EMIC — AGM Information 2020

Mar 26, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2614 東森　公司提供

序號	3	發言日期	109/03/26	發言時間	19:10:05
發言人	鄭應娜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2755-7565
主旨	公告本公司因新型冠狀病毒疫情影響， 申請延期公告財報而調整董事會決議召開 109年股東常會日期
符合條款	第	51	款	事實發生日	109/03/26
說明	1.事實發生日:109/03/26 2.公司名稱:東森國際股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司因新型冠狀病毒疫情影響，申請延期公告財報 而調整董事會決議召開109年股東常會日期 6.因應措施:召開董事會決議調整109年股東常會日期 7.其他應敘明事項: 1.董事會決議日期:109/03/26 2.股東會召開日期:109/06/29 3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業報告。 (2)審計委員會查核108年度決算報告。 (3)本公司108年度員工酬勞分派情形報告。 (4)本公司承購座落台北市大安區復興南路一段368-1號5樓房地及 368號地下2層車位報告。 (5)修正本公司「董事會議事規則」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)承認108年度營業報告書及財務報表。 (2)承認108年度盈餘分配表。 6.召集事由三、討論事項: (1)修正本公司章程案。 (2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十七屆董事。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/05/01 11.停止過戶截止日期:109/06/29 12.其他:本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行　 股份總數1%以上股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。 股東提案:以一項及300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 股東提名:本次應選董事7人(含獨立董事3人)，提名人數不得超過董事應選名額。 受理期間:109年3月13日起至109年3月23日止。(維持不變) 受理處所:東森國際股份有限公司管理部股務處 (台北市復興南路一段368號8樓，電話：02-27557565分機897)。 本次調整股東會日期，如有致投資人受有損失，本公司願負相關法律責任。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.