EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Aug 13, 2020

Summary Info	2019 Yılı Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2019
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2019
Decision Date	30.06.2020
General Assembly Date	23.07.2020
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	22.07.2020
Country	Turkey
City	ANKARA
District	AKYURT
Address	Balıkhisar Mahallesi Köyiçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2019 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4 - 2019 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,

5 - 2019 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

6 - 2019 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

7 - 2019 yılı kar dağıtımına ilişkin yönetim kurulu teklifinin görüşülmesi,

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,

9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,

10 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

11 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,

12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2020 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması

13 - 2019 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - 2019 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15 - 2019 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2020 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,

16 - Şirketimiz esas sözleşmesinin 6 maddesine ilişkin olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı'nın 29833736-110.04.04-E.5492 sayılı ve 02.06.2020 tarihli ön izinleri çerçevesinde Genel Kurul ilanı ile birlikte duyurulmuş olan değişiklik önerisinin görüşülmesi

17 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Emek Elektrik Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Esas Sözleşme Madde Tadili.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimiz 23.07.2020 günü saat:14:00'de Balıkhisar Mahallesi Köyiçi Kümeevleri No:574 Akyurt/Ankara adresinde yapılan 2019 Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Oy Toplama Memurluğun'na Ali Çetin Çiçeklier, Tutanak Yazmanlığı'na İsmail Tengilimoğlu'nun seçilmesine karar verildi. 2- Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi. 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. 4- Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi. 5- 2019 yılına ait Konsolide Bilanço Kar Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 6- Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. 7- 2019 yılı zararla sonuçlandığı için kar payı dağıtılmamasına karar verildi. 8- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti yapıldı. 9- 2020 yılı içerisinde Yöneim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca ödenecek ücrete karar verildi. 10- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K.'nun 395. ve 396.maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi. 11- T.T.K.'nun 367. ve 370. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin kendileri arasında Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür atanması konusunda yetki verilmesine karar verildi. 12- Şirketin 2020 faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzeltmeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. firmasına yaptırılmasına karar verildi. 13- 2019 yılında 3.kişiler lehine verilmiş teminat,rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2019 mali tablolarımızın 17 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu bilgisi verildi. 14- 2019 yılı ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi. 15- Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. 2020 yılına ilişkin olarak şirketin yapacağı bağışların sınırının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak şirketin net satış hasılatının binde üçünü (3/1.000) aşmayacak şekilde belirlenmesine karar verildi. 16- Şirketimiz esas sözleşmesinin 6. maddesine ilişkin olarak SPK ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli ön izinleri çerçevesinde değişikliklerin yapılmasına karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	13.08.2020

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	23.07.2020 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Madde Tadili.pdf - Other Result Document