EMIC — AGM Information 2015

Mar 27, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2614 東森　公司提供

序號	3	發言日期	104/03/27	發言時間	16:18:15
發言人	鄭應娜	發言人職稱	副總經理	發言人電話	2755-7565
主旨	公告本公司董事會決議召開104年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/27
說明	1.董事會決議日期:104/03/27 2.股東會召開日期:104/06/15 3.股東會召開地點:台北市仁愛路3段160號福華大飯店地下二樓福華廳 4.召集事由: 壹、報告事項 一、103年度營業報告。 二、監察人查核103年度決算報告。 三、本公司103年改善財務結構健全營運計畫執行情形報告。 四、訂定本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」報告。 貳、承認事項 一、承認103年度營業報告書及財務報表。 二、承認103年度虧損撥補案。 參、討論事項 解除本公司董事競業禁止之限制案。 肆、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:104/04/17 6.停止過戶截止日期:104/06/15 7.其他應敘明事項: 依公司法第172條之一規定，持股1%以上之股東得以書面向本公司提出股東常 會議案。提案以一項為限，且不得超過300字。受理股東提案期間:104年4月10日至 104年4月20日止，受理股東提案處所:東森國際股份有限公司管理部股務處(台北市　 復興南路一段368號11樓)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.