EMIC — AGM Information 2025

Mar 5, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2614 東森　公司提供

序號	3	發言日期	114/03/05	發言時間	18:03:45
發言人	鄭應娜	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	2755-7565
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/05
說明	1.董事會決議日期:114/03/05 2.股東會召開日期:114/05/26 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳III區 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1、113年度營業報告。 2、審計委員會查核113年度決算報告。 3、本公司裕台大樓5樓、8樓資產出售案報告。 4、本公司113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5、本公司113年度給付董事酬金報告。 6、本公司113年度盈餘分配情形報告。 6.召集事由二、承認事項: 1、本公司113年度營業報告書及財務報表。 2、本公司113年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1、修正本公司章程案。 2、本公司113年度盈餘轉增資發行新股案。 3、解除本公司董事競業禁止之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/03/28 12.停止過戶截止日期:114/05/26 13.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上 股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 股東提案:以一項及300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 受理期間:114年3月14日起至114年3月24日止。 受理處所:東森國際股份有限公司法律事務部法遵處。 (台北市復興南路一段368號8樓，電話：02-2755-7565分機897)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.