EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • May 26, 2023

Summary Info	2022 Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	06.04.2023
General Assembly Date	10.05.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	09.05.2023
Country	Turkey
City	ANKARA
District	AKYURT
Address	Saracalar Mahallesi Özal Bulvarı No:224

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

3 - 2022 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi

4 - 2022 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,

5 - 2022 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

6 - 2022 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

7 - 2022 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi

8 - Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,

9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi

10 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

11 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,

12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2023 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,

13 - 2022 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - 2022 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15 - Bedelli Sermaye Artırım Gerekliliğine ilişkin ortaklarımıza bilgi verilmesi

16 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2023 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,

17 - Dilek ve Temenniler

18 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	2-Emek Elektrik Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi.pdf - Other Invitation Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Alınan kararları içeren Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi ekte sunulmuştur.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	26.05.2023

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	10.05.2023 Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants

Additional Explanations