EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Aug 11, 2025

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_BoardOfDirectorsSubcommiteesAbstract|

Yönetim Kurulu Komiteleri	Board Of Directors' Subcommitees

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

-

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirket Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu (TTK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Tebliği ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin ilgili hükümlerine uygun bir şekilde toplanarak, gündemdeki hususları aşağıdaki şekilde karar altına almıştır:

1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal  Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği  doğrultusunda Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmasına, tebliğ  hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ezgi Avcı' nın  Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Sibel  Aydede ve Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Veysel Gündüz' ün Kurumsal Yönetim  Komitesi Üyesi olarak görevlendirilmelerine, oluşturulan Komitenin; Aday  Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesinin görevlerini de yerine getirmesine,

2. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal  Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği  doğrultusunda Denetim Komitesi oluşturulmasına, tebliğ hükümlerine göre  Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Ezgi Avcı' nın Denetim Komite  Başkanı, diğer Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Nükhet Doğan' ın ise  Denetim Komite Üyesi olarak görevlendirilmesine,

3. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal  Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği  doğrultusunda Riskin Erken Saptanması Komitesi oluşturulmasına, tebliğ  hükümlerine göre Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Nükhet Doğan'ın  Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Yönetim Kurulu Üyemiz Sibel  Aydede 'nin ise Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi olarak  görevlendirilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.