EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Aug 27, 2018

Summary Info	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	26.06.2018
General Assembly Date	24.07.2018
General Assembly Time	14:00
Record Date	23.07.2018
Country	Turkey
City	ANKARA
District	AKYURT
Address	Balıkhisar Mahallesi Köyiçi Kümeevleri No:574 Akyurt/Ankara

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması,

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4 - 2017 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,

5 - 2017 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

6 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

7 - 2017 ve izleyen yıllarda kar elde edilmesi halinde kar dağıtımına ilişkin yöntemin karara bağlanması,

8 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğinden kalan süre sürede görev yapmak üzere üye seçilmesi hususunun görüşülmesi,

9 - Görev süreleri sona ermiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,

11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,

13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2018 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması ve 2019 yılında Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

14 - 2017 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15 - 2017 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16 - 2017 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2018 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,

17 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Emek Elektrik Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimiz 24.07.2018 günü Saat:14:00'de Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA adresinde yapılan 2017 Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1- Oy Toplama Memurluğu'na Ali Çetin Çiçeklier, Tutanak Yazmanlığı'na İsmail Tengilimoğlu'nun seçilmelerine karar verildi. 2-Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi. 3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu müzakere edildi. 4-Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi. 5-2017 yılına ait Konsolide Bilanço Kar-Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 6-Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildi. 7-2017 yılı Zarar ile sonuçlandığı için kar payı dağıtılmamasına karar verildi. 8-Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği olmadığında Yönetim Kurulu Üyelerinin devamına karar verildi. 9-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti yapıldı. 10-2018 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca ödenecek ücrete karar verildi. 11-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi. 12-Türk Ticaret Kanununun 367. ve 370. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin kendileri arasında Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür atanması konusunda yetki verilmesine karar verildi. 13-Şirketin 2018 faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzeltmeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Mod Bağımsız Denetim S.M.M.M.A.Ş.'i firmasına yaptırılmasına karar verildi. 14- 2017 yılında 3.kişiler lehine verilmiş teminat,rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2017 mali tablolarımızın 17 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu bilgisi ortaklara verildi. 15-2017 yılı ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi. 16-Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verildi. 2018 yılına ilişkin olarak şirketin yapacağı bağışların sınırının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak şirketin Net Satış Hasılatının Binde üçünü (3/1.000) aşmayacak şekilde belirlenmesine karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	20.08.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Tutanak.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants