EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Jun 26, 2025

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ'NİN 26 HAZİRAN 2025 TARİHİNDE YAPILAN 2024 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI

Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi'nin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 26.06.2025 tarihinde saat 14:00'de, Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224 Akyurt/ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde T.C. Ankara Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü 24.06.2025 tarih ve 110649600 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Mehmet MERT'in gözetiminde toplanmıştır.

Toplantıya ait davet, TTK ve SPK kanunları ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek şekilde, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nin 04.06.2025 tarih ve 11345 sayılı nüshasında, Kamuyu Aydınlatma Platformunda ve Şirketin Web sitesinde ilan edilmiştir.

Fiziki ve Elektronik hazır bulunanlar listesinin tetkikinden, Şirket paylarının toplam 150.000.000.-TL'lik sermayesine tekabül eden 150.000.000 adet 43.839.056 TL'lik sermayeye karşılık 43.543.557 adet vekâleten, 295.499 adet asaleten olmak üzere, toplam 43.839.056 TL tutarındaki hissenin % 29,23 oranındaki 43.839.056 adet hissenin toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun ve gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut bulunduğunun anlaşılması üzerine, Şirket Esas Sözleşmesinin 24. Maddesi gereğince, toplantı Yönetim Kurulu adına Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Servet ERGİNYAVUZ tarafından açıldı.

1- Şirket Esas Sözleşmesinde 24. maddesi gereği Toplantı Başkanlığı görevi yapılan oylama sonucu Servet ERGİNYAVUZ seçilmiştir. Toplantı Başkanı Servet ERGİNYAVUZ, TTK'nın 419.maddesi uyarınca; Oy Toplama Lınmırı olarak Volkan BODUR' a, Tutanak Yazmanı olarak Dilara KILINÇ' a ve Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası Uzmanlığı bulunan Ömer karık Başkurt' u görevlendirdiğini belirtti. Gündemin 1. Maddesi ( 43.805.056 kabul ve 34.000 red) oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

Toplantı Başkanı tarafından Genel Kurul gündemi okutuldu, gündem maddelerinin görüşülmesi sırasında bir ropların başkanı taranmadır. Soruldu, herhangi bir değişiklik önerisi olmadığından gündemin diğer maddelerinin görüşülmesine geçildi.

2- Gündemin 2. Maddesi gereğince Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ilişkin oylamada, oy birliğiyle kabul edilmiştir.

3- 2024 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet raporu daha önce pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu için okunmuş 3- 2024 yılı Yonetini Kurdia Tabira Galiyet Tapora dava önerge üzerine, önerge oy birliğiyle
sayılması hususu Toplantı Başkanı Servet ERGİNYAVUZ tarafından önerge oy birliğiy Sayılması nüsusu Toplantı Başları alıyet Raporu müzakere edilip oy birliğiyle kabul edilmiştir.

4- 2024 yılı Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu raporu daha önce pay sahiplerinin bilgilerine sunulduğu için özel 4- züzü yılı Bağımsız Dış benetici kuralaşa Toplantı Başkanı Servet ERGİNYAVUZ tarafından sunulan ve görüşler bölümleri okunmaş sayımlası ile bir bir ve görüşler bölümü okunarak oy birliği ile kabul edilmiştir.

5- Şirketin 2024 yılı Türk Ticaret Kanunu'na ve Sermaye Piyasası Kurulunca yayımlanan finansal rayorlama 5- Şirketir 2024 yılı runc herrer kararıa va Kar- Zarar hesabının daha önceden pay Standa Liamlar Uygun Olarak Tianinan Titlariyle okunması hususu Toplantı Başkanı sahiplerine duyurumuş olması nedeniye badeenin, oy birliğiyle kabul edilmesi üzerine; 2024 yılı konsolide Servet ENGINTAVOZ tarafından Sahaları Sıratiyle okunarak müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda mali tablolar oy birliği ile kabul edilmiştir.

6- Gündemin 6. Maddesine geçilerek; 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu İyelerinin ibrası 6- Günüemin b. Maduesine çeçilerek, 202-12020 Üyeleri kendi ibralarında oy kullanmamışlardır.) Yapılan oylamada Yönetim Kurulu Üyeleri ibraları oy birliği ile kabul edilmiştir.

7- Gündemin 7.Maddesinin müzakeresine geçildi. 2024 yılına ilişkin II-19.1 sayılı Kar Payı Tebliği ve bu tebliği uyarınca ilan edilen Kar Payı Rehberi'nde yer alan Kar Dağıtım Tablosu formatına uygun olarak hazırlanan kar dağıtımı konusunun KAP'ta 04.06.2025 tarihinde ilan edildiği, 2024 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanmış olduğu için kar payı dağıtılmamasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

8- Şirket Esas Sözleşmesinin 10.Maddesi uyarınca Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı gereği; 3(Üç) yıl süreyle görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesine,

Ömer ÜNSALAN	(21*44 TC Kimlik No)
Servet ERGİNYAVUZ	(10*00 TC Kimlik No)
Veysel GÜNDÜZ	(61**88 TC Kimlik No)
Sibel AYDEDE	(28**30 TC Kimlik No)

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri 1 (Bir) yıl için görev yapmak üzere görevi kabul ettiklerini beyan eden;

Nükhet DOGAN	(15**78 TC Kimlik No)
Ezgi AVCI	(17**62 TC Kimlik No)

'nun (43.778.403 Kabul ve 60.653 red) pay sahibinin olumlu oyuyla, Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği yapmak üzere seçilmeleri oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

9- Gündemin 9. Maddesi çerçevesinde; Yönetim Kurulu Üyelerinden Ömer ÜNSALAN' a ayılık überinin bir 9- Gündelim 9. Madesi çerçevesinde) Föne aylık brüt 65.000,00 TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin her rız, diğer Tonelim Kurulu Öyelemin helemesi Genel Kurul onayına sunuldu (43.778.403 Kabul ve 60.653 red) oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

10- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleriin gerektirdiği iznin verilmesi 10- Tonetim Kurulu Öyelerine Tanıldu yapılan oylamada oy birliği ile kabul edilmiştir.

11- Türk Ticaret Kanunu'nun 367 ve 370. Maddesi uyarınca Yönetim Kuruli Üyelerinin kendileri Kısından Şıramadan 11- Turk Ticaret Kanunundin 507-VC 578-Macir konusunda yetki verilmesi için yapıları öylemada
Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunlarak ov cokl Muranhas Dye ve dışandan Muda Rudan Resolucu Kennal Kennal edilmiştir.

12- Gündemin 12.Maddesine geçilerek Yönetim Kurulu tarafından Şirketin 2024 yılı faaliyetlerinin bağımsı dışıyışında 12- Gündemin 12.Maddesine geçilerek Tonetim Karara Kararanın A.Ş.'nin onaylaması hususunda
denetimi için seçilen Güreli Yeminli Mali Müşavirlik Ve Bağmsız Denetim yapılan oylamada oy birliği ile kabul edilmiştir.

13- 2024 yılında 3.kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız 13- 2024 yılında 3.kışıler lehinliş ölür tennila, yılı dipnotunda yer almakta olduğu, bu kapsamda
denetimden geçmiş 31.12.2024 mali toblolarımızın 17 saylı dipnotika öldüğü g denetimden geçmiş 31.12.2024 mart oblommeni 27 09.12.2017 11:11:14 iligili gerçekleştirdiği işlemler
Şirketin 2024 döneminde Kendi Tüzel Kişilere lehine verilen Tili'etikince şıl ketiri 2024 dönemmide nemz tarafından okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.
özet olarak Servet ERGİNYAVUZ tarafından okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

14- Gündemin 14. Maddesine geçilerek 2024 yılında ilişkili taraflar ili çıkın işlemlere ilişkin bilgilerin 14- Gündemin 14. Maduesine geçmerek 2024-yilirda alışmı bir bir bir çıkında yer aldığı hususunda bilgi verildi.

15- 2024 yılı içinde yapılan yardım bağışların toplam tutarının 100.000,00 TL olduğu bilgisi pay sahiplerinin bilgisine sunuldu.

2025 yılı için yapılabilecek bağış sınırı önerisi;

Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara, kamu menfaatlerine yararlı sayılar ve bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunan kurum ve kuruluşlara makbuz karşılığı 2025 yılı içinde yanılabilecek bağış sınırının Şirketin net satış hâsılatının Binde üçü (3/1.000)'ini aşamayacak şekilde yapılması yuplıdır.com başıy olamada (43.778.403 Kabul ve 60.653 red) oy kullanılarak oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

16- Dilek ve temennilere geçildi söz alan ortak olmadı.

17- Gündemde başka görüşülecek konu ve madde olmadığından, yukarıda alınan kararlara herhangi bir itiraz 17 Galmadığı soruldu itiraz görülmediğinden Toplantı Başkanı Servet ERGİNYAVUZ Yönetim Kurul üyelerine ayrı ayrı teşekkür ederek toplantıyı saat 14:23 'da kapattı.

İş bu Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı toplantı mahallinde tarafımızdan 3 nüsha tanzim edilerek imzalanmıştır. 26.06.2025

BAKANLIK TEMSİLCİSİ	TOPLANTI BAŞKANI	TUTANAK YAZMANI	OY TOPLAMA MEMURU
Mehmet MERT	Servet ERGİNYAVUZ	Dilara KILINÇ	Volkan BODUR

3