EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • May 30, 2019

Summary Info	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Hk.
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	07.05.2019
General Assembly Date	30.05.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	29.05.2019
Country	Turkey
City	ANKARA
District	AKYURT
Address	Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/Ankara

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

3 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi

4 - 2018 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun okunması

5 - 2018 yılı hesap dönemini içeren Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi

7 - 2018 ve izleyen yıllarda kar elde edilmesi halinde kar dağıtımına ilişkin yöntemin karara bağlanması

8 - Görev süreleri sona ermiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti

9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi

10 - Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

11 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür atanması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması

12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2019 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması ve 2019 yılında Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

13 - 2018 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

14 - 2018 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,

16 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Emek Elektrik Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi.pdf - General Assembly Informing Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	No
Nonexecution Reason of General Assembly	Şİrketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 30.05.2019 tarihinde yapılmak üzere Şİrketimiz merkezinde toplanılmış ancak Olağan Genel Kurul Toplantısı yapmak için geçerli nisap sağlanamadığından Ortakların ikinci kez 28.06.2019 tarih ve saat:14:00'de yapılmasına karar verilmiş ve ek'te belirtilen Toplantı Tutanağı düzenlenmiştir.

Decisions Regarding Corporate Actions

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	30.05.2019 Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants