EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Jun 30, 2020

Summary Info	2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	05.06.2020
General Assembly Date	30.06.2020
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	29.06.2020
Country	Turkey
City	ANKARA
District	AKYURT
Address	Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,

5 - 2019 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

7 - 2019 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,

9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,

10 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

11 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,

12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2020 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması,

13 - 2019 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - 2019 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,

16 - Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 maddesine ilişkin olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın 29833736-110.04.04-E.5492 sayılı ve 02.06.2020 tarihli ön izinleri çerçevesinde Genel Kurul ilanı ile birlikte duyurulmuş olan değişiklik önerisinin görüşülmesi

17 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Emek Elektrik Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Esas Sözleşme Madde Tadili.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	Şirketimizin 2019 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.06.2020 tarihinde yapılmak üzere Şirketimiz merkezinde toplanılmış ancak Olağan Genel Kurul Toplantısı yapmak için geçerli nisap sağlanamadığından Ortakların ikinci kez 23.07.2020 tarih ve saat:14:00'de yapılmasına karar verilmiş ve ek'te belirtilen Toplantı Tutanağı düzenlenmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	2019 Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	30.06.2020 Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants