EMIC — AGM Information 2019

Jul 22, 2019

請 國內郵簡 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 先 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 折 再 撕

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 東森國際股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2614

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆
�������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 郵資已付
、棕10、棕9、紅25
京 華 城：202、203、205、257、276、605、605新台五、669
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 、藍10、藍26 台北郵局許可證
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口)
麥帥公路
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台北郵局許可證 台北字第 928 號

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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編號： 核對： 108 證券代號：2614
第一 108 東森國際股份有限公司 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 27 東森國際 第二
聯 108年股東常會 禁 發 實 聯
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			證券代號：2614 編號： 核對： 108
	108 108年股東常會 東森國際股份有限公司		委 託 書	以 實 者 二 、 發 現 一 、 禁 止	委託人（股東）					編 號	東森國際 27
			一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得		股東			持有		簽名或蓋章
： 出 席 簽 到 卡	出席簽到卡 時間：108年5月29日(星期三)上午九時整 地點：台北市仁愛路三段160號福華大飯店 地下二樓福華廳		蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司108年5月29日舉行之股 常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意 ，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認107年度營業報告書及財務報表 2.承認107年度盈餘分配案。 3.修正本公司章程案。 4.修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。 5.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但 務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 (二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 （限此一會期）。 此 致 東森國際股份有限公司 授權日期 年 月 日 (1)□承認(2)□反對(3)□棄 (1)□承認(2)□反對(3)□棄 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄	東 見 股 項 效 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 權 權 權 權 權	戶號			股數				貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回
					姓 名 或名稱
	股東戶號： 股東戶名： 持有股數： 親自出席簽章處
					徵 求 人					簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或名稱
					受託代理人					簽名或蓋章
					戶 號
					姓 名 或名稱
					����� �����
					住 址

徵求場所及人員簽章處：

編號：

紀念品洽領須知

• ＊本次股東會紀念品：PS美美妍面膜7入/1盒(三款，隨機發放一款)， 屆時如數量不足將以等值商品替代之。

• ＊紀念品發放原則：持股未滿1000股之股東，除股東親自出席股東會 或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。

• ＊紀念品領取方式：

• 1.股東若不克參加股東會者，如欲委託徵求人永豐金證券股份有限 公司出席時，請憑第二聯委託書委託人處簽名或蓋章於108年4月 26日至108年5月22日(星期例假日除外)洽徵求人之徵求場所(詳第 四聯)辦理，領取紀念品，恕不郵寄。【均限徵求1,000股(含)以 上委託書】

• 第 2.如親自出席股東會者，請於當天(108年5月29日)至會場領取，股 三 東會後恕不發放。 聯 3.本次以電子方式行使表決權之股東欲領取紀念品者，請憑本通知 書或身分證明文件於108年5月29日至5月31日上午8:30∼下午4:30 至統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理(地址：台北市松山 區東興路8號1樓；電話(02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄。

• 4.持股1,000股(含)以上之股東，如不委託出席股東常會而欲領取紀 念品者，請憑本通知書簽名或蓋章於108年5月29日至5月31日上午 8:30～下午4:30至統一綜合證券股份有限公司股務代理部辦理(地 址：台北市松山區東興路8號1樓；電話(02)2746-3797)領取紀念 品，恕不郵寄。

• ＊紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站(網址： http://www.pscnet.com.tw/)之股務代理/股東會專區查詢。

27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書

27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書	27 東森國際股份有限公司現金股利匯撥(變更)申請書
戶號								原留印鑑
戶名
電話
原登記 (無誤免寄回)	銀 行 名 稱		總行代號		分行別科 目			帳 號 檢號
(新)變更	銀 行 名 稱		總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
	郵局	存簿(H)	700	局 號			帳 號

• ※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本 ，以利正確輸入資料。

• ※本公司現金股利之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均以支 票掛號郵寄 貴股東。

• ※請於108年5月29日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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東森國際徵求場所徵求場所【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

(一)永豐金證券股份有限公司

股務代理部：台北市重慶南路一段二號 (02)23816288 桃園分公司：桃園市南華街77號3樓 (03)3361100 中盛分公司：台中市西屯區市政北一路1號6樓 (04)22587220 苓雅分公司：高雄市前鎮區中山二路260號20樓之1 (07)5375800 (二)所委託代為處理徵求事務者

全通事務處理股份有限公司-(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

第 四 聯	地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
	台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2262-0589	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
	台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2382-5563	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732
	台北市中正區館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	（02）2331-2141	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓	（02）2381-8001	新北市中和區泰和街32號1樓（品宏機車行）	（02）2231-1618	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257
	台北市大同區南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203
	台北市中山區合江街188巷2號1樓	（02）2506-2926	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
	台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	桃園市楊梅區新成路120號	（03）475-6783	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	新竹縣竹北市民權街18號（寶寶園嬰兒用品店）	（03）551-4141	高雄市新興區中正三路98號1樓（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	苗栗縣頭份市華夏路101號（竹南全家福鞋店正後面）	（037）627-163	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
	台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791	台中市西屯區西屯路二段241號（財神飯糰）	（04）2452-7202	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785	花蓮市福建街199號	（038）331-010
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514	台東市更生路149號	（089）351-883

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司 彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東

• 第 五 會各項議案之意見。 聯

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會 開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權 為準。

5.委託書格式如第二聯。

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於108年5月29日(星期三)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二 樓福華廳，召開108年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.107年度營業報告。2.審計委員會查核107年度決算報告。3.本公司107年度員工酬勞分派情 形報告。(二)承認事項：1.承認107年度營業報告書及財務報表。2.承認107年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修正本公司章程案。2.修正本公司「取得或處 分資產處理程序」案。3.修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)臨時動議。

• 二、盈餘分配案說明

• (一)本公司107年度決算已辦理完竣，依據本公司章程第26條規定，謹擬具盈餘分配表分派之，擬配發股東現金股利總額新台幣556,789,889元，普通股股東擬 依除息基準日股東名簿記載之股東持股，每股配發新台幣1元現金股利。上開分配之股東紅利擬自107年度盈餘中優先分派。

• 第 (二)本公司嗣後如有股本發生變動，致每股配發金額因此發生變動時，擬請股東常會授權董事長全權處理之。

• 三、茲依公司法第一六五條規定，自108年3月31日起至108年5月29日止停止股票過戶。

• 六 四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯出席簽到卡後於會議當

• 聯 日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第二聯委託書暨第一聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份 有限公司股務代理部。

• 五、如有股東徵求委託書，本公司於108年4月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵 入網址後至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自108年04月27日至108年05月26日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁 ，依相關說明進行投票。【網址:https://www.stockvote.com.tw】

• 七、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 八、若有公司法第172條規定應在召集事由中列舉並說明其主要內容之事項，請至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw)路徑：請點選基本資料/電子 書/年報及股東會相關資料，輸入本公司代號「2614」及年度「108」再選取「股東會各項議案參考資料」。

九、敬請 查照辦理為荷。

此致

貴股東

東森國際股份有限公司董事會 敬啟