EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 1, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ZEYNEP ECE ARABUL GÜNEL	YÖN. KUR. ÜYESİ - İDARİ VE MALİ İŞL.MD.	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	01.04.2011 12:02:41

Ortaklığın Adresi	:	ESENBOĞA YOLU 23.KM ÇUBUK KAVŞAĞI AKYURT/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	0312 398 01 81- 0312 398 04 74
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0312 398 01 81- 0312 398 04 74
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOK
Özet Bilgi	:	2010 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	01.04.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2010
Tarihi	:	25.04.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	ESENBOĞA YOLU 23.KM ÇUBUK KAVŞAĞI AKYURT/ANKARA

GÜNDEM:

1. Açılış,

2. Divan Başkanlığı Seçimi,

3. Divan Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesinin   karara bağlanması,

4. Yönetim Kurulu 2010 yılı Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve karara bağlanması,

5. 2010 yılı Bil nço, kar ve zarar hesabının Genel Kurul'a sunularak karara bağlanması,

6. 2010 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

7. Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtımına ilişkin önerinin karara bağlanması,

8. Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası,

9. Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini ile ödenecek huzur haklarının saptanması,

10. Denetim kurulu üyelerinin seçimi ve sürelerin tayini,

11. Denetçi seçimi ve görev süresinin tayini ile ödenecek ücretin saptanması,

12. T.T.K.'nun 324.maddesi hükümleri açısından şirketin mali durumu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve alınması gereken tedbirlerin görüşülerek karara bağlanması,

13. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14.maddesi gereğince Yönetim Kurulu'nca yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşunun seçiminin onaylanması ve 2012 yılında bağımsız dış denetleme kuruluşunun seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

14. Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,

15. 2011 yılı Bütçe taslağının karara bağlanması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

16. 2011 ve izleyen yıllarda kar elde edilmesi halinde kar dağıtımına ilişkin yöntemin karara bağlanması,

17. Ana Sözleşmenin "SERMAYE" konusuna taalluk eden 6.maddesinin tadil konusunun görüşülerek karara bağlanması,

18. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.' nun 334. ve 335. Maddesi gereğince işlem yapabilmesi için mezuniyet verilmesinin karara bağlanması,

19. Dilek ve temenniler,

20. Kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 01 Nisan 2011 tarih 2011/009 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2010 yılı Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısının 25 Nisan 2011 Pazartesi günü saat 14.00'te Esenboğa Yolu 23 Km Çubuk Kavşağı ANKARA adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılmasına karar vermiştir. Bu tarihte gerekli nisap sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının yeri ve tarihi tekrar duyurulacaktır.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2010 yılı işlemlerini inceleyerek aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı  25 Nisan 2011 Pazartesi günü saat 14'te Esenboğa Yolu 23.Km Çubuk Kavşağı ANKARA adresindeki şirket merkezinde yapılacaktır. Bu toplantıda gerekli nisap sağlanamaması durumunda ikinci toplantının tarihi ve yeri tekrar duyurulacaktır.

Sayın hissedarlarımızın sahibi bulundukları hisse senetlerini, MKK 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "genel kurul blokaj mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurula katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. Genel Kurul Blokaj yazısını toplantıdan bir hafta öncesine kadar Esenboğa Yolu 23.Km Akyurt/ANKARA adresine tevdi ederek giriş kartı alabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI No: 8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası Noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Şirketimizin 2010 yılı Bilanço, Kar - Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları Türk Ticaret Kanunu'nun 62. maddesi gereğince toplantı gününden 15 gün once Şirket Merkezinde hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Bilgilerinize arz olunur.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Ek: Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi'nin  25 Nisan 2011 tarihinde Pazartesi  günü  "Esenboğa Yolu 23.Km Çubuk Kavşağı ANKARA" adresinde Saat 14.00' de yapılacak Ortaklar  Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya                   vekil tayin  ettim.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı :

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil şirket yönetiminin doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

a) Tertip ve Serisi

b) Numarası

c) Adet-Nominal Değeri

d) Oyda imzası Olup Olmadığı

e) Hamiline-Nama yazılı Olduğu

Ortağın Adı, Soyadı veya Ünvanı

İmzası

Adresi

Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV. No:8 Tebliği uyarınca)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.