EMIC — AGM Information 2019

Jan 22, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2614 東森　公司提供

序號	2	發言日期	108/01/22	發言時間	17:27:06
發言人	鄭應娜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2755-7565
主旨	公告本公司董事會決議召開108年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/01/22
說明	1.董事會決議日期:108/01/22 2.股東會召開日期:108/05/29 3.股東會召開地點:台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳 4.召集事由一、報告事項: 1.107年度營業報告。 2.審計委員會查核107年度決算報告。 3.本公司107年度員工酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認107年度營業報告書及財務報表。 2.承認107年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司章程案。 2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/03/31 11.停止過戶截止日期:108/05/29 12.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，持股1%以上之股東得以書面向本公 司提出股東常會議案。提案以一項為限，且不得超過300字。 受理股東提案期間:108年3月22日至108年4月1日止。 受理股東提案處所:東森國際股份有限公司管理部股務處 (台北市復興南路一段368號8樓，電話:02-27557565分機897)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.