EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.

AGM Information • Jul 13, 2010

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1	ZAFER ARABUL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ GENEL MÜDÜR	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	13.07.2010 14:52:12
2	ZAFER ARABUL	YÖNETİM KURULU ÜYESİ GENEL MÜDÜR	EMEK ELEKTRİK ENDÜSTRİSİ A.Ş.	13.07.2010 14:50:58

Ortaklığın Adresi	:	ESENBOĞA YOLU 23.KM AKYURT/ANKARA
Telefon ve Faks No.	:	0 312 398 01 81 - 0 312 398 04 74
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 312 398 01 81 - 0 312 398 04 74
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	14.06.2010
Özet Bilgi	:	13.07.2010 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.

Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	2009
Genel Kurul Tarihi	:	13.07.2010

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin  2009 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 13.07.2010 tarihinde Şirket Merkezinde gerçekleştirilmiş olup aşağıda berlirtilen ve toplantı tutanağında yer alan kararlar alınmıştır.

1-Şirket Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2009 yılı Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporu denetçi Ali Çetin ÇİÇEKLİER tarafından okunarak Genel Kurulun onayına sunulmuş ve her iki rapor için ayrı ayrı yapılan oylama sonucunda her iki raporun da kabulüne oybirliği ile karar verildi.

2-2009 mali yılında Türk Ticaret Kanunu'na göre hazırlanmış Bil nço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi

Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" ne uygun olarak hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş 2009 yılına ait Bil nço ve Kar/Zarar hesapları okundu ve müzakere edildi.

Her iki raporunda aynen kabulüne oy birliği ile karar verildi.

3-Yönetim Kurulu tarafından hazırlanmış olan ve Yönetim Kurulu Faaliyet raporunda Kurumsal Yönetim İlklerinin içeriğine eklenen, Etik Kurallar ve Çalışma İlkeleri, Sosyal Sorumluluk maddesine ek yapılan kurallar ayrı ayrı okunup aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

4-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından şirketimize gönderilmiş olan 06.07.2009 tarihli B.02.1.SPK.0.13-995-8563 sayılı yazısı gereği düzeltilmiş ve Kamuya açıklanmış olan 2007, 2008 ve 2009 yılı finansal tablolar müzakere edilerek aynen kabulüne, oybirliği ile karar verildi.

Ayrıca Finansal Tabloların hatalı olarak hazırlanmasından dolayı zarar görenlerin, yasal koşullar oluştuğu takdirde, Yönetim Kurulu Üyelerinin hukuki sorumluğu için yasal yollara başvurma haklarının saklı olduğu hususu hakkında Genel Kurul'a bilgi verildi.

5-Gündem maddesi gereğince 1 (bir) yıl süre ile görev yapacak olan Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi için yapılan oylamada;

Hüseyin ARABUL                                 Zeynep Ece ARABUL GÜNEL

Özcan KANBUROĞLU                          Armağan ARABUL

Barmek Holdinğ A.Ş.'yi Temsilen         Zafer ARABUL

'un Şirket Yönetim Kurulu Üyeliği'ne 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

Her bir üyeye ödenecek Huzur Haklarının tespiti için yapılan oylama sonucu, her bir üyeye bu dönem için 1.000,00.TL brüt aylık Huzur Hakkı ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

6-Sermaye Piyasası Kurulu'nun Ek Seri:X No:22 sayılı tebliğinin 25.maddesi uyarınca Denetimden sorumlu komite üyeliğine 1 (bir) yıl sure ile görev yapacak olan  üyeler için yapılan oylamada;

Zeynep Ece ARABUL GÜNEL

Armağan ARABUL

'un Şirket Denetim  Üyeliği'ne 1 (bir) yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

7-Şirket Murakıplığının sayısının Genel Kurul'ca 1 (bir) Kişi olarak belirlenmesinden sonra seçime geçildi. Şirket Murakıplığına 1 (bir) yıl sure ile görev yapmak üzere 40687858242 TC kimlik numaralı Ali Çetin Çiçeklier'in seçilmesine ve Denetçi Ücreti olarak  500,00.-TL brüt aylık ödenmesine oybirliği ile karar verildi.

OYBİRLİĞİ İLE KARAR VERİLMİŞTİR.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.