EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Sep 20, 2013

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	Zafer ARABUL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL MÜDÜR	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	20.09.2013 15:37:26

Adres	Balıkhisar Mah. Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA
Telefon	312 - 3980181
Faks	312 - 3980474
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	312 - 3980181
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	312 - 3980474
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

Genel Kurul Türü	Olağan
Tarihi ve Saati	20.09.2013 11:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Genel Kurul Yapıldı mı?	Evet
Alınan Kararlar	Şirketimizin 20 Eylül 2013 günü Saat 11:00'de Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt/ANKARA adresinde yapılan 2012 Olağan Genel Kurul toplantısında, özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır. 1-Oy toplama memurluğuna Arzu Altun, tutanak yazmanlığına Neslihan Akgül'ün seçilmelerine karar verildi. 2-Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine karar verildi. 3-Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve Denetim Kurulu raporu ile Bağımsız Denetim raporu müzakere edildi. 4-2012 Yılına ait özet konsolide olmayan Bilanço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi. 5-Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri ayrı ayrı ibra edildiler. 6-Şirket 2012 yılı hesap dönemi sonu itibariyle Vergi Usul Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI No: 29 Tebliği hükümleri çerçevesinde hazırlanan finansal tabloların da zarar oluşması nedeniyle kar dağıtımı yapılamamıştır. 7-Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi ve görev süreleri tesbiti yapıldı. 8-2013 yılı içerisinde Yönetim Kurulu üyelerine görev süreleri boyunca ödenecek ücrete karar verildi. 9-Yönetim Kurulu Başkan ve üyelerine T.T.K nın 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri hususunda izin verilmesine karar verildi. 10-Yönetim Kuruluna kendi üyeleri arasında murahhas üye ve dışardan murahhas müdür ataması konusunda yetki verildi. 11-Şirketin 2013 yılı faaliyet dönemindeki finansal raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri yürütmek üzere Ser&Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'i firmasına yaptırılmasına karar verildi. 12-Esas Sözleşme değişiklik tasarısı kabul edildi. 13-Yönetim Kurulu'nun hazırladığı "Genel Kurul Çalışma Esas ve Usülleri Hakkında İç Yönerge" kabul edildi. 14-2012 yılında 3. kişiler lehine verilmiş teminat, rehin ve ipoteklerle ilgili olarak bilgilerin bağımsız denetimden geçmiş 31.12.2012 mali toblolarımızın 14 sayılı dipnotunda yer almakta olduğu bilgisi ortaklara verildi. 15-2012 Yılında ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verildi. 16-Yıl içerisinde yapılan bağış ve yardımlara dair ortaklara bilgi verildi. 2013 Yılına ilişkin olarak Şirket'in yapacağı bağışların sınırının Sermaye Piyasası mevzuatına uygun olarak Şirketin net satış hâsılatının Binde Biri (1/1.000)'ini aşamayacak şekilde belirlenmesine karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Evet
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü?	Evet

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli	Nakit Temettü Ödenmeyecek

Pay Grup Bilgileri	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)	1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL)
EMKEL(Eski),TRAEMKEL91L6	0,0000000	0,0000000

Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı?	Hayır

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.