EMIC — AGM Information 2023

Jun 14, 2023

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

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105412 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 東森國際股份有限公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2614

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 東寧路 土地銀行 興 隆
市 民 大 道路 台北鐵路局松山機廠 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置： 郵資已付
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711
、棕10、棕9、紅25
八德東寧路口：202、203、205、257、276、605、605新台五東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 台北郵局許可證
、藍10、藍26捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北字第 928 號
麥帥公路
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台北郵局許可證 台北字第 928 號 國內郵簡 開會通知請即拆閱 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目 的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期 限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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編號： 編號： 核對： 112 證券代號：2614
第一 112 東森國際股份有限公司 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 27 東森國際 第二
聯 112年股東常會 禁 發 實 聯
： 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 止 現 者
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一 聯 ：	112 112年股東常會 東森國際股份有限公司		一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以 委 託 書	、 禁 止	二 、 發 現	實 者	股東	委託	人（股	東）	二 聯 東森國際 簽名或蓋章 編 號 27
出 席 簽 到 卡	出席簽到卡 時間：112年5月30日(星期二)上午九時整 地點：台北市仁愛路三段160號福華大飯店 地下二樓福華廳 股東 戶號：		(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司112年5月30日舉行之股東 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司111年度營業報告書及財務報表。	交 付 現 金 或 其 他 利 益 之	違 法 取 得 及 使 用 委 託 書	， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二	戶號 持有 股數 姓 名 或名稱				貴 股 東 如 委 託 代 理 人
	持有 股數： 股東 或代： 理人 姓名 親自出席簽名或蓋章處 ※股東、徵求人、受託代理 人及受指派之代表人出席 股東會時，請攜帶附有照 片之身分證明文件正本， 以備核驗；法人指派代表 人出席者，另需檢具加蓋 法人公司章之指派書。 ※出席簽到卡及委託書兩者 均簽名或蓋章者視為親自 出席，但委託書由股東交 付徵求人或受託代理人者 視為委託出席。		(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 2.本公司111年度盈虧撥補案。 3.本公司辦理減資彌補虧損案。 4.修正本公司章程案。 5.選舉第18屆董事。 6.解除本公司新任董事競業禁止之限制。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委 託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 東森國際股份有限公司 授權日期 年 月 日	價 購 委 託 書 行 為 。	， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬	十 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。	戶號 姓 名 或名稱 姓 名 或名稱 戶號 住址 身分證 字號或 統一編號	徵 求 人 受託代理人			出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 簽名或蓋章 簽名或蓋章
			徵求場所及 人員簽章處：								112年 27 東森國際

開 會 通 知 書

一、茲訂於112年5月30日(星期二)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳， 召開112年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.111年度營業報告。2.審計委員會查核111年度決算報告。3.修正本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項 ：1.本公司111年度營業報告書及財務報表。2.本公司111年度盈虧撥補案。(三)討論事項：1.本公司辦理減資彌補虧損案。2.修正本公司章程案。(四)選舉事項：選舉第 18屆董事。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制。(六)臨時動議。

二、本公司選任第十八屆董事三人、獨立董事四人，本次選舉採候選人提名制，董事候選人名單為：遠富國際股份有限公司代表人廖尚文、遠富國際股份有限公司代表人高圭 廷及鼎豐傳播事業股份有限公司代表人蔡高明；獨立董事候選人名單為：李坤璋、陳甦彰、石天威及林蒼祥，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測 第 站(網址：http://mops.twse.com.tw) 查詢。 三 三、依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。本公司新任董事及其代表人有擔任轉投 聯

• 三、依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。本公司新任董事及其代表人有擔任轉投

• 資或投資經營與本公司營業範圍相同或類似之他公司董事，在無損及本公司利益之前提下，擬提請同意解除其競業禁止之限制，其解除明細請參照第九點說明方式查詢。

• 四、茲依公司法第一六五條規定，自112年4月1日起至112年5月30日止停止股票過戶。

• 五、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場 報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部， 俟經核對資料無誤後，填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。股東、徵求人、受託代理人及受指派之代表人出席股東會時，請攜帶【附有照片之身 分證明文件正本】，以備核驗；法人指派代表人出席者，另需檢具加蓋法人公司章之指派書。

• 六、如有股東徵求委託書，本公司於112年4月28日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至 『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自112年4月29日至112年5月27日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明 進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

• 八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 九、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股 東會相關資料，輸入本公司代號「2614」及年度「112」再選取「股東會各項議案參考資料」或「議事手冊及會議補充資料」查詢。

• 十、敬請 查照辦理為荷。

此致

東森國際股份有限公司董事會 敬啟

貴股東

紀念品洽領須知

四 聯

＊本次股東會紀念品為：特潤水光保濕面膜或等值商品。

• ＊領取紀念品，恕不郵寄

• ＊紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外， 本公司將不予發放紀念品。(請參照下表)

第

類別	發放原則(可領取)	發放日期.時間	發放地點	領取時需攜帶文件
親自出席	無股數限制	5/30	股東會會場 (會後恕不發放)	開會通知書及身分證明 文件正本
電子方式行使表決權	無股數限制	5/30∼6/1 8:30∼16:30	統一證券股務代理部 台北市松山區東興路8號	開會通知書或身分證明 文件影本
純領取紀念品	限制1,000股以上	5/30∼6/1 8:30∼16:30	統一證券股務代理部 台北市松山區東興路8號	開會通知書

• ＊股東如欲委任徵求人代理出席股東常會並領取紀念品，自即日起洽徵求人之徵求場所辦理（限壹仟股(含) 以上），徵求人得視徵求情況提早結束徵求。

• ＊紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站（網址:http://www.pscnet.com.tw/)紀念品專 區查詢。

東森國際股份有限公司112年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期112年5月30日

第 五 聯	序 號 １	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處 理徵求事務者名稱（請簡明扼 要記載，無須逐一列舉）
		永豐金證券股 份有限公司 (簡稱:「永豐 金」,「永丰 金」,「永豐 金證」,「永 丰金證」,「 永豐金証」, 「永豐金證券 」,「永丰金 證券」,「永 豐金証券」, 「永豐金證券 (股）公司」)	1.遠富國際股份有 限公司 2.森豐國際股份有 限公司 3.鼎豐傳播事業股 份有限公司 4.歡樂旅行社股份 有限公司	董事： 1.遠富國際股份有限公司 代表人：廖尚文 2.遠富國際股份有限公司 代表人：高圭廷 3.鼎豐傳播事業股份有限公司 代表人：蔡高明 獨立董事： 4.李坤璋 5.陳甦彰 6.石天威 7.林蒼祥	1、誠信負責，穩健經營 ，重視風險管理，落 實內部控制。 2、提高公司核心價值， 創造股東權益最大利 益。 3、妥善運用資金以提升 股東權益報酬率。 4、確保長程策略發展方 向之正確性與落實永 續經營之理念。 5、評估適當的策略定位 並善用企業資源，提 升國際競爭優勢。 6、不斷創新變革，以構 建優質的企業。	永豐金證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市中正區重慶南路一段 2號1樓 電話：(02)2381-6288 全通事務處理股份有限公司- 全省徵求場所 地址：台北市大同區承德路3段206 之2號 電話:(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free. sfi.org.tw/）查詢。

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

• 6.委託書格式如第二聯。

• 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

東森國際徵求場所【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

• (一)永豐金證券股份有限公司

股務代理部：台北市重慶南路一段二號 電 話：(02)2381-6288

• (二)所委託代為處理徵求事務者

全通事務處理股份有限公司-(全省徵求點請參照公司網站www.acsc.com.tw)

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

第 六 聯	地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
	台北市中正區重慶南路一段18號	（02）2341-0902	新北市土城區中央路二段50巷16弄1號1樓(日月光對面巷子內)	（02）2273-0628	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	新北市新店區中正路247巷4弄2號（OK超商巷內）	（02）2916-0308	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
	台北市中正區武昌街一段8號	0933-226-015	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
	台北市中正區館前路6號12樓之8（捷運台北車站新光三越出口）	（02）2331-2141	新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	（02）2231-1618	彰化縣員林市中山南路191巷6號(原址188號對面巷第3間)	（04）835-0257
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓（心泰軟異國料理便當）	（02）2331-6372	新北市三重區安樂街46號（正義北路聯邦銀行旁巷內）	（02）2980-4817	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀斜對面）	（049）232-7456
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	新北市三峽區復興路42巷3號1樓（復興路40號旁入）	（02）2682-1252	嘉義市忠義街68號（蘭井街與光彩街中間）	（05）222-3203
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	宜蘭縣羅東鎮博愛路14號	（03）955-0661	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
	台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	桃園市中壢區中台路15號	（03）426-0715	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	桃園市桃園區愛八街15號（麵包同話後方）	（03）335-7025	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	（07）282-2088
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	桃園市楊梅區新成路120號	（03）475-6783	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
	台北市士林區德行東路22號1樓（3C手機配件館內）	（02）2828-2007	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園生活百貨）	（03）551-4141	高雄市新興區中正三路98號1樓（王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163	高雄市左營區立信路221號	（07）556-0952
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
	新北市汐止區康寧街414號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514	花蓮市福建街199號	（038）331-010
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台中市大里區德芳路二段27號（大里彰銀對面）	（04）2407-3827	台東市新生路331號	（089）351-883