EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • May 31, 2019

Summary Info	2018 Yılı Olağan Genel Kurul İlanı Dökümanı Güncellenmiştir
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	30.05.2019
General Assembly Date	28.06.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	27.06.2019
Country	Turkey
City	ANKARA
District	AKYURT
Address	Balıkhisar Mahallesi Köyiçi Kümeevleri No:574 Akyurt/Ankara

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi

3 - 2018 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi

4 - 2018 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması

5 - 2018 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması

6 - 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

7 - 2018 ve izleyen yıllarda kar elde edilmesi halinde kar dağıtımına ilişkin yöntemin karara bağlanması

8 - Görev süreleri sona ermiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti

9 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi

10 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi

11 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması

12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2019 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması ve 2019 yılında Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi

13 - 2018 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

14 - 2018 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi

15 - 2018 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması

16 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Emek Elektrik Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi.pdf - General Assembly Informing Document