EMIC — AGM Information 2017

May 11, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2614 東森　公司提供

序號	1	發言日期	106/05/11	發言時間	15:08:15
發言人	鄭應娜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2755-7565
主旨	公告本公司106年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/05/11
說明	1.股東常會日期:106/05/11 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司105年虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司105年度營業報告書、財務 報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十六屆董事七席(含獨立董事三席)，任期自106年 5月11日起至109年5月10日止，當選名單: 新任董事: 遠富國際股份有限公司代表人:廖尚文 遠富國際股份有限公司代表人:邱兆鑫 鼎豐傳播事業股份有限公司代表人:蔡高明 鼎豐傳播事業股份有限公司代表人:陳清吉 新任獨立董事: 李坤璋 陳甦彰 石天威 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過廢止本公司105年6月20日股東會通過之「董監事背書保證辦法」，另新訂本公司 「背書保證手續費支付辦法」。 (2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。 7.其他應敘明事項:無

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