EMIC — AGM Information 2020

Jun 29, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2614 東森　公司提供

序號	7	發言日期	109/06/29	發言時間	15:24:20
發言人	鄭應娜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2755-7565
主旨	公告本公司109年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	109/06/29
說明	1.股東常會日期:109/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司108年盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司108年度營業報告書、 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十七屆董事七席(含獨立董事三席)， 任期自109年6月29日起至112年6月28日止，當選名單: 新任董事: 遠富國際股份有限公司代表人:廖尚文 遠富國際股份有限公司代表人:邱兆鑫 鼎豐傳播事業股份有限公司代表人:蔡高明 鼎豐傳播事業股份有限公司代表人:陳清吉 新任獨立董事: 李坤璋 陳甦彰 石天威 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項:無

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