EMIC — AGM Information 2015

Jul 2, 2015

請 沿 此 虛 線 先 折 再 撕

105 地 址：台北市松山區東興路8號地下1樓 東森國際股份有限公司����� 統一綜合證券股份有限公司����� 股務代理專線：(02)2746-3797(代表線) 網 址：http://www.pscnet.com.tw/

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股務代理部地圖
光 中華開發 三民路 彰化銀行 塔悠路
南 京 東 路 五 段
八 德 路�������������������������復北 台北皇冠飯店京華城 吉祥路東寧路 第一銀行 捷運三號出口股務代理部 統一證券 ���� 東興 國泰世華 基隆 往松山車站 國 內郵資已付
路 ��������� 路 中農科技 大樓 路 台北郵局許可證
您可以搭乘的公車路線及下車站牌位置：南京公寓:棕9.棕10.紅25.53.204.248.306.307.605.622.668.675.711 台北字第 928 號
京 華 城:202.203.205.257.605東興路一:藍10.藍26.282副.46.277.279.311.612捷運松山線站名:南京三民站(3號出口) 國內郵簡 請沿
開會通知請即拆閱 此
(未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 虛
中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第0001號郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 線
恆業公司 承印 電話：(02)2601-4648 先
股東 台啟 折再
本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 撕
麥帥公路
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本股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理 股務業務之目的範圍內為處理或利用，相關資 料將依法令或契約之保存期限保存， 貴股東 如欲行使相關權利，請逕洽本股務代理部。

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第一 104 親自出席通知書 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 東森國際股份有限公司104年股東常會 第二
���
聯 本股東決定親自出席104年6月15日舉行 104 出席簽到卡 聯
： 之104年股東常會，請 查照。 ��� ：
親 此 致 時間：民國104年6月15日(星期一)上午九時整 出
自 東森國際股份有限公司 地點：台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳 席
出 股東戶號： 簽
席 到
通 持有股數： 卡
(委託出席者請蓋背面委託書處)
知
書 股東 ：戶號 收股股東通訊地址東 戶 名：：
股東 ： 件人代理人姓名：
戶名 代理人通訊地址：
親自出席簽章處
編號： 核對 出席編號： 核權
(
)
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開 會 通 知 書

一、茲訂於104年6月15日(星期一)上午九時整(受理股東開始報到時間：上午八時三十分；報到處地點同開會地點)，假台北市仁愛路3段160號 福華大飯店地下二樓福華廳，召開104年股東常會，會議主要內容：(一)報告事項：1.103年度營業報告。2.監察人查核103年度決算報告。 3.本公司103年改善財務結構健全營運計畫執行情形報告。4.訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。(二)承認事項：1. 承認103年度營業報告書及財務報表。2.承認103年度虧損撥補案。(三)討論事項：解除本公司董事競業禁止之限制案。(四)臨時動議。

二、依公司法第209條規定擬於104年股東會決議解除本公司董事長遠富國際股份有限公司代表人廖尚文先生競業限制，其競業行為之重要內容 如下：擔任新立方社群股份有限公司董事、東森整合行銷股份有限公司董事。

第

三、茲依公司法第一六五條規定，自104年4月17日起至104年6月15日止停止股票過戶。

三

四、除公告外，特函奉達，並隨函附上股東常會出席通知書及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第一聯親 聯 自出席通知書暨第二聯出席簽到卡後於會議當日攜往會場報到，若委託代理人出席時，請填具第五聯委託書暨第二聯出席簽到卡全聯摺疊 寄回，並請於開會５日前送達本公司股務代理人統一綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經核對簽名或蓋章無誤後，即在出席簽到卡內 加蓋登記章，仍寄交 貴股東或 貴股東代理人收執，以憑出席股東常會。

五、如有股東徵求委託書，本公司於104年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站(網址:http://free.sfi.org.tw），投資人 如欲查詢，可直接鍵入網址後至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選右側『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條 件即可。

六、本公司股東會委託書之統計驗證機構為統一綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自104年5月14日至104年6月12日止，請登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股 東e票通」網頁，依相關說明進行投票。【網址 www.stockvote.com.tw】

東森國際股份有限公司董事會 敬啟

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CS5

委託書用紙使用須知

• 1.股東接受他人徵求委託書前，應請徵求 人提供徵求委託書之書面及廣告內容資 料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣 告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項

• 第 議案之意見。

• 四 2.受託代理人如非股東，請於股東戶號欄 聯 內填寫身分證字號或統一編號。 3.徵求人如為信託事業、股務代理機構， 請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 4.委託書送達公司後，股東欲親自出席股 東會或欲以書面或電子方式行使表決權 者，應於股東會開會二日前，以書面向 公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者， 以委託代理人出席行使之表決權為準。

• 5.委託格式如第五聯：

紀念品洽領須知

• 一、如不克出席欲委託徵求人出席暨領取紀念品者，請洽背面 所列代為處理徵求事務場所辦理。【限1,000股（含)以上】

• 二、如親自出席股東會者，請於當天6月15日至會場領取。

• ※當天股務代理恕不發放(會後恕不補發亦不郵寄)。

• 三、紀念品其他有關訊息可在統一綜合證券股份有限公司網站 （網址:http://www.pscnet.com.tw/）紀念品專區查詢。

• 四、紀念品如有不足將以等值商品替代。

		永豐金證券徵求場所 【徵求限1,000股(含)以上之委託書】	永豐金證券徵求場所 【徵求限1,000股(含)以上之委託書】
		永豐金證券股務代理部：台北市重慶南路一段2號1樓 02-23816288
	東森國際 徵求場所	永豐金證券台中分公司：台中市西區台灣大道一段728號7樓 04-22021234 永豐金證券桃園分公司：桃園市南華街77號3樓 03-3361100 永豐金證券三民分公司：高雄市三民區自立一路247號 07-3110598

第 五 聯 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回	委 託 書 授權日期 年 月 日 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 編號： 核對： 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司104年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認103年度營業報告書及財務報表。 2.承認103年度虧損撥補案。 3.解除本公司董事競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（ 限此一會期）。 此 致 東森國際股份有限公司	委 託 書 授權日期 年 月 日 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□贊成(2)□反對(3)□棄權 編號： 核對： 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替）為本股 東代理人，出席本公司104年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾 選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認103年度營業報告書及財務報表。 2.承認103年度虧損撥補案。 3.解除本公司董事競業禁止之限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任 受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效（ 限此一會期）。 此 致 東森國際股份有限公司	證券代號：2614	證券代號：2614	證券代號：2614	證券代號：2614	證券代號：2614	證券代號：2614	證券代號：2614
		電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 檢 舉 體 事 證 向 集 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 行 為 。 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書	委託人（股東）					編 號	27 東森國際
			股東 戶號			持有 股數		簽名或蓋章
			姓 名 或名稱
			徵 求 人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			受託代理人					簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或名稱
			����� �����
			住 址

徵求場所及人員簽章處：

全通事務處理（股）公司徵求場地表

【徵求限1,000股(含)以上之委託書】

第 六 聯	地 址	電話	地 址	電話	地 址	電話
	台北市重慶南路一段18號	（02）2341-0902	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
	台北市武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	新北市新店區中正路380號1樓（永利機車行,近耕莘醫院）	（02）2915-1413	雲林縣北港鎮文化路148號（永利牛排館）	（05）782-3416
	台北市南昌路一段31巷18號（南門市場後面）	（02）2351-6733	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	雲林縣虎尾鎮福民路67號（長春中藥房）	（05）586-2435
	台北市重慶南路三段111號1樓（欣泰廚具）	（02）2365-6701	新北市中和區民享街88巷17號1樓	（02）2231-1618	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
	台北市懷寧街42之1號1樓（村豐機車行）	（02）2381-8001	新北市新莊區公園一路70巷2號（奇桀汽車美容旁巷）	（02）2993-1020	嘉義市忠義街68號	（05）222-3203
	台北市南京西路163號1樓97室	（02）2555-7396	新北市樹林區保安二街19號（國清電器）	（02）2681-3471	嘉義縣水上鄉中和路292之1號	（05）268-5486
	台北市承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	嘉義縣民雄鄉保生街32號	（05）226-2722
	台北市延平北路二段109號（優達刻印配鎖）	（02）2556-3138	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
	台北市吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	新北市蘆洲區中山二路36巷31號1樓（雜貨店）	（02）2285-0627	台南市北區公園路128號（好鄰居藥局）	（06）221-9015
	台北市松江路123巷8號2樓（南京東路口）	（02）2501-5528	基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
	台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510	台南市安南區大安街53號（慈安藥局）	（06）255-1117
	台北市龍江路155巷6號1樓（長春路口）	（02）2718-0952	新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷）	（03）523-7681	台南市安平區國平路556號（立佳藥粧）	（06）293-6730
	台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	（02）2778-3412	新竹市光復路一段250號（老爺對面、億客來超市內）	（03）523-8926	台南市麻豆區興中路88號（安安藥局）	（06）572-7475
	台北市忠孝東路四段216巷51號（正大蔘藥行）	（02）2778-3413	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715	台南市新營區永安街3之1號	（06）635-0786
	台北市忠孝東路五段295巷58之1號	（02）2764-6015	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025	高雄市前金區六合二路228號（市議會後面）	（07）201-4827
	台北市復興南路一段321號1樓A17室（信義路口）	（02）2501-5529	桃園市八德區東勇街69巷21號（屈臣氏義勇店後巷）	（03）367-1202	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
	台北市敦化南路二段11巷22號（敦南信義路口）	（02）2706-3889	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163	高雄市新興區中正三路98號（近仁愛街王品）	（07）237-9898
	台北市虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	苗栗市中正路339號（舊苗農北側）	（037）321-609	高雄市新興區南台路45號（中正南台三信合作社對面）	（07）282-2088
	台北市士林區承德路四段10巷57號	（02）2811-3743	台中市正義街133巷2之1號（劉永洲）	（04）2287-2837	高雄市三民區建興路192號（櫻花廚具）	（07）384-9900
	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	台中市西區金山路49之5號	（04）2372-4785	高雄市小港區平和六路72之1號2樓（中鋼社區）	（07）841-0503
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓（陽信銀旁）	（02）2827-9151	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514	高雄市楠梓區樂群路223號（加昌國小對面）	（07）364-6071
	台北市內湖區內湖路一段417號（永盛廚具）	（02）2797-0749	台中市北屯區松義街298號	（04）2243-6175	高雄市左營區海德路41號	（07）582-1886
	台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓	（02）8792-9175	台中市太平區成功東路255號（建興路口）	（04）2277-1106	高雄市左營區立信路221號	（07）556-0985
	台北市南港區南港路一段91號（全國不動產旁邊）	（02）2653-9791	台中市大里區至聖路20號（元大證斜對面）	（04）2481-7148	高雄市鳳山區五甲二路241號（電信局對面）	（07）722-9124
	台北市文山區木新路三段278巷14號3樓	（02）2936-7378	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
	台北市羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁）	（04）726-0060	高雄市大寮區中正路76號（大寮捷運站）	（07）783-8804
	新北市汐止區康寧街425號1樓（宥鈞安全帽）	（02）2695-3448	彰化市三民路237巷65號	（04）729-9815	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
	新北市土城區水源街26之2號	（02）2259-5798	彰化縣鹿港鎮三民路260號	（04）777-2715	屏東縣潮州鎮延平路136號（國泰大樓旁）	（08）789-0748
	新北市板橋區五權街65巷10號（五權公園口）	（02）2954-4325	彰化縣員林鎮中山南路187號	（04）835-0257	花蓮市福建街199號	（038）331-010
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	彰化縣田中鎮中山街335巷28號（謝英代書）	（04）874-2818	台東市更生路149號	（089）351-883

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