EMEI SHAN TOURISM CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Dec 6, 2017

证券代码： 000888 证券简称：峨眉山 A 公告编号： 2017-43

峨眉山旅游股份有限公司

关于召开 2017 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）决定于2017年12月22日召开公 司2017年第三次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。本次股东大会采用现 场投票与网络投票相结合的表决方式，现将本次股东大会有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次： 2017年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开是否符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

• （1） 现场会议召开时间： 2017年12月22日（星期五）下午2:30；

（2） 深圳证券交易所交易系统投票时间： 2017年12月22日9:30～11:30, 13:00～ 15:00；深圳证券交易所互联网投票系统投票时间：2017年12月21日15:00至2017年12 月22日15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 除现 场召开会议外，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台， 股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

• （1）截止股权登记日2017年12月15日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公

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司登记在册的本公司全体普通股股东。不能亲自出席股东会议现场会议的股东可以以 书面形式授权他人代为出席和参加表决（被授权人不必为本公司股东， 授权委托书见 本通知附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议召开地点：四川省峨眉山市峨眉山大酒店会议室。

二、会议审议事项：

• 1、关于签署《关于委托经营峨眉山风景区游山门票事宜的补充协议（二）》暨关

• 联交易的议案；

因涉及关联交易，公司控股股东四川省峨眉山旅游集团总公司将回避表决此项议 案。

以上议案经公司第五届董事会第八十五次会议、第五届监事会七十次会议审议通 过，相关公告刊登在2017 年12 月7 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案	√
	非累积投票议案
1.00	关于签署《关于委托经营峨眉山风景区游山 门票事宜的补充协议（二）》暨关联交易的议 案	√

四、现场股东大会会议登记方法

• 1、登记方式：拟出席会议的股东到公司董事会办公室进行登记，异地股东可用信

• 函或传真方式登记。

• 2、登记时间： 2017年12月21日8:30-12：00；2：00-18:00

• 3、登记地点：公司董事会办公室

4、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东委 托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和 持股凭证进 行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件 （加盖公章）、法

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定代表人身份证明、证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代 理人出席会议的， 代理人须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权 委托书、 证券账户卡进 行登记。

五、参加网络投票的具体操作流程本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。 参加网 络投票涉及具体操作说明详见股东大会通知附件1。

六、其他事项

1、会议联系方式

通讯地址：四川省峨眉山市名山南路41号

联系人： 张华仙、刘海波 联系电话： 0833-5528075、0833-5544568 传真： 0833-5526666

邮政编码： 614200

• 2、会议费用：会期半天，与会股东交通费、食宿费自理。

七、备查文件

• 1、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第八十五次会议决议》；

• 2、《 峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第七十次会议决议》；

• 3、《独立董事关于关联交易事项的事前认可意见及独立意见》；

• 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

峨眉山旅游股份有限公司董事会

2017年12月7日

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附件 1： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 投票代码： 360888 ；

投票简称：峨眉投票

1. 议案设置及意见表决。

（ 1）议案设置。

表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表

	表1 股东大会议案对应“议案编码”一览表
议案序号	议案名称	议案编码
总议案		100
	非累积投票议案
议案一	关于签署《关于委托经营峨眉山风景区游山门票事宜的补充	1.00
	协议（二）》暨关联交易的议案

（ 2）填报表决意见。 本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

(3)股东大会对多项议案设置“总议案”的，对应的议案编码为 100。议案编码1.00 代表议案1，依此类推。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次 有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决 的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议 案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2017年12月22日的交易时间，即 9:30—11:30 和 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为2017年12月21日下午3：00，结束时间为2017

• 年12 月22日下午3：00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络 服务身份认证业务指引（2016 年4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数 字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

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3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在

规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

授 权 委 托 书

本公司（人）： ，证券账号： ，

持有峨眉山旅游股份有限公司 A 股股票 股，现委托 为本公司（人）的代理人，代表本公司（人）出席公司 2017 年第三次临时股东大会， 并于该大会上代表本公司（人），依照下列指示对股东大会所列表决内容表决投票。

议案编码	表决议案	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目 可以投票
	非累积投票议案
1.00	关于签署《关于委托经营峨眉山风景区 游山门票事宜的补充协议（二）》暨关 联交易的议案	√

委托人（签章）：

委托人股东身份证号码或营业执照号码：

受托人（签章）：

受托人身份证号码：

受托日期：

委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时

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