EMIC — AGM Information 2020

Jul 2, 2020

台北郵局許可證 台北字第 928 號 國內郵簡 請 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 虛 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 線 先 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 東森國際股份有限公司股務代理人 統一綜合證券股份有限公司股務代理部 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2614

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 東寧路 土地銀行 興 隆
市 民 大 道路 台北鐵路局松山機廠 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置： 郵資已付
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711
、棕10、棕9、紅25
八德東寧路口：202、203、205、257、276、605、605新台五東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 台北郵局許可證
、藍10、藍26捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 台北字第 928 號
麥帥公路
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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目 的範圍內為處理或利用，相關資料將依法令或契約之保存期 限保存， 貴股東如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

(一)股東如欲出席股東會現場，請自備口罩及全程佩戴口罩，並配 合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發 燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會 會場。並請股東回家休息或迅速就醫治療，應配合「因應防疫 召開股東會之作業指引」相關作業。 (二)本公司如受疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將於「 經濟部商業司-公司依公司法規定公告資訊站」之重大訊息公告。

編號： 核對：

編號： 編號： 核對： 109 證券代號：2614 第一 109 東森國際股份有限公司 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 27 東森國際 第二 聯：出 109年股東常會出席簽到卡 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司109年6月29日舉行之股東 禁止交 發現違 實者， 股東戶號 簽名或蓋章 聯貴 席 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 付現 法取 最高 股東 簽 時間：109年6月29日(星期一)上午九時整 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) 金 得 給 姓 名 如 到卡 地點：台北市仁愛路三段160號福華大飯店 地下二樓福華廳 □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 或其 及使 予檢 或名稱 委託 1.承認108年度營業報告書及財務報表。 他利 用委 舉 代 股東戶號： 2.承認108年度盈餘分配案。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權(1)□承認(2)□反對(3)□棄權 益之價 託書， 獎金五 持有股數 理人出 3.修正本公司章程案。 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 購 可 萬 徵 求 人 簽名或蓋章 席 股東戶名：持有股數：代理人姓名： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。5.選舉第17屆董事。6.解除本公司新任董事競業禁止之限制。(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權(1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 委託書行為。 檢附具體事證向集 元，檢舉電話：○ 戶姓或 名 名號稱 受託代理人 簽名或蓋章 請填妥此聯寄回 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 保結算 二二 戶 號 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 所 五 姓 名 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 檢舉， 四七三 身分證字號或名稱 此 致 東森國際股份有限公司 經查 七三 或統一編號 證 三。 住 址 親自出席簽章處 授權日期 年 月 日 屬

徵求場所及人員簽章處：

紀念品洽領須知

• ＊本次股東會紀念品：史努比下雪森林寬口手提保溫袋，屆時如數量 不足將以等值商品替代之。

• ＊紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會 或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

• ＊紀念品領取方式：

• 1.股東若不克參加股東會者，如欲委託徵求人永豐金證券股份有限 公司出席時，請憑第二聯委託書委託人處簽名或蓋章於109年5月 29日至109年6月22日(星期例假日除外)洽徵求人之徵求場所(詳第 四聯)辦理，領取紀念品，恕不郵寄。【均限徵求1,000股(含)以 上委託書】

• 第 2.如親自出席股東會者，請於當天(109年6月29日)至會場領取，股 三 東會後恕不發放。 聯 3.本次以電子方式行使表決權之股東欲領取紀念品者，請憑本通知 書或身分證明文件於109年6月29日至7月1日上午8:30∼下午4:30 至統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理(地址：台北市松山 區東興路8號1樓；電話(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄。

• 4.持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領取紀 念品者，請憑本通知書簽名或蓋章於109年6月29日至7月1日上午 8:30～下午4:30至統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理(地 址：台北市松山區東興路8號1樓；電話(02)2746-3797)領取紀念 品，恕不郵寄。

• ＊紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址： http://www.pscnet.com.tw/)之股務代理/股東會專區查詢。

27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
戶號									原留印鑑
戶名
電話
原登記 (無誤免寄回	銀 行 名 稱			總行代號		分行別科 目			帳 號 檢號
	)
(新)變更	銀 行 名 稱			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
	郵局		存簿(H)	700	局 號			帳 號

• ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本 ，以利正確輸入資料。

• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

• ※請於109年6月29日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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東森國際徵求場所徵求場所【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

(一)永豐金證券股份有限公司 股務代理部：台北市重慶南路一段二號 電 話：(02)2381-6288

• (二)所委託代為處理徵求事務者

全通事務處理股份有限公司-(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

第 四 聯	地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
	台北市中正區重慶南路一段18號	（02）2341-0902	新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2262-0589	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
	台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2382-5563	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	新北市新店區新坡一街201號之1（原五峰路木材行）	（02）2915-1413	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
	台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓（古早味甜不辣）	（02）2331-6372	新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
	台北市大同區南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
	台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202	高雄市新興區中正三路98號1樓(仁愛街王品牛排旁第三間）	（07）237-9898
	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
	台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台中市西屯區朝馬路110號（朝馬足球場旁）	（04）2255-5059	花蓮市福建街199號	（038）331-010

東森國際股份有限公司109年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期109年6月29日

第 五 聯	序 號 １	徵求人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代為處 理徵求事務者名稱（請簡明扼 要記載，無須逐一列舉）
		永豐金證券股 份有限公司 (簡稱:「永豐 金」,「永丰 金」,「永豐 金證」,「永 丰金證」,「 永豐金証」, 「永豐金證券 」,「永丰金 證券」,「永 豐金証券」, 「永豐金證券 （股）公司」 )	1.遠富國際股份有 限公司 負責人：趙世亨 2.森豐國際股份有 限公司 負責人：林登裕 3.鼎豐傳播事業股 份有限公司 負責人：趙世亨 4.歡樂旅行社股份 有限公司 負責人：林高明	董事： 1.遠富國際股份有限公司 代表人：廖尚文 2.遠富國際股份有限公司 代表人：邱兆鑫 3.鼎豐傳播事業股份有限公司 代表人：蔡高明 4.鼎豐傳播事業股份有限公司 代表人：陳清吉 獨立董事： 5.李坤璋 6.陳甦彰 7.石天威	1、誠信負責，穩健經營 ，重視風險管理，落 實內部控制。 2、提高公司核心價值， 創造股東權益最大利 益。 3、妥善運用資金以提升 股東權益報酬率。 4、確保長程策略發展方 向之正確性與落實永 續經營之理念 5、評估適當的策略定位 並善用企業資源，提 升國際競爭優勢。 6、不斷創新變革，以構 建優質的企業。	永豐金證券股份有限公司 股務代理部 地址：台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 全通事務處理(股)公司- 全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南路2段 11巷22號 電話：(02)2521-2335 【徵求股數限1,000股(含)以上】

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵 求人提供徵求委託書之書面及廣告內 容資料，或參考公司彙總之徵求人書 面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬 支持被選舉人之背景資料及徵求人對 股東會各項議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號 欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構 ，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.其他議案事項性質依本規定列示。

• 5.委託書送達公司後，股東欲親自出席 股東會或欲以書面或電子方式行使表 決權者，應於股東會開會二日前，以 書面向公司為撤銷委託之通知；逾期 撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

• 6.委託書格式如第二聯。

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free. sfi.org.tw/）查詢。

2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

開 會 通 知 書

一、茲訂於109年6月29日(星期一)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳， 召開109年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.108年度營業報告。2.審計委員會查核108年度決算報告。3.本公司108年度員工酬勞分派情形報告。4.本公司承購 座落台北市大安區復興南路一段368-1號5樓房地及368號地下2層車位報告。5.修正本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.承認108年度營業報告書及財務報 表。2.承認108年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正本公司章程案。2.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)選舉事項：選舉第17屆董事。(五)其他議案 ：解除本公司新任董事競業禁止之限制。(六)臨時動議。

二、盈餘分配案說明

• (一)本公司108年度決算已辦理完竣，依據本公司章程第26條規定，謹擬具盈餘分配表分派之，擬配發股東現金股利總額新台幣556,789,889元，普通股股東擬依除息基準 日股東名簿記載之股東持股，每股配發新台幣1元現金股利。上開分配之股東紅利擬自108年度盈餘中優先分派。

• (二)本公司嗣後如有股本發生變動，致每股配發金額因此發生變動時，擬請股東常會授權董事長全權處理之。

第 三、本次選舉採候選人提名制，董事候選人名單為：遠富國際股份有限公司代表人：廖尚文；遠富國際股份有限公司代表人：邱兆鑫；鼎豐傳播事業股份有限公司代表人：蔡 高明；鼎豐傳播事業股份有限公司代表人：陳清吉；獨立董事候選人名單為：李坤璋、陳甦彰、石天威，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站( 六 網址：http://mops.twse.com.tw) 查詢。 聯 四、209條競業限制案說明：解除本公司新任董事競業禁止之限制。 改選後當選董事擬依公司法第209條提請股東常會同意解除競業禁止之限制；解除限制之董事及競業範圍，其相關競業內容請參閱股東會議事手冊。 五、茲依公司法第一六五條規定，自109年5月1日起至109年6月29日止停止股票過戶。

六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場 報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部。 七、如有股東徵求委託書，本公司於109年5月29日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:https://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至 『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自109年05月30日至109年06月26日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說 明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

九、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

十、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址:https://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子書/年報及股 東會相關資料，輸入本公司代號「2614」及年度「109」再選取「股東會各項議案參考資料」。 十一、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

東森國際股份有限公司董事會 敬啟