EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Jun 5, 2012

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	Zafer ARABUL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ-GENEL MÜDÜR	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	05.06.2012 15:45:47

Ortaklığın Adresi	:	BALIKHİSAR MAH.KÖY İÇİ KÜMEEVLERİ NO:574 AKYURT/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	0312 398 01 81 - 0312 398 04 74
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0312 398 01 81 - 0312 398 04 74
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	05.06.2012
Özet Bilgi	:	OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	05.06.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2011
Tarihi	:	27.06.2012
Saati	:	14:00
Adresi	:	BALIKHİSAR MAH. KÖY İÇİ KÜMEEVLERİ NO:574 AKYURT/ANKARA

GÜNDEM:

1.Açılış,

2.Divan Başkanlığı Seçimi,

3.Divan Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesinin karara bağlanması,

4.2011 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun Özetinin Okunması ve Müzakeresi,

5.2011 yılına ait Bilanço, Kar ve Zarar hesaplarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'a sunularak karara bağlanması,

6.2011 yılında yapılan Bağış ve Yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

7.2011 yılı içinde 3.Kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

8.Yönetim Kurulu'nun 2011 yılı Karının Dağıtımıyla ilgili teklifinin görüşülerek karara bağlanması,

9.Yönetim Kurulu ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,

10.Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin belirlenmesi ve görev sürelerinin tespiti,

11.Denetim kurulu üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,

12.Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretin tespit edilmesi,

13.Yönetim Kurulu'na kendi üyeleri arasından Murahhas Üye ve dışarıdan Murahhas Müdür ataması konusunda yetki verilmesi hususunun karara bağlanması,

14.2012 yılı Bütçe taslağının karara bağlanması için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

15.Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Şirketimizin 2012 yılı hesaplarının denetimi için Yönetim Kurulu tarafından bir yıllığına seçilmiş bulunan Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun onaylanması ve 2013 yılında Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu'nun seçimi için Yönetim Kurulu'na yetki verilmesi,

16.Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izine istinaden; Şirket Esas Sözleşmesinin 3., 4., 5., 6., 8., 13., 16., 17., 18., 19., 20., 21., 22., 23., 24., 25., 26., 27.,  28., 29., 31., 32., 33., 34., 35., 36., 37., 38., 39., 40., 41., 42., 43., 44., 45., 46., 47., 48., 49., 50., 51., 52., 53., 54., 55., 56., 57., 58., 59., 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 67., 68., 69., 70., maddelerinin değiştirilmesi ve 71. maddenin ilave edilmesinin onaylanması,

17.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticilere ait ücretlendirme politikası hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

18.Şirket Bilgilendirme Politikası ve İş Etiği Kurallarının Genel Kurul onayına sunulması,

19.Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.' nun 334. ve 335. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi,

20.Dilek ve temenniler,

21.Kapanış.

EK AÇIKLAMALAR:

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimizin 2011 yılı işlemlerini inceleyerek aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı 05 Haziran 2012 Salı günü saat 14:00'te Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt-ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde yapılmak üzere toplanılmış ancak Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) 372'nci maddesinde yer alan asgari toplantı nisabı sağlanamadığından toplantı gerçekleştirilememiştir. Bu nedenle 27 Haziran 2012 Çarşamba günü saat 14:00'te Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt-ANKARA adresindeki Şirket Merkezinde 2011 yılı işlemlerini incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşmek üzere Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı ikinci kez yapılacaktır.

Sayın hissedarlarımızın sahibi bulundukları hisse senetlerini, MKK 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "genel kurul blokaj mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurula katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. Genel Kurul Blokaj yazısını toplantıdan bir hafta öncesine kadar Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt-ANKARA adresine tevdi ederek giriş kartı alabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vek letnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak veya şirketimiz www.emek.com.tr internet sitesinden temin ederek düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI No: 8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası Noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Şirketimizin 2011 yılı Bilanço, Kar - Zarar hesabı ile Yönetim Kurulu ve Denetçi raporları toplantı tarihinden 21 gün önce Şirket Merkezinde hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulacaktır.

Bilgilerinize arz olunur.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

Ek: Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi'nin  27 Haziran 2012 tarihinde Çarşamba  günü  "Balıkhisar Mahallesi Köy İçi Kümeevleri No:574 Akyurt-ANKARA" adresinde Saat 14:00'te yapılacak Ortaklar  Olağan Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya                   vekil tayin  ettim.

A) Temsil Yetkisinin Kapsamı :

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil şirket yönetiminin doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)

B) Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

a) Tertip ve Serisi

b) Numarası

c) Adet-Nominal Değeri

d) Oyda imzası Olup Olmadığı

e) Hamiline-Nama yazılı Olduğu

Ortağın Adı, Soyadı veya Ünvanı

İmzası

Adresi

Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV. No:8 Tebliği uyarınca)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.