EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Sep 15, 2017

Summary Info	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2016
End of The Fiscal Period	31.12.2016
Decision Date	16.08.2017
General Assembly Date	06.09.2017
General Assembly Time	14:00
Record Date	05.09.2017
Country	Turkey
City	ANKARA
District	AKYURT
Address	BALIKHİSAR MAHALLESİ KÖY İÇİ KÜMEEVLERİ NO:574 06750 AKYURT/ANKARA

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,

3 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve görüşülmesi,

4 - 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Raporunun Okunması,

5 - 2016 yılı hesap dönemini içeren Bilânço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,

6 - 2016 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri,

7 - 2016 hesap dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

8 - Faaliyet yılı içinde boşalan Yönetim Kurulu üyeliğinden kalan süre sürede görev yapmak üzere üye seçilmesi hususunun görüşülmesi,

9 - Görev süreleri sona ermiş olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin tespiti,

10 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek ücretlerin tespit edilmesi,

11 - Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine Türk Ticaret Kanunun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

12 - Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,

13 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereğince Şirketimizin 2017 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması ve 2018 yılında Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

14 - 2016 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

15 - 2016 yılı içinde ilişkili taraflarla yapılan işlemlerle ilgili olarak Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

16 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımların ortakların bilgisine sunulması ve 2017 yılında yapılacak bağışların sınırının karara bağlanması,

17 - Kapanış.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Emek Elektrik Olağan Genel Kurul İlanı ve Gündemi.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 06 Eylül 2017 günü Saat:14:00'de, Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA adresinde yapılan 2016 Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1-Oy Toplama Memurluğu'na Ali Çetin Çiçeklier, Tutanak Yazmanlığı'na Neslihan Akgül'ün seçilmelerine karar verildi. 2-Genel Kurul toplantı tutanağı'nın imzalanması için toplantı başkanlığı'na yetki verilmesine karar verildi. 3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu Müzakere edildi. 4-Bağımsız Denetim Raporu Müzakere edildi. 5-2016 Yılına ait Konsolide Bilanço Kar-Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 6-Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. 7-2016 dönemine ait kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi görüşüldü. 8- Yönetim Kurulu üyelerinin 3 Yıl (Üç) süre ile devamına karar verildi. 9-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tesbiti yapıldı. 10-2017 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca ödenecek ücrete karar verildi. 11-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi. 12-Türk Ticaret Kanunun 367. ve 370. maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu Üyelerinin kendileri arasında Murahhas Üye ve dışardan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesine karar verildi. 13-Şirketin 2017 Faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzletmeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ser&Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'i firmasına yaptırılmasına karar verildi.2018 yılında görev yapacak Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi içinde Yönetim Kurulu'na yetki verildi. 14-2016 yılında 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2016 mali tablolarımızın 18 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu bilgisi ortaklara verildi. 15-2016 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi. 16-Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlar dahil ortaklara bilgi verildi. 2017 yılına ilişkin olarak şirketin yapacağı bağışların sınırının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak şirketin Net Satış Hasılatının Binde üçünü(3/1.000) aşmayacak şekilde belirlenmesine karar verildi.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	14.09.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanagı.pdf - Minute
Appendix: 2	2016 Yılı Hazır Bulunanlar Listesi.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Kar Dağıtım Tablosu.pdf - Other Result Document