EMIC — AGM Information 2017

Feb 20, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2614 東森　公司提供

序號	1	發言日期	106/02/20	發言時間	14:59:14
發言人	鄭應娜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2755-7565
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/02/20
說明	1.董事會決議日期:106/02/20 2.股東會召開日期:106/05/11 3.股東會召開地點:台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳 4.召集事由一、報告事項: 1.105年度營業報告。 2.監察人查核105年度決算報告。 3.本公司105年改善財務結構健全營運計畫執行情形報告。 4.修訂本公司「董事會議事規則」報告。 5.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。 5.召集事由二、承認事項: 1.承認105年度營業報告書及財務報表。 2.承認105年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司章程案。 2.廢止本公司於105年6月20日股東會通過之「董監事背書保證辦法」， 另新訂本公司「背書保證手續費支付辦法」。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 5.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 7.召集事由四、選舉事項:選舉本公司第十六屆董事。 8.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事競業禁止之限制。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/03/13 11.停止過戶截止日期:106/05/11 12.其他應敘明事項:本公司依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行　 股份總數1%以上股東，得以書面向公司提出股東常會議案及董事候選人名單。 股東提案:以一項及300字為限，提案超過一項或300字者，均不列入議案。 股東提名:本次應選董事7人(含獨立董事3人)，提名人數不得超過董事應選名額。 受理期間:106年3月6日起至106年3月15日止。 受理處所:東森國際股份有限公司管理部股務處 (台北市復興南路一段368號8樓，電話：02-27557565分機861)。

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