EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Aug 16, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Ve Gündemi Hakkında
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	16.08.2017
General Assembly Date	06.09.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	05.09.2017
Country	Turkey
City	ANKARA
District	AKYURT
Address	BALIKHİSAR MAHALLESİ KÖY İÇİ KÜMEEVLERİ NO:574 06750 AKYURT/ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4 - 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,

5 - 2016 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

6 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

7 - 2016 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğinden kalan süre sürede görev yapmak üzere üye seçilmesi hususunun görüşülmesi,

9 - Görev süreleri sona ermiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,

11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,

13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2017 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması ve 2018 yılında Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

14 - 2016 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15 - 2016 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,

17 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Emek Elektrik Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi.pdf - Announcement Document