EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Feb 14, 2011

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1	ZEYNEP ECE ARABUL GÜNEL	YÖN. KUR. ÜYESİ - İDARİ VE MALİ İŞL.MD.	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	14.02.2011 10:55:41

Ortaklığın Adresi	:	ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	0 312 398 01 81 - 0 312 398 04 74
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 312 398 01 81 - 0 312 398 04 74
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	YOK
Özet Bilgi	:	OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	14.02.2011
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağanüstü
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	YOK
Tarihi	:	04.03.2011
Saati	:	14:00
Adresi	:	ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA

GÜNDEM:

1- Açılış,

2- Divan Başkanlığı Seçimi,

3- Divan Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesinin karara bağlanması,

4- Ana Sözleşmenin 3.Maddesi "Maksat ve Mevzuu"  tadili ile 22 ve 24'üncü maddelerinin "Şirketin İdaresi, İdare Meclisinin Kuruluşu ve Görevi" tadili tasarılarının görüşülüp karara bağlanması,

5- Dilek ve temenniler,

6- Kapanış

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 14.02.2011 Tarihli Toplantısında;

1969 yılından beri faaliyette bulunan ve 96 ülkeye ihracat yapan şirketimiz üretim hatlarını geliştirerek yeni yatırımlar planlamaktadır. Ayrıca laboratuvar tesislerini gerek kendi imalatlarında sağladığı kaliteyi belgelendirilmek ve müşteri portföyünü arttırmak gerekse diğer kuruluşlara hizmet verebilmek amacıyla akredite etmek üzere başvuru yapacaktır. Bu nedenle;

1- Şirketimizin 26.01.2011 tarihli Olağanüstü Ortaklar Genel Kurul toplantısını yapmak üzere şirket merkezinde toplanılmış ancak gerekli nisap sağlanamadığından gerçekleştirilememiştir. İkici Olağanüstü Ortaklar Genel Kurulu toplantısı süresi içerisinde Madde tadil tasarıları için Sermaye Piyasası Kurulu'ndan izin alınamadığından gerçekleştirilememiştir. Sermaye Piyasası Kurulu'ndan madde tadilleri için gerekli izin 10.02.2011 tarih ve 252/1627 sayılı Kurul Kararı ile alınmıştır. Bu nedenle yeni gündem ile birlikte Olağanüstü Ortaklar Genel Kurulu toplantısının yapılmasına,

2- Ana Sözleşmenin "MAKSAT ve MEVZUU" konusuna taalluk eden 3.Madde ile birlikte "Şirketin İdaresi, İdare Meclisinin Kuruluşu ve Görevi" konusuna taalluk eden 22 ve 24'üncü Maddeleri'nin ekteki yer alan şekliyle tadili konusunda gerekli işlemlerin yapılarak tescilinin yapılmasına, Madde tadili için Olağanüstü olarak toplanacak Ortaklar Genel Kurulu'nun 04 Mart 2011 Cuma günü saat:14.00'de Esenboğa yolu 23.Km Akyurt / ANKARA adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanılmasına,

3- Birinci toplantıda gerekli nisap sağlanamaması durumunda ikinci toplantının alınacak yeni bir Yönetim Kurulu Kararı ile daha sonra tekrar duyurulmasına,

4-  Toplantı ile ilgili yasal başvuru ve işlemlerin yapılmasına ve Bakanlık Komiseri davet edilmesine,

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞIN'DAN

Şirketimizin Ana Sözleşmesinin "MAKSAT ve MEVZUU" konusuna taalluk eden 3.Madde ile birlikte "Şirketin İdaresi, İdare Meclisinin Kuruluşu ve Görevi" konusuna taalluk eden 22 ve 24'üncü Maddeleri'nin tadil edilmesi konusunun görüşülmesi için Olağanüstü Ortaklar Genel Kurul toplantısı 04 Mart 2011 Cuma günü saat:14:00'de Esenboğa yolu 23.Km Akyurt / ANKARA adresinde aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanılmasına, bu toplantıda gerekli nisap sağlanamaması durumunda ikinci toplantının tarihi ve yeri tekrar duyurulacaktır.

Sayın hissedarlarımızın sahibi bulundukları hisse senetlerini, MKK 294 no'lu Genel Mektubu'nda belirtildiği üzere, Sermaye Piyasası Kanunu'nun Geçici 6'ncı maddesi hükmü gereğince, sadece hisse senetlerini kaydileştiren ve Genel Kurul toplantısı öncesinde "genel kurul blokaj mektubunu" ibraz eden ortaklarımızın Genel Kurula katılıp ortaklık haklarını kullanmaları mümkün olabilecektir. Genel Kurul Blokaj yazısını toplantıdan bir hafta öncesine kadar Esenboğa Yolu 23.Km Akyurt/ANKARA adresine tevdi ederek giriş kartı alabileceklerdir.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan ortaklarımızın vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI No: 8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası Noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Bilgilerinize arz olunur.

EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

GÜNDEM

1- Açılış,

2- Divan Başkanlığı Seçimi,

3- Divan Başkanlığına Genel Kurul evraklarını imzalamak için yetki verilmesinin karara bağlanması,

4- Ana Sözleşmenin 3.Maddesi "Maksat ve Mevzuu"  tadili ile 22 ve 24'üncü maddelerinin "Şirketin İdaresi, İdare Meclisinin Kuruluşu ve Görevi" tadili tasarılarının görüşülüp karara bağlanması,

5- Dilek ve temenniler,

6- Kapanış

Ek: Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

Hissedarı bulunduğum Emek Elektrik Endüstrisi Anonim Şirketi'nin  04 Mart 2011 tarihinde Cuma günü  "Esenboğa yolu 23.Km. Akyurt / ANKARA" adresinde Saat 14.00' de yapılacak Olağanüstü Ortaklar  Genel Kurul Toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya  vekil tayin  ettim.

A)Temsil Yetkisinin Kapsamı :

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil şirket yönetiminin doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa vekil oyunu serbestçe kullanır)

Talimatlar (Özel talimatlar yazılır.)

B)Ortağın Sahip Olduğu Hisse Senedinin

a) Tertip ve Serisi

b) Numarası

c) Adet-Nominal Değeri

d) Oyda imzası Olup Olmadığı

e) Hamiline-Nama yazılı Olduğu

Ortağın Adı, Soyadı veya Ünvanı

İmzası

Adresi

Not: (A) bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir, (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

Vekaletname vermek isteyen oy hakkı sahibi, vekaletname formunu doldurarak imzasını notere onaylatır veya noterce onaylı imza sirkülerini kendi imzasını taşıyan vekaletname formuna ekler. (Sermaye Piyasası Kurulu Seri IV. No:8 Tebliği uyarınca)

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.