EMIC — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2614 東森　公司提供

序號	6	發言日期	112/03/14	發言時間	19:17:11
發言人	鄭應娜	發言人職稱	資深副總經理	發言人電話	2755-7565
主旨	公告本公司董事會決議召開112年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/14
說明	1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/05/30 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.111年度營業報告。 2.審計委員會查核111年度決算報告。 3.修正本公司「董事會議事規則」報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.本公司111年度營業報告書及財務報表。 2.本公司111年度盈虧撥補案。 7.召集事由三、討論事項: 1.本公司辦理減資彌補虧損案。 2.修正本公司章程案。 8.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十八屆董事。 9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/01 12.停止過戶截止日期:112/05/30 13.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上 股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 股東提案:以一項及300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 受理期間:112年3月20日起至112年3月30日止。 受理處所:東森國際股份有限公司法律事務部法遵處。 (台北市復興南路一段368號8樓，電話：02-2755-7565分機897)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.