EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Board/Management Information • Jun 29, 2012

Özel Durum Açıklaması (Genel)

1	Zeynep Ece ARABUL GÜNEL	YÖN. KUR. ÜYESİ - İDARİ VE MALİ İŞL.MD.	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	29.06.2012 16:14:57

Ortaklığın Adresi	:	BALIKHİSAR MAH. KÖY İÇİ KÜMEEVLERİ NO:574 AKYURT/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	0312 398 01 81 - 0312 398 04 74
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0312 398 01 81 - 0312 398 04 74
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı?	:	Hayır
Özet Bilgi	:	KURUMSAL YÖNETİM VE DENETİM KOMİTESİNİN BELİRLENMESİ HK.

AÇIKLAMA:

Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 28.06.2012 tarihli toplantısında;

1- Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Seri IV, No:56 Tebliği doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, tebliğ hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU'nun Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Zeynep Ece ARABUL GÜNEL ve Emel BİLLUR'un Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, oluşturulan Komitenin; Aday Gösterme Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine,

2- 27 Haziran 2012 tarihli Genel Kurul toplantısında, Denetim komitesine seçilmiş olan Sayın Özcan KANBUROĞLU Bağımsız Üye olmaması nedeniyle üyeliğinden istifa etmiştir.

Denetim Komitesi üyelerinin yeniden belirlenmesine, 27 Haziran 2012 tarihli Genel Kurul'unun toplantısında, Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak seçilen, Sayın Mehmet Levent HACIİSLAMOĞLU'nun Denetim Kurulu Başkanı, diğer bağımsız üye olarak seçilen, Sayın Nevzat ÖZAY'ın ise Denetim Kurulu üyesi olarak görevlendirilmesine,

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.