EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Pre-Annual General Meeting Information • May 17, 2010

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ZAFER ARABUL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ GENEL MÜDÜR	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	14.05.2010 18:11:41

Ortaklığın Adresi	:	Esenboğa Yolu 23.Km Akyurt/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	0 312 398 01 81 - 0 312 398 04 74
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 312 398 01 81 - 0 312 398 04 74
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOK
Özet Bilgi	:	2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TARİHİ,GÜNDEMİ VE VEKALETNAME ÖRNEĞİ HAKKINDA

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	17.05.2010
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Tarihi	:	11.06.2010
Saati	:	14.00
Adresi	:	ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA

GÜNDEM:

GÜNDEM

1. Açılış,

2. Divan Başkanlığı Seçimi,

3. Divan Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesinin karara bağlanması,

4. Yönetim Kurulu 2009 yılı Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve karara bağlanması,

5. Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan Etik Kuralar ve Sosyal Sorumluluk kurallarının görüşülüp karara bağlanması,

6. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize gönderilmiş olan 06.07.2009 tarihli B.02.1.SPK.0.13-995- 8563 sayılı yazısı görüşülüp karara       bağlanılması,

7. 2009 yılı Bil nço, kar ve zarar hesabının Genel Kurula sunularak karara bağlanması,

8. 2009 yılında yapılan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

9. Yönetim Kurulu tarafından sunulan kar dağıtımına ilişkin önerinin karara bağlanması,

10.Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibrası,

11.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tayini ile ödenecek huzur haklarının saptanması,

12. Denetim kurulu üyelerinin seçimi ve sürelerin tayini

13. Denetçi seçimi ve görev süresinin tayini ile ödenecek ücretin saptanması

14. T.T.K.'nun 324.maddesi hükümleri açısından şirketin mali durumu hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve alınması gereken tedbirlerin görüşülerek karara bağlanması,

15. Sermaye Piyasası Kurulu'nca yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkındaki yönetmeliğin 14.maddesi gereğince Yönetim Kurulunca yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşunun seçiminin onaylanması ve 2011 yılında bağımsız dış denetleme kuruluşunun seçimi için  Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

16. Yönetim Kuruluna kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,

17. 2010 yılı Bütçe taslağının karara bağlanması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

18. 2010 ve izleyen yıllarda kar elde edilmesi halinde kar dağıtımına ilişkin yöntemin karara bağlanması,

19. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.' nun 334. ve 335. Maddesi gereğince işlem yapabilmesi için mezuniyet verilmesinin karara bağlanması,

20. Dilek ve temenniler,

21. Kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimizin 17.05.2010 tarih 2010/008 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 11.06.2010 Cuma günü saat 14.00'te Esenboğa Yolu 23 Km Çubuk Kavşağı ANKARA adresinde bulunan Şirket Merkezinde yapılmasına karar vermiştir. Bu tarihte gerekli nisap sağlanamadığı takdir de ikinci toplantının yeri ve tarihi tekrar duyurulacaktır.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIN'DAN

Şirketimizin 2009 yılı işlemlerini inceleyerek aşağıdaki gündemi görüşme üzere Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı  11 Haziran 2010 Cuma günü saat 14'te Esenboğa Yolu 23.Km Çubuk kavşağı ANKARA adresindeki şirket Merkezinde yapılacaktır. Bu toplantıda gerekli nisap sağlanamaması durumunda ikinci toplantının tarihi ve yeri tekrar duyurulacaktır.

Sayın hissedarlarımızın sahibi bulundukları hisse senetlerini, MKK 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "genel kurul blokaj mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurula katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. Genel Kurul Blokaj yazısını toplantıdan bir hafta öncesine kadar Esenboğa Yolu 23.Km Akyurt/ANKARA adresine tevdi ederek giriş kartı alabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI No: 8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası Noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Şirketimizin 2009 yılı Faaliyet Raporu, Bilançosu, Kar - Zarar Tablosu ile Denetçi raporu şirket merkezinde toplantı tarihinden 15 gün önce ortaklarımızın incelemelerine hazır bulundurulacaktır.

Bilgilerinize arz olunur.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Ek: Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 11 Haziran 2010 tarihinde Cuma günü  "Esenboğa yolu 23.Km. Çubukkavşağı / ANKARA" adresinde Saat 14.00' de yapılacak 2009 yılına ait Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya                   vekil tayin  ettim.

A)Temsil Yetkisinin Kapsamı :

a)Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b)Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

c)Vekil şirket yönetiminin doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d)Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)

B)Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

a)Tertip ve Serisi

b)Numarası

c)Adet-Nominal Değeri

d)Oyda imzası Olup Olmadığı

e)Hamiline-Nama yazılı Olduğu

Ortağın Adı, Soyadı veya Ünvanı

İmzası

Adresi

Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV. No:8 Tebliği uyarınca)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.