EMIC — AGM Information 2022

Mar 23, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2614 東森　公司提供

序號	5	發言日期	111/03/23	發言時間	18:18:30
發言人	鄭應娜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2755-7565
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/23
說明	1.董事會決議日期:111/03/23 2.股東會召開日期:111/06/13 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳III區 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: 1.110年度營業報告。 2.審計委員會查核110年度決算報告。 3.本公司110年度員工酬勞分派情形報告。 4.110年度盈餘分配情形報告。 5.訂定本公司「誠信經營守則」報告。 6.訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 6.召集事由二、承認事項: 1.承認110年度營業報告書及財務報表。 2.承認110年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項: 1.本公司辦理現金減資案。 2.修正本公司章程案。 3.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/15 12.停止過戶截止日期:111/06/13 13.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上 股東，得以書面向公司提出股東常會議案。 股東提案:以一項及300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 受理期間:111年4月1日起至111年4月11日止。 受理處所:東森國際股份有限公司管理部股務處。 (台北市復興南路一段368號8樓，電話：02-2755-7565分機897)

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