EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Aug 12, 2014

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Zeynep Ece ARABUL GÜNEL	YÖN. KUR. ÜYESİ - İDARİ VE MALİ İŞL.MD.	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	12.08.2014 18:59:05

Adres	Balıkhisar Mah. Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA
Telefon	312 - 3980181
Faks	312 - 3980474
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 3980181
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 3980474
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2013 OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	12.08.2014 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2013
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2013
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 12 Ağustos 2014 günü Saat 14:00'de Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA adresinde yapılan 2013 Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1-Oy toplama memurluğuna Arzu Altun, tutanak yazmanlığına Neslihan Akgül'ün seçilmelerine karar verildi. 2-Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine karar verildi. 3-Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu müzakere edildi. 4-2013 Yılına ait özet konsolide olmayan Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 5-Yönetim Kurulu Üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. 6-Kar dağıtım politikası onaylandı. 2014 yılı içerisinde muhtemel kardan avans kar payı dağıtmak üzere Yönetim Kurulu'na yetki verildi. 7-Şirket 2013 yılı hesap dönemi sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan finansal tabloların da zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamamıştır. 8-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süreleri tesbiti yapıldı. 9-2014 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine görev süreleri boyunca ödenecek ücrete karar verildi. 10-Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi. 11-Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasında Murahhas Üye ve dışardan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verildi. 12-Şirketin 2014 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ser&Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'i firmasına yaptırılmasına karar verildi. 13-SPK II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 sayılı ilkesi kapsamında işlem yapılmadığı konusunda pay sahiplerine bilgi verildi. 14-2013 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2013 mali tablolarımızın 18 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu bilgisi ortaklara verildi. 15-2013 Yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi. 16-Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlara dair ortaklara bilgi verildi . Bağış ve Yardım Politikası onaylandı. 2014 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Şirketin net satış hâsılatının Binde Biri (1/1.000)'ini aşamayacak şekilde belirlenmesine karar verildi. 17-Esas Sözleşmenin 6.Maddesinde yapılan değişiklik kabul edildi, 30. Maddesinde yapılan değişiklik red edildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
EMKEL(Eski),TRAEMKEL91L6	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.