EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Aug 11, 2015

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Zeynep Ece ARABUL GÜNEL	YÖN. KUR. ÜYESİ - İDARİ VE MALİ İŞL.MD.	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	11.08.2015 17:43:20

Adres	Balıkhisar Mah. Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA
Telefon	312 - 3980181
Faks	312 - 3980474
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 3980181
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 3980474
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA.

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	11.08.2015 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2014
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2014
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 11 Ağustos 2015 Günü Saat:14:00'de Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA adresinde yapılan 2014 Olağan Genel Kurul Toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1-Oy toplama memurluğu'na Seide ÖZKAY, tutanak yazmanlığına Neslihan AKGÜL'ün seçilmelerine karar verildi. 2-Genel Kurul toplantı tutanağı'nın imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine karar verildi. 3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağısız Denetim Raporu müzakere edildi. 4-2014 Yılına ait özet konsolide olan Bilanço ve Kar-Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 5-Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. 6-2014 dönemi kar dağıtımı ile ilgili Yönetim Kurulu'nun teklifi kabul edilerek kar dağıtımına karar verildi. 7-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinini seçimi ve görev süreleri tespiti yapıldı. 8-2015 yılı içerisinde Yönetim Kurulu Üyelerine görev süreleri boyunca ödenecek ücrete karar verildi. 9-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K.'nın 395.ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi. 10-Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasında murahhas üye ve dışardan murahhas müdür ataması konusunda yetki verildi 11-Şirketin 2015 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ser&Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'ni firmasına yaptırılmasına karar verildi. 2016 yılında görev yapacak Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi içinde Yönetim Kurulu'na yetki verildi. 12-2014 yılında 3.kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2014 mali tablolarımızın 18 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu bilgisi ortaklara verildi. 13-2014 yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi. 14-Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlara dahil ortaklara bilgi verildi. 2015 yılına ilişkin olarak şirketin yapacağı bağışların sınırının Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak şirketin net satış hasılatının Binde üçünü (3/1.000) aşmayacak şekilde belirlenmesine karar verildi. 15- Esas Sözleşme'nin 6.maddesinde yapılan değişiklik kabul edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Kabul Edildi mi?	Evet
İlgili İşlem	Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	60.000.000,00
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL)	100.000.000,00
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi	31.12.2019
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No	6

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Taksitli

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt - 1. Taksit (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt - 2. Taksit (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net - 1. Taksit (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net - 2. Taksit (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Toplam Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Toplam Nakit Kar Payı - Net (TL)
EMKEL(Eski),TRAEMKEL91L6	0,0104000	0,0104000	0,0088400	0,0088400	0,0208000	0,0176800

Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi - 1. Taksit	Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi - 2. Taksit
21.12.2015	21.06.2016

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.