EMIC — AGM Information 2018

Jun 5, 2018

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

請 國內郵簡 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號 先 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 折 再 撕

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 東森國際股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2614

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆
�������������������������路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 國 內
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711 郵資已付
、棕10、棕9、紅25
京 華 城：202、203、205、257、276、605、605新台五、669
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 、藍10、藍26 台北郵局許可證
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口)
麥帥公路
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台北郵局許可證 台北字第 928 號

股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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第一 107 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 東森國際股份有限公司107年股東常會 第二
���
聯 本股東決定親自出席107年5月17日舉行 107 出席簽到卡 聯
： 之107年股東常會，請 查照。 ��� ：
親 此 致 時間：民國107年5月17日(星期四)上午九時整 出
自 東森國際股份有限公司 地點：台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳 席
出 股東戶號： 簽
席 到
通 持有股數： 卡
(委託出席者請蓋背面委託書處)
知
書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：：
股東 ： 件人代理人姓名：
戶名 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核對 出席編號： 核權
(
)
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紀念品洽領須知

＊本次股東會紀念品：Nakamura青花瓷雙盤組，屆時如數量 不足將以等值商品替代之。

＊紀念品發放原則：股東持股不限股數，均予發放紀念品。

  - ＊紀念品領取方式：

• 第 1.股東若不克參加股東會者，如欲委託徵求人永豐金證券 三 股份有限公司出席時，請憑第五聯委託書委託人處簽名 或蓋章於107年4月16日至107年5月10日(星期例假日除

• 聯 外)洽徵求人之徵求場所(詳第四聯)辦理，領取紀念品 ，恕不郵寄。【均限徵求1,000股(含)以上委託書】

• 東 ，恕不郵寄。【均限徵求1,000股(含)以上委託書】

• 森 2.本次以電子方式行使表決權之股東或股東如不克出席欲

• 國 際 領取紀念品者，請憑本通知書於107年5月16日至5月18 日上午8:30∼下午4:30至統一綜合證券股份有限公司股 務代理部辦理(地址：台北市松山區東興路8號；電話 (02)2746-3797)領取紀念品，恕不郵寄。

  • 3.如親自出席股東會者，請於當天(107年5月17日)至會場 領取，股東會後恕不發放。

  • ＊紀念品領取有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站 (網址：http://www.pscnet.com.tw/)之股務代理/股東會 專區查詢。

27 東森國際股份有限公司減資返還股款匯撥(變更)申請書

戶號	戶號								原留印鑑	原留印鑑
戶名
電話
原登記 (無誤免寄回)	銀 行 名 稱			總行代號		分行別科 目			帳 號 檢號
(新)變更	銀 行 名 稱			總行代號		分行別	科 目		帳 號	檢號
	郵局		存簿(H)	700	局 號			帳 號

※銀行資料務請填寫完整，如因此無法匯款，則改寄支票。 ※貴股東若不知如何填寫匯款帳號，請檢附欲匯款之本人帳號存摺影本 ，以利正確輸入資料。

• ※本公司減資返還股款之發放，除經登記以匯款方式領取者外，其餘均 以支票掛號郵寄 貴股東。

• ※請於107年5月17日前寄回統一綜合證券股務代理部，俾以處理。

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CS5

東森徵求場所【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

(一)永豐金證券股份有限公司

股務代理部：台北市重慶南路一段二號 (02)23816288 桃園分公司：桃園市南華街77號3樓 (03)3361100 五權分公司：台中市西區五權西路一段257號6樓 (04)23765555 三民分公司：高雄市三民區自立一路247號 (07)3110598 (二)所委託代為處理徵求事務者

全通事務處理股份有限公司-(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

第 四 聯	地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
	台北市中正區南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2262-0589	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
	台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2382-5563	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	彰化縣員林市中山南路188號（婚姻媒合協會）	（04）835-0257
	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓	（02）2381-8001	新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
	台北市大同區南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	雲林縣斗六市育才街120號	（05）534-1535
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	台南市中西區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
	台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	台南市中西區西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
	台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798	台南市新營區永安街3之1號 （近交通台）	（06）635-0786
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	（07）722-9124
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
	台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955	花蓮市福建街199號	（038）331-010
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台中市大甲區五福街60號（三媽臭臭鍋對面）	（04）2686-2732	台東市更生路149號	（089）351-883

第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	委 託 書 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司107年5月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認106年度營業報告書及財務報表。 2.承認106年度盈餘分配案。 3.本公司辦理現金減資案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（ 限此一會期）。 此 致 東森國際股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 編號： 核對： 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書	委 託 書 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司107年5月17日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認106年度營業報告書及財務報表。 2.承認106年度盈餘分配案。 3.本公司辦理現金減資案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（ 限此一會期）。 此 致 東森國際股份有限公司 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 編號： 核對： 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書	證券代號：2614 107	證券代號：2614 107	證券代號：2614 107	證券代號：2614 107	證券代號：2614 107	證券代號：2614 107	證券代號：2614 107
		電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書	委託人（股東）					編 號	27 東森國際
			股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址

徵求場所及人員簽章處：

東 森 國 際

開 會 通 知 書

• 一、茲訂於107年5月17日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同 開會地點)，假台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳，召開107年股東常會，會議主要 內容：(一)報告事項：1.106年度營業報告。2.審計委員會106年度決算及盈餘分派查核報告書。3.本 公司106年改善財務結構健全營運計畫執行情形報告。4.本公司106年度員工酬勞分派情形報告。5.修 訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：1.承認106年度營業報告書及財務報表。2.承認 106年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.本公司辦理現金減資案。(四)臨時動議。

• 二、茲依公司法第一六五條規定，自107年3月19日起至107年5月17日止停止股票過戶。

• 三、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴

• 第 股東如親自出席時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，

• 六 若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送 聯 達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席 簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

• 四、如有股東徵求委託書，本公司於107年4月16日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網 址:http://free.sfi.org.tw），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書免費查詢系統』， 輸入查詢條件即可。

• 五、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 六、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自107年04月17日至107年05月14日止，請登入 臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e 票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址 www.stockvote.com.tw】

• 七、敬請 查照辦理為荷。

東森國際股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 5.委託書格式如第五聯。

CS5