EMIC — AGM Information 2017

May 23, 2017

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請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

請 國內郵簡 沿 開會通知請即拆閱 此 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線 恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 先 折 再 撕

地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 東森國際股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/ 證券代號：2614

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股 務 代 理 部 地 圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路復 台北馥敦南 京 館 吉祥路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 東 國泰世華 基 往松山車站
北 京華城 東寧路 ���� 興 隆
�������������������������您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 國 內郵資已付
南京公寓：204、306、306區、307、53、605快、668、675、711
、棕10、棕9、紅25
京 華 城：202、203、205、257、276、605、605副、605新台五 、669 台北郵局許可證
東興路一：277、279、282副、46、612、612區、內科通勤專車19 、藍10、藍26 台北字第 928 號
捷運松山線站名:南京三民站(3號出口)
麥帥公路
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股東 台啟

本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

第一 106 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 東森國際股份有限公司106年股東常會 第二 ��� 聯 本股東決定親自出席106年5月11日舉行 106 出席簽到卡 聯 ： 之106年股東常會，請 查照。 ��� ： 親 此 致 時間：民國106年5月11日(星期四)上午九時整 出 自 東森國際股份有限公司 地點： 台北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳 席 出 股東戶號： 簽 席 到 通 持有股數： 卡 (委託出席者請蓋背面委託書處) 知 書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：： 股東 ： 件人代理人姓名： 戶名 代理人通訊地址： 親自出席簽章處 編號： 核對 出席編號： 核權

紀念品洽領須知

一、如不克出席欲委託徵求人出席暨領取紀念品 者，請洽本聯及第四聯所列代為處理徵求事 務場所辦理。【均限徵求1,000股(含)以上 委託書】 二、如親自出席股東會者，請於開會當天(5月11日) 至會場領取，股東會結束後恕不發放亦不郵 第 寄，當天股務代理恕不發放。紀念品如有不 三 足將以等值商品替代。 聯 三、已採電子投票之股東如欲領取紀念品，請於 (5月11日)上午9:00至下午5:00攜帶開會通 知書洽本公司櫃檯辦理（地址：台北市復興 南路一段368號8樓，電話:02-27557565）。 其餘非屬電子投票之股東如欲領取紀念品， 仍請於開會(5月11日)當日攜帶開會通知書 於會場領取。 四、紀念品其他有關訊息可在統一綜合證券股份 有限公司網站(http://www.pscnet.com.tw/) 之股務代理網頁內查詢。

東森國際股份有限公司106年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期106年5月11日

徵 求 人	委任股東	擬支持董事 被選舉人名單	董事被選舉人之經營 理念(以二百字為限)	徵求場所名稱或所委託代 為處理徵求事務者名稱
元 大 證 券 股 份 有 限 公 司	遠富國際股份 有限公司 森豐國際股份 有限公司 歡樂旅行社股 份有限公司	董事 遠富國際股份有限公司 代表人：廖尚文 遠富國際股份有限公司 代表人：邱兆鑫 鼎豐傳播事業股份有限 公司代表人：蔡高明 鼎豐傳播事業股份有限 公司代表人：陳清吉 獨立董事 李坤璋 陳甦彰 石天威	1、誠信負責，穩健經營 ，重視風險管理，落 實內部控制。 2、提高公司核心價值， 創造股東權益最大利 益。 3、妥善運用資金以提升 股東權益報酬率。 4、確保長程策略發展方 向之正確性與落實永 續經營之理念 5、評估適當的策略定位 並善用企業資源，提 升國際競爭優勢。 6、不斷創新變革，以構 建優質的企業。	(徵求限1,000股(含)以上之委託書) 一、元大證券股份有限公司股務代理部： 台北市承德路三段210號B1、B2 電話：(02)2586-5859 二、永豐金證券股份有限公司股務代理部： 台北市重慶南路一段2號1樓 電話：(02)2381-6288 三、康和綜合證券股份有限公司股務代理部： 台北市基隆路一段176號B1 電話：(02)8787-1118 四、國票綜合證券股份有限公司股務代理部： 台北市大同區重慶北路三段199號4樓 電話：(02)2593-6666 五、福邦證券股份有限公司股務代理部： 台北市忠孝西路一段6號1、6樓 電話：(02)2371-1658 六、群益金鼎證券股份有限公司股務代理部： 台北市大安區敦化南路二段97號1樓、B2 電話：(02)2702-3999 七、全通事務處理股份有限公司 台北市敦化南路2段11巷22號 （全省部份徵求場所如第四聯) 電話：(02)2521-2335

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。

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CS5

【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

全通事務處理股份有限公司部份徵求場地表

(全省徵求點請參照公司網站chuentung.incdoor.com)

第 四 聯	地 址	電 話	地 址	電 話	地 址	電 話
	台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台中市大甲區五福街60號（老人安養院對面）	（04）2686-2732
	台北市武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2392-1769	新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子）	（02）2259-5798	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060
	台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	彰化縣員林市中山南路188號	（04）835-0257
	台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
	台北市館前路6號12樓之8（燦坤右側站前大廈）	（02）2331-2141	新北市中和區新生街30巷10號（積穗加油站對面）	（02）2231-1618	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
	台北市南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
	台北市吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
	台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
	台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
	台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
	台北市復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	（03）957-1798	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
	台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
	台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
	台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品旁）	（07）237-9898
	台北市士林區承德路四段10巷57號	（02）2811-3743	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	（07）722-9124
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台中市南區正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
	台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	（02）2797-0749	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
	台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514	花蓮市福建街199號	（038）331-010
	台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955	台東市更生路149號	（089）351-883

第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	委 託 書 授權日期 年 月 日 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 編號： 核對： 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出 席本公司106年5月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對 各該議案表示承認或贊成。 1.承認105年度營業報告書及財務報表。 2.承認105年度虧損撥補案。 3.修訂本公司章程案。 4.廢止本公司於105年6月20日股東會通過之「董監事背書保證辦法」，另新訂本公司「背書保 證手續費支付辦法」。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.選舉第16屆董事。 9.解除本公司新任董事競業禁止之限制。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者 ，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 東森國際股份有限公司	委 託 書 授權日期 年 月 日 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 編號： 核對： 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股東代理人，出 席本公司106年5月11日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對 各該議案表示承認或贊成。 1.承認105年度營業報告書及財務報表。 2.承認105年度虧損撥補案。 3.修訂本公司章程案。 4.廢止本公司於105年6月20日股東會通過之「董監事背書保證辦法」，另新訂本公司「背書保 證手續費支付辦法」。 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 6.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 7.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 8.選舉第16屆董事。 9.解除本公司新任董事競業禁止之限制。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者 ，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 東森國際股份有限公司	證券代號：2614	證券代號：2614	證券代號：2614	證券代號：2614	證券代號：2614	證券代號：2614	證券代號：2614
		電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書	委託人（股東）					編 號	27 東森國際
			股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址

徵求場所及人員簽章處：

開 會 通 知 書

一、茲訂於106年5月11日(星期四)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台 北市仁愛路三段160號福華大飯店地下二樓福華廳，召開106年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.105年度 營業報告。2.監察人查核105年度決算報告。3.本公司105年改善財務結構健全營運計畫執行情形報告。4.修訂本公司 「董事會議事規則」報告。5.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。(二)承認事項：1.承認105 年度營業報告書及財務報表。2.承認105年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司章程案。2.廢止本公司於105 年6月20日股東會通過之「董監事背書保證辦法」，另新訂本公司「背書保證手續費支付辦法」。3.修訂本公司「資 金貸與他人作業程序」案。4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (四)選舉事項：選舉第16屆董事。(五)其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制。(六)臨時動議。

• 二、本公司之章程就董事名額係採非明定固定數額制，本次應選董事4席、獨立董事3席。

• 三、本次選舉採提名制之候選人名單：董事遠富國際股份有限公司代表人：廖尚文；遠富國際股份有限公司代表人：邱兆 鑫；鼎豐傳播事業股份有限公司代表人：蔡高明；鼎豐傳播事業股份有限公司代表人：陳清吉；獨立董事李坤璋、陳

• 第 甦彰、石天威，投資人如欲查詢其學經歷等相關資料，請逕至公開資訊觀測站(網址：http://mops.twse.com.tw) 查 詢。

• 六 四、209條競業限制案說明：解除本公司新任董事競業禁止之限制。 改選後當選董事擬依公司法第209條提請股東常會同意解除競業禁止之限制；解除限制之董事及競業範圍，將依改選

• 聯 結果於會場補充說明。

• 五、茲依公司法第一六五條規定，自106年3月13日起至106年5月11日止停止股票過戶。

• 六、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席 時，請填具第一聯親自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第 五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司 股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執， 以憑出席股東常會。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司於1 0 6 年4 月7 日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站( 網址 :http://free.sfi.org.tw/），投資人如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選 右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 八、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

• 九、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自106年04月08日至106年05月08日止，請登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址 www.stockvote.com.tw】

東森國際股份有限公司董事會 敬啟

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項 議案之意見。

• 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 內填寫身分證字號或統一編號。

• 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 5.委託書格式如第五聯。

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