理) 東森國際股份有限公司代表人：宋湘嵐(東森整合行銷股份有限公司副董事長) 旺旺建設股份有限公司代表人：蔡紹中(旺旺寬頻媒體股份有限公司董事長) 丰鼎媒體股份有限公司代表人：楊建國(丰鼎媒體股份有限公司董事長) 趙世亨(遠富國際股份有限公司董事長) 吳振隆(永鑫多媒體股份有限公司董事長) 監察人二席： 勁鑫貿易股份有限公司代表人：鄭應娜(東森整合行銷股份有限公司監察人) 勁鑫貿易股份有限公司代表人：陳秋綿 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 董事十二席： 歡樂旅行社股份有限公司代表人：王令麟(東森天美仕股份有限公司董事長) 歡樂旅行社股份有限公司代表人：趙世亨(遠富國際股份有限公司董事長) 東森國際股份有限公司代表人：廖尚文(東森國際股份有限公司董事長) 東森國際股份有限公司代表人：雷倩(太平洋建設股份有限公司董事) 旺旺建設股份有限公司代表人：蔡紹中(旺旺寬頻媒體股份有限公司董事長) 吳振隆(永鑫多媒體股份有限公司董事長) 丰鼎媒體股份有限公司代表人：楊建國(丰鼎媒體股份有限公司董事長) 聯維有線電視股份有限公司代表人：李錫欽(聯維有線電視股份有限公司董事長 兼總經理) 歡樂旅行社股份有限公司代表人：李登科(東森健康生活股份有限公司董事) 歡樂旅行社股份有限公司代表人：宋湘嵐(東森整合行銷股份有限公司副董事長) 東森國際股份有限公司代表人：馬詠睿(東森新聞雲股份有限公司副董事長) 東森國際股份有限公司代表人：陸瑜民(自然美生物科技有限公司非執行董事) 監察人二席： 陳秋綿 陳世志(悅豐興業股份有限公司董事長) 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 6.異動原因:提前全面改選董監事 7.新任者選任時持股數: 新任董事： 歡樂旅行社股份有限公司：2,126,904股 東森國際股份有公司：6,637,500股 東森投資股份有限公司：19,726,660股 丰鼎媒體股份有限公司：1,803,589股 旺旺建設股份有限公司：4,425,000股 吳振隆：3,811,309股 新任監察人 : 陳世志：612,393股 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/04/27~109/04/26 9.新任生效日期:108/01/01 10.同任期董事變動比率:因提前全面改選，故不適用。 11.同任期獨立董事變動比率:不適用。 12.同任期監察人變動比率:因提前全面改選，故不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無

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